I regolatori indagano sul crollo di una società di criptovaluta che deve ai creditori $ 58,000,000 dopo essere fallita nel 2021: rapporto - The Daily Hodl

I regolatori indagano sul collasso di una società di criptovaluta che deve ai creditori $ 58,000,000 dopo essere fallita nel 2021: rapporto – The Daily Hodl

Timestamp: 23 gennaio 2024 6:01

Le autorità di regolamentazione dei titoli australiani stanno indagando su Blockchain Global dopo che un rapporto ha collegato due dei suoi direttori a precedenti schemi crittografici.

L'Australian Securities and Investment Commission (ASIC) sta indagando sui direttori di Blockchain Global Sam Lee e Ryan Xu dopo che un'indagine di un giornale ha collegato i due a un altro schema crittografico chiamato Hyperverse, secondo un rapporto.

Asic ha iniziato a indagare sulla coppia in relazione a possibili violazioni dell'Australia's Corporations Act nel 2021 in seguito alla caduta di Blockchain Global. Dopo le prime indagini, Asic ha scelto di non intraprendere alcuna azione.

Ora, dopo che una storia di Guardian Australia ha collegato i direttori a Hyperverse, l'ASIC sta esaminando il rapporto di liquidazione di Blockchain Global.

Dice un portavoce dell'ASIC,

"L'ASIC conferma che sta valutando i rapporti del liquidatore in relazione a [Blockchain Global]."

Un rapporto del The Guardian Australia ha scoperto perdite significative nel programma di investimento HyperVerse. Nonostante sia stato segnalato come possibile truffa e sospetto schema piramidale all’estero, lo schema è riuscito a eludere il controllo normativo in Australia.

L'IRS (Internal Revenue Service) degli Stati Uniti ha affermato che i primi investitori sono stati pagati con i fondi degli investitori successivi, e la società ha affermato che Bitcoin (BTC) le operazioni minerarie in realtà non esistevano. Le perdite stimate per HyperVerse nel 2022 ammontano a circa 1.3 miliardi di dollari. Inoltre, un'indagine dell'ASIC sul crollo di Blockchain Global ha rivelato un potenziale collegamento con HCash, una criptovaluta associata agli schemi di investimento Hyper.

Secondo il rapporto,

"I premi accumulati attraverso i precedenti schemi Hyper venivano convertiti in HCash prima di poter essere convertiti in altre criptovalute."

Anche se al momento non si sa dove si trovi Ryan Xu, Lee non ha risposto alla notizia.

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Immagine in evidenza: Shutterstock/wacomka/Sensvector

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