L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York stava indagando su FTX mesi prima che l'exchange di criptovalute presentasse istanza di protezione dal fallimento, Bloomberg ha riferito.
I pubblici ministeri stavano specificamente esaminando il rispetto del Bank Secrecy Act, ha affermato Bloomberg, citando fonti anonime. L'indagine era rivolta a piattaforme di criptovaluta con armi statunitensi e offshore, inclusa la società con sede alle Bahamas di Sam Bankman-Fried, che gestiva anche FTX US.
FTX sta ora affrontando ulteriori indagini dalla Securities and Exchange Commission, dalla Commodity Futures Trading Commission e dal Dipartimento di Giustizia.
La commissione per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti ha anche dichiarato la scorsa settimana che terrà un'audizione sull'implosione FTX e le sue implicazioni per il più ampio settore degli asset digitali.
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