Frode crittografica da Rs 1,200 Crore: l'agenzia di sondaggi indiana attacca i beni dell'uomo del Kerala

Bitcoin e altre criptovalute si basano su La tecnologia Blockchain e finanza decentralizzata e sono pubblicizzati per essere quasi inattaccabili. Tuttavia, i giocatori dubbiosi trovano metodi ingegnosi per ingannare gli investitori ingenui.

Lo rivela NDTV che una truffa è stata perfezionata da un truffatore con sede da qualche parte nell'Asia occidentale. Con un sito Web, il truffatore è stato in grado di tirare fuori una frode del valore di Rs 1,200 crore.

Frode gestita solo con un sito web 

La direzione dell'applicazione ha registrato un caso contro Nishad K, 31 anni, nativo di Malappuram, per aver tirato fuori una frode di criptovaluta che ha raggiunto Rs 1,200 crore nel paese. La maggior parte delle vittime sono Keralites (NRK) non residenti a cui sono stati promessi enormi ritorni sull'investimento in una criptovaluta inesistente chiamata "Morris Coin". Nishad è stato in grado di eseguire l'inganno solo con un sito Web: morriscoin.com

L'ED, che sta indagando sul caso, ha allegato le proprietà di Nishad ottenute dalla sua ricchezza illecita. L'indagine ha rivelato che il fondo è stato investito in immobili in progetti di Tamil Nadu, Karnataka e Kerala. Nishad, che ha creato il sito Web, non ha fornito alcun indirizzo o numero di telefono. Tuttavia, la gente gli credeva e investiva denaro assicurando che avrebbero ricevuto Morris Coin e il tre percento dell'importo investito come rendimenti giornalieri.

Kingpin è stato arrestato nel 2020 ma ha saltato la cauzione

La polizia potrebbe mettere le mani su sette persone; il boss principale, Nishad, è andato sottoterra. In precedenza era stato arrestato in relazione a a Moneta Morris caso di frode registrato presso la stazione di polizia di Pookoottupadam a Malappuram il 28 settembre 2020. Tuttavia, secondo Kannur ACP PP Sadanandan, è riuscito a dare la notizia alla polizia.

PP Sadanandan è stato determinante nello scoprire la frode. L'indagine ha rivelato che le persone arrestate hanno utilizzato i loro conti bancari per raccogliere denaro dalle persone. La maggior parte dei conti bancari erano nelle filiali rurali della Ujjivan Bank in Kerala per raccogliere denaro dalla gente. Gli investigatori sono rimasti sbalorditi nel trovare transazioni da Rs 90 crore a Rs 100 crore da ciascuno degli arrestati che hanno aiutato Nishad a portare a termine la frode.

Il modus operandi era come qualsiasi altro schema Ponzi. Gli investitori hanno prima investito piccole somme e la fiducia è stata guadagnata effettuando pagamenti rapidi quando l'investitore ha investito quantità più significative ed è diventato vittima della frode.

Il consulente di criptovaluta Sinjith K Nanminda ha affermato che la criptovaluta è ancora un'area grigia per molti. Il bitcoin, che è stato valutato una frazione di quello che è oggi, spesso aiuta i truffatori a irretire i creduloni. È facile ingannare le persone in nome della criptovaluta. Anche Nishad fece lo stesso, e le persone ignoranti ci caddero.

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Fonte: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/