Record: la polizia britannica ha sequestrato quasi $ 250 milioni di criptovalute

La polizia britannica ha sequestrato £ 180 milioni o circa $ 250 milioni di risorse digitali come parte di un'indagine approfondita per riciclaggio di denaro. L'operazione è stata contrassegnata come il più grande sequestro mai eseguito nel Regno Unito.

Battere il record

Secondo un recente Reuters rapporto, l'Economic Crime Command del Met ha effettuato uno dei più grandi sequestri di criptovalute globali: quasi 250 milioni di dollari di varie risorse digitali. L'operazione, che faceva parte di un'indagine in corso per riciclaggio di denaro internazionale, è stata guidata dal detective Constable Joe Ryan:

"Il sequestro di oggi è un altro punto di riferimento significativo in questa indagine che continuerà per i mesi a venire mentre ci occuperemo di coloro che sono al centro di questa sospetta operazione di riciclaggio di denaro".

Vale la pena notare che questa mossa ha battuto il record precedente quando la polizia britannica sequestrati circa $ 160 milioni di asset virtuali alla fine di giugno. All'epoca, una donna di 39 anni era stata arrestata con l'accusa di riciclaggio di denaro e poi rilasciata su cauzione. Sorprendentemente, le autorità britanniche hanno intervistato con cautela la stessa donna in merito all'ultimo sequestro di record.

Il vice commissario assistente Graham McNulty ha osservato che sempre più criminali al giorno d'oggi utilizzano criptovalute nei loro sforzi illegali. Tuttavia, ha sottolineato che i funzionari britannici sono pronti ad affrontare quei cattivi attori:

“Mentre il denaro rimane ancora il re nel mondo criminale, con lo sviluppo delle piattaforme digitali vediamo sempre più criminali organizzati che utilizzano la criptovaluta per riciclare il loro denaro sporco.

Mentre alcuni anni fa questo era un territorio abbastanza inesplorato, ora abbiamo ufficiali altamente qualificati e unità specializzate che lavorano duramente in questo spazio per rimanere un passo avanti rispetto a coloro che lo utilizzano per guadagni illeciti”.

I precedenti sequestri del Regno Unito

Come hanno affermato le autorità, i suddetti sequestri potrebbero essere i più grandi nel Regno Unito, ma ce ne sono stati altri in passato. CryptoPotato segnalati un altro che è emerso all'inizio dell'anno.

A gennaio, il Metropolitan Police Service (MPS) del Regno Unito ha arrestato una donna di 35 anni e sequestrato Bitcoin per un valore di oltre 150,000 dollari nell'ambito di un'indagine su richieste fraudolente di prestiti garantiti dal governo per aziende colpite dalla pandemia di COVID-19.

Secondo la dichiarazione, la donna aveva aperto più conti in banca mulo per ricevere i proventi di "Bounce Back Loans". Questi prestiti fanno parte di un programma lanciato dal governo del Regno Unito per assistere le piccole imprese che soffrono le conseguenze della crisi del COVID-19.

L'indagine ha rivelato che dopo aver ricevuto i fondi sui conti bancari del mulo, la donna li ha usati per acquistare bitcoin. Il sergente investigativo Ian Barrett, che era responsabile dell'operazione, ha affermato:

“È spaventoso che le persone approfittino del sostegno del governo disponibile per coloro che ne hanno davvero bisogno in questi tempi senza precedenti”.