La Financial Conduct Authority (FCA) sta indagando
Revolut per le accuse secondo cui avrebbe consentito il prelievo di fondi dai conti
che era stato segnalato come sospetto dalla National Crime Agency (NCA). Questo
Lo spostamento fa parte degli sforzi continui della FCA per garantire l'integrità di
istituzioni finanziarie e tutela contro le attività di riciclaggio di denaro.
Secondo un rapporto del Financial Times, tra luglio
e agosto, circa 1.7 milioni di sterline furono rilasciati dai conti che erano stati
segnalato dalla NCA. In risposta, Revolut ha informato la FCA del problema,
sebbene affermi che solo £ 500,000 sono state liberate dai conti in questione.
I magnati della finanza hanno contattato Revolut per un commento, ma al momento
pubblicazione, la società non aveva fornito risposta.
Questa indagine si aggiunge alle sfide normative di Revolut
poiché la società continua ad anticipare una licenza bancaria nel Regno Unito che ha richiesto
per gennaio 2021. Il processo prolungato ha sollevato interrogativi sul
preoccupazioni della FCA sulla revisione contabile, conformità e la cultura aziendale al suo interno
Rivoluzione
Con sede a Londra, Revolut opera come strumento di pagamento
istituzione nel Regno Unito. Nella maggior parte dell'Europa, fornisce servizi tramite un sistema bancario
licenza ottenuta in Lituania. La divisione australiana di Revolut sta valutando l'ipotesi ottenendo
una licenza bancaria locale ma non ha ancora avviato la domanda formale
processo.
Revolut è entrata nel mercato statunitense nel 2020, offrendo servizi
come trasferimenti di denaro e carte di debito. Nel tempo ha ampliato la sua offerta
includere un robo-advisor per portafogli di investimento automatizzati. Tuttavia, esso
ha recentemente deciso di farlo interrompere i suoi servizi di criptovaluta negli Stati Uniti a causa di
sfide normative nel Paese.
Richiesta di licenza bancaria statunitense di Revolut
La ricerca di Revolut per una licenza bancaria statunitense continua ad affrontare
ritardi. Due anni dopo la sede nel Regno Unito Fintech l'azienda ha reso noti i suoi piani da presentare
una bozza di domanda per una carta bancaria statunitense, la società ha non
ha ancora depositato la domanda completa, come riportato da Tech.eu.
Né la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) né
Il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione (DFPI) della California lo ha fatto
confermato di aver ricevuto una richiesta da Revolut. L'ufficio del controllore
of the Valuta (OCC), un'altra autorità di regolamentazione statunitense, non mostra pendenze
domanda da parte dell’azienda fintech.
In risposta alle domande sullo stato del loro
richiesta, ha detto un portavoce di Revolut Amministrazione
Magnati il mese scorso: “Non commentiamo la nostra licenza
applicazioni." In precedenza, Revolut aveva dichiarato di aver presentato una bozza
applicazione sia alla FDIC che al DFPI. Nel frattempo, Apron, una startup fondata dall'ex Product Lead di Revolut, Bogdan Uzbekov, ha raccolto 15 milioni di dollari il mese scorso.
La Financial Conduct Authority (FCA) sta indagando
Revolut per le accuse secondo cui avrebbe consentito il prelievo di fondi dai conti
che era stato segnalato come sospetto dalla National Crime Agency (NCA). Questo
Lo spostamento fa parte degli sforzi continui della FCA per garantire l'integrità di
istituzioni finanziarie e tutela contro le attività di riciclaggio di denaro.
Secondo un rapporto del Financial Times, tra luglio
e agosto, circa 1.7 milioni di sterline furono rilasciati dai conti che erano stati
segnalato dalla NCA. In risposta, Revolut ha informato la FCA del problema,
sebbene affermi che solo £ 500,000 sono state liberate dai conti in questione.
I magnati della finanza hanno contattato Revolut per un commento, ma al momento
pubblicazione, la società non aveva fornito risposta.
Questa indagine si aggiunge alle sfide normative di Revolut
poiché la società continua ad anticipare una licenza bancaria nel Regno Unito che ha richiesto
per gennaio 2021. Il processo prolungato ha sollevato interrogativi sul
preoccupazioni della FCA sulla revisione contabile, conformità e la cultura aziendale al suo interno
Rivoluzione
Con sede a Londra, Revolut opera come strumento di pagamento
istituzione nel Regno Unito. Nella maggior parte dell'Europa, fornisce servizi tramite un sistema bancario
licenza ottenuta in Lituania. La divisione australiana di Revolut sta valutando l'ipotesi ottenendo
una licenza bancaria locale ma non ha ancora avviato la domanda formale
processo.
Revolut è entrata nel mercato statunitense nel 2020, offrendo servizi
come trasferimenti di denaro e carte di debito. Nel tempo ha ampliato la sua offerta
includere un robo-advisor per portafogli di investimento automatizzati. Tuttavia, esso
ha recentemente deciso di farlo interrompere i suoi servizi di criptovaluta negli Stati Uniti a causa di
sfide normative nel Paese.
Richiesta di licenza bancaria statunitense di Revolut
La ricerca di Revolut per una licenza bancaria statunitense continua ad affrontare
ritardi. Due anni dopo la sede nel Regno Unito Fintech l'azienda ha reso noti i suoi piani da presentare
una bozza di domanda per una carta bancaria statunitense, la società ha non
ha ancora depositato la domanda completa, come riportato da Tech.eu.
Né la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) né
Il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione (DFPI) della California lo ha fatto
confermato di aver ricevuto una richiesta da Revolut. L'ufficio del controllore
of the Valuta (OCC), un'altra autorità di regolamentazione statunitense, non mostra pendenze
domanda da parte dell’azienda fintech.
In risposta alle domande sullo stato del loro
richiesta, ha detto un portavoce di Revolut Amministrazione
Magnati il mese scorso: “Non commentiamo la nostra licenza
applicazioni." In precedenza, Revolut aveva dichiarato di aver presentato una bozza
applicazione sia alla FDIC che al DFPI. Nel frattempo, Apron, una startup fondata dall'ex Product Lead di Revolut, Bogdan Uzbekov, ha raccolto 15 milioni di dollari il mese scorso.
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- Fonte: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
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- Stato dei servizi
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