La Polonia ottiene la custodia del leader di una gang collegato a Crypto Capital Fiasco

Shalom Lior A, la sospetta mente ideatrice di un gruppo criminale riciclaggio di denaro per i cartelli della droga che hanno legami con uno dei più grandi scambi di criptovalute, è stato portato in Polonia dai Paesi Bassi la scorsa settimana.

Secondo diversi resoconti dei media locali, il cittadino israeliano ha riciclato circa 1.4 miliardi di PLN (più di 380.6 milioni di dollari) per i cartelli della droga colombiani. Si tratta della più grande somma di questo tipo sequestrata dalla procura polacca.

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"Il 20 maggio, con l'uso di misure di sicurezza straordinarie, il capo di un gruppo criminale organizzato è stato portato dai Paesi Bassi in Polonia, che ha portato via 1.4 miliardi di zloty dal traffico di droga", hanno detto le autorità polacche in un comunicato stampa ).

Collegamenti al capitale crittografico

Lior è stato arrestato ad Amsterdam lo scorso ottobre con un mandato di cattura internazionale. È stato estradato in Polonia dopo che un tribunale olandese si è pronunciato a favore.

Inoltre, il caso di riciclaggio di denaro ha attirato l'attenzione internazionale poiché Crypto Capital, la società di elaborazione dei pagamenti che serve l'exchange di criptovalute Bitfinex e l'ormai defunto QuadrigaCX, era al centro di esso.

Tra i beni sequestrati dalle autorità polacche figurano 850 milioni di dollari di Bitfinex, che l'exchange di criptovalute ha affidato al processore di pagamento. L’exchange ha avuto problemi con la procura di New York poiché è stato costretto ad aprire una linea di credito con la sua società sorella, Teher, e a nascondere le sue perdite. Entrambe le società crittografiche ha risolto il caso con una multa.

Lior è solo uno dei cinque sospettati nel caso di riciclaggio di denaro. La polizia polacca lo ha fatto ha già arrestato il presidente di Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee in relazione al caso del 2019.

La procura polacca accusa ora Lior di aver guidato un gruppo criminale organizzato, riciclaggio di denaro e traffico di droga per un valore di almeno 3.4 miliardi di PLN. Si prevede una pena detentiva massima di 12 anni.