La polizia di Singapore (SPF) ha ricevuto oltre 670 segnalazioni riguardanti fondi rimessi in Cina che sono stati successivamente congelati, a partire dal 15 dicembre 2023.
In risposta a questi incidenti, il Autorità monetaria di Singapore (MAS) e SPF stanno cercando attivamente informazioni dalle autorità cinesi per comprendere le ragioni e le preoccupazioni sottostanti che hanno portato al congelamento dei conti bancari di questi destinatari in Cina.
In mezzo a questi sviluppi, alle persone colpite dalle rimesse congelate viene consigliato di cercare prima una soluzione direttamente con la società di rimesse coinvolta.
Questo passaggio è cruciale per coloro i cui destinatari in Cina non hanno ricevuto il denaro trasferito. Se la società di rimesse non è in grado di risolvere il problema, chi effettua le rimesse ha la possibilità di presentare un reclamo ai tribunali per le controversie di modesta entità per importi fino a S$ 30,000. Inoltre, potrebbero prendere in considerazione l’idea di intraprendere un’azione legale contro la società di rimesse.
Alla luce di questi eventi, il MAS ha dovuto istruzioni le società di rimesse collaboreranno solo con banche, operatori di reti di carte come UnionPay International o istituti finanziari autorizzati a trasferire fondi in Cina per i prossimi tre mesi fino alla fine di marzo 2024.
Questa sospensione temporanea aveva lo scopo di dare alle società di rimesse 14 giorni per adeguare le loro pratiche e completare le rimesse in corso.
MAS ha sottolineato che i licenziatari sono tenuti a garantire che il denaro accettato per il trasferimento venga depositato sul conto del destinatario entro un periodo di tempo stabilito compreso tra tre e sette giorni lavorativi.
Inoltre, queste società devono fornire adeguate prove documentali che confermino che il destinatario ha effettivamente ricevuto il denaro.
Il mancato rispetto di questi requisiti, compreso il periodo di trasmissione da tre a sette giorni lavorativi, costituisce una violazione delle normative MAS.
In tali casi, MAS condurrà revisioni di vigilanza e potrà intraprendere azioni coercitive contro i licenziatari, mettendo potenzialmente in dubbio la loro idoneità a detenere una licenza ai sensi della legge PS.
Nel 2023, il numero di reclami ricevuti da MAS riguardanti presunte mancate rimesse era inferiore a 100, pari a meno dello 0.01% del valore totale rimesso da Singapore.
Questa situazione ha sollevato notevoli preoccupazioni circa l’affidabilità e la responsabilità dei servizi di rimessa, in particolare nel contesto dei trasferimenti internazionali.
Alvin Tan, Ministro di Stato, Ministero del Commercio e dell'Industria e Ministero della Cultura, della Comunità e della Gioventù, e membro del consiglio di amministrazione del MAS, ha affermato:
“MAS ha inoltre chiesto ai licenziatari di fornire l’assistenza necessaria ai consumatori interessati, di rafforzare il processo di gestione dei reclami e di rivedere gli accordi esistenti con partner e intermediari per le rimesse verso la Cina, in considerazione di questi reclami e dell’impatto sui loro clienti. MAS e SPF continueranno a coinvolgere le autorità cinesi competenti e i licenziatari di Singapore e a fornire assistenza agli operatori interessati”.
Credito immagine in primo piano: modificato da Freepik
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- Fonte: https://fintechnews.sg/83265/china/over-670-singapore-remittances-to-china-frozen-mas-to-aid-those-affected/
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