I pubblici ministeri fanno irruzione negli scambi di criptovalute sudcoreani nell'indagine di Terra: Yonhap

Mercoledì i pubblici ministeri sudcoreani lanciano un raid su sette scambi di criptovalute locali nell'ambito dell'indagine su Terraform Labs e sul suo co-fondatore Do Kwon, agenzia di stampa locale Yonhap segnalati. 

Intorno alle 5:30 ora locale, gli investigatori dell'ufficio del procuratore del distretto meridionale di Seoul hanno sequestrato i documenti commerciali di scambi tra cui Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit e Gopax. I funzionari hanno anche cercato prove nelle case e negli uffici delle persone presumibilmente coinvolte nel caso. 

YTN l'agenzia di stampa ha riferito separatamente che la squadra investigativa ha anche fatto irruzione nell'exchange locale Dunamu and Partners, una società di investimento sotto Upbit. Secondo quanto riferito, Dunamu ha acquistato 20 milioni di token luna di Terraform Labs durante le prime fasi della rete Terra nel 2018. 

Terraform Labs e i co-fondatori Kwon e Daniel Shin sono stati oggetto di numerose cause e indagini in Corea del Sud e all'estero in seguito al crollo delle monete digitali dell'azienda TerraUSD e luna a maggio. Investitori in entrambe le monete ha citato in giudizio l'azienda ed entrambi i co-fondatori per accuse di frode per la perdita di miliardi di won durante l'incidente.

Una squadra investigativa congiunta sui crimini finanziari sta anche indagando su Terraform Labs per una possibile evasione fiscale di circa 78 milioni di dollari. Gli investigatori hanno messo al sicuro i documenti di Kwon dalle autorità fiscali come parte dell'indagine sull'evasione fiscale il mese scorso, ha riferito Yonhap. Kwon ha affermato in precedenza che Terraform Labs non ne ha passività fiscali in Corea del Sud. 

Come parte delle indagini, i pubblici ministeri coreani hanno sbarrato Gli sviluppatori di Terraform Labs e gli ex sviluppatori di Terraform Labs hanno lasciato il paese. 

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