La polizia russa sta attualmente indagando su un incidente che coinvolge una criptovaluta schema Ponzi che ha rubato 95 milioni di dollari di denaro agli investitori.
Il mese scorso, 100 investitori si sono lamentati con la polizia e hanno riferito di un'organizzazione finanziaria chiamata "Finiko".
Gli investitori hanno affermato che questa organizzazione ha spazzato via milioni di rubli e, secondo i rapporti, tale importo potrebbe aver raggiunto i 7 miliardi di rubli, che attualmente è valutato 95 milioni di dollari.
A caccia di tre co-fondatori di Finiko
Le autorità stanno ora rintracciando Edward e Marat Sabirov e Zygmunt Zygmuntovich, che sono i co-fondatori di Finiko. La loro posizione è ancora sconosciuta ed è attualmente nella lista dei ricercati russi dall'11 agosto.
Ma la polizia è riuscita a trattenere uno dei co-fondatori di Finiko, Kirill Doronin, lo scorso 30 luglio. Si è scoperto che Doronin era stato coinvolto in una precedente frode su larga scala.
La corte ha anche scoperto che Doronin è stato in grado di ottenere la cittadinanza turca prima del suo arresto con il pretesto di avviare un'attività commerciale in Turchia.
Caso in corso
L'accusa ha chiesto la detenzione di Doronin fino alla fine di settembre, ma la difesa ha presentato una controrichiesta di arresti domiciliari. La difesa ha giustificato questa richiesta evidenziando la gravidanza della moglie di Doronin.
Le autorità hanno aperto il finico caso lo scorso dicembre 2020 e, per di più, la Banca di Russia ha contrassegnato Finiko come un'organizzazione correlata allo schema Ponzi.
Alla luce di questo incidente, Rosfinmonitoring, un gruppo di controllo finanziario russo, ha sviluppato un avanzato sistema di strumenti di monitoraggio delle criptovalute che può aiutare le autorità a reprimere i crimini legati alle criptovalute.
Le sue capacità includono il targeting di portafogli crittografici sospettati di avere legami con attività criminali e il monitoraggio del mercato crittografico per ampliare il suo ambito di indagine.
Immagine per gentile concessione di Notizie di Cointelegraph/Youtube
Fonte: https://bitcoinerx.com/blockchain/russian-police-hunt-crypto-ponzi-scheme-founders/
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