Il progetto decolla con 31.6 milioni di dollari in presunte truffe di uscita

Secondo il detective on-chain ZachXBT, un progetto crittografico chiamato Fintoch, che affermava di essere sostenuto dalla società di investment banking Morgan Stanley, sembra essere decollato con quasi 32 milioni di dollari di fondi dei suoi utenti. 

In un thread, il detective delle criptovalute ha mostrato un diagramma che descriveva in dettaglio il movimento dei fondi. Il detective della catena ha affermato che probabilmente il progetto aveva condotto una truffa di uscita.

Sembra la squadra dietro il ponzi @DFintoch è probabilmente uscita truffata con 31.6 milioni di USDT su BSC dopo che i fondi sono stati collegati a più indirizzi su Tron/Ethereum e
le persone hanno riferito di non essere in grado di ritirarsi

Fintoch pubblicizzava un ROI giornaliero dell'1% e affermava di essere di proprietà di Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) 23 Maggio 2023

Il fondo ha promesso un interesse giornaliero dell'1% per gli investimenti degli utenti. Tuttavia, gli utenti della piattaforma hanno iniziato a farlo rapporto che ora non sono in grado di ritirare i propri fondi da Fintoch. 

Oltre a ciò, sebbene il progetto affermi di essere di proprietà di Morgan Stanley, la società di investment banking, negato eventuali legami con il progetto attraverso un comunicato. La società ha affermato che Fintoch ha utilizzato i suoi marchi senza alcuna autorizzazione e ha affermato di non assumersi alcuna responsabilità per le transazioni con la società.

Anche l’Autorità Monetaria di Singapore (MAS). rilasciato un allarme contro Fintoch all'inizio di maggio. Secondo MAS, la società “potrebbe essere stata erroneamente percepita come autorizzata o in qualsiasi altro modo autorizzata o regolamentata da MAS”.

Oltre a questi, i rapporti risalgono a marzo suggerire che l'immagine utilizzata per l'amministratore delegato dell'azienda, chiamato Bobby Lambert, appartiene in realtà a un attore pagato il cui vero nome è Mike Provenzano.

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In altre notizie, lo ha fatto il Federal Bureau of Investigation (FBI). emesso un avvertimento riguardante un recente aumento degli annunci di lavoro fraudolenti nel settore delle criptovalute. Il 23 maggio, l’FBI ha consigliato ai cittadini e agli individui degli Stati Uniti che risiedono o viaggiano all’estero di prestare attenzione, poiché queste pubblicità ingannevoli sono spesso associate al traffico di manodopera.

Ad aprile, il settore delle criptovalute ha registrato un aumento continuo di exploit crittografici, truffe di uscita e attacchi di prestiti flash. Secondo la società di sicurezza blockchain Certik, oltre 103 milioni di dollari in fondi è stato rubato da vari progetti crittografici e gli investitori nel mese.

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• Fonte: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam