Sam Bankman-Fried dietro le sbarre: in attesa di estradizione negli Stati Uniti

La giustizia potrebbe essere la degna conclusione del tour di scuse di Sam Bankman-Fried.

SBF, l'ex CEO dell'exchange FTX, lo era secondo come riferito preso in custodia dalla polizia delle Bahamas lunedì 12 dicembre. La notizia è esplosa a seguito di una dichiarazione pubblica delle autorità delle Bahamas.

Sam Bankman-Fried sta tornando a casa

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) ha presentato accuse formali contro Bankman-Fried, spingendo i cani da guardia delle Bahamas a ritirare l'azione. Questa mossa ha segnato il passo successivo nel progresso degli Stati Uniti verso la risoluzione del caso.

Vale a dire,

“Questa sera, le autorità delle Bahamas hanno arrestato Samuel Bankman-Fried su richiesta del governo degli Stati Uniti, sulla base di un atto d'accusa sigillato presentato dall'SDNY. Ci aspettiamo di muoverci per aprire l'atto d'accusa in mattinata e avremo altro da dire in quel momento.

Un informatore ha riferito al New York Times che l'ex fondatore di FTX è stato perseguito per cospirazione finalizzata a commettere frodi bancarie e titoli.

Ryan Pinder, procuratore generale delle Bahamas e ministro degli affari legali, ha affermato che i due paesi probabilmente stipuleranno un accordo di estradizione per restituire Bankman-Fried negli Stati Uniti per essere processato.

Le Bahamas sono a bordo

Il primo ministro delle Bahamas, Philip Davis, ha parlato a favore della mossa, affermando che le Bahamas e gli Stati Uniti hanno un interesse comune in, "ritenendo responsabili tutti gli individui associati a FTX che potrebbero aver tradito la fiducia pubblica e infranto la legge".

Mentre gli Stati Uniti hanno perseguito Sam Bankman-Fried, le Bahamas continueranno a indagare sul crollo dell'FTX, ha affermato il politico. L'attenzione si concentra sulla collaborazione delle due nazioni nell'affrontare questo problema.

I pubblici ministeri dello Stato di New York e gli avvocati di FTX si sono incontrati il ​​10 dicembre per ottenere la documentazione nel tentativo di condurre efficacemente le loro indagini.

Uno degli obiettivi primari delle autorità statunitensi è stabilire se FTX abbia sottratto centinaia di milioni di dollari quando ha presentato istanza di fallimento a novembre.

Secondo un atto d'accusa non sigillato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Sam Bankman-Fried sta affrontando otto accuse, tra cui cospirazione e frode ai depositi dei clienti, fondi dei creditori, riciclaggio di denaro e violazione della legge finanziaria degli Stati Uniti.

La SEC fa la sua mossa

Anche la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha annunciato che il 14 dicembre presenterà un'accusa contro Sam Bankman-Fried di frode sui titoli. Se ritenuto colpevole di tutte le accuse, l'ex miliardario potrebbe essere mandato in prigione per il resto della sua vita .

Le forze di polizia degli Stati Uniti e delle Bahamas stanno esaminando la potenziale cattiva condotta dell'ex CEO di FTX. Tuttavia, poiché l'attività FTX è stata registrata alle Bahamas, le autorità delle Bahamas sono l'unica forza che ha potere di arresto nei confronti dell'uomo.

Mentre i membri della criptovaluta si sono rallegrati alla notizia del suo arresto, la loro aspettativa di vederlo in prigione è probabilmente sospesa. Il processo di estradizione potrebbe richiedere mesi o anni per incriminare i colpevoli, come si è visto nel caso Enron.

La dichiarazione è arrivata solo un giorno prima dell'udienza del fondatore di FTX prevista per martedì 13 dicembre. Dato che ora è sotto custodia, non testimonierà davanti al comitato.

La presidente della commissione per i servizi finanziari della Camera, Maxine Waters, ha espresso disappunto per l'assenza non pianificata della persona "più attesa". Tuttavia, l'udienza è ancora condotta come previsto.

L'arresto di Sam Bankman-Fried solleva la questione se sia stata presentata una richiesta di estradizione per restituire Do Kwon alla Corea del Sud.

A settembre, la polizia sudcoreana ha scoperto che il co-fondatore di TerraForm Labs era fuggito da Singapore. Secondo le notizie, Do Kwon si è appena trasferito in Serbia.

Il ministero delle Finanze sudcoreano ha prontamente contattato il governo serbo per richiedere l'estradizione di Do Kwon.

Tuttavia, la Serbia non è tra le 31 nazioni con cui la Corea del Sud ha firmato un accordo bilaterale di estradizione. Se il paese si rifiuta di inviare l'ex amministratore delegato di Terra alle autorità sudcoreane, l'UE potrebbe intervenire.