Sam Bankman-Fried dovrebbe dichiararsi non colpevole per le accuse di frode FTX

Il fondatore di FTX caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried dovrebbe presentare una dichiarazione di "non colpevolezza" la prossima settimana come lui affronta otto accuse federali nel distretto meridionale di New York relativo a la caduta del suo scambio di criptovalute, secondo un rapporto del Wall Street Journal, Citing una persona che conosce la situazione.

Bankman-Fried dovrebbe presentare la sua dichiarazione di non colpevolezza di persona a Manhattan il 3 gennaio.

FTX è crollato a novembre a seguito di una svendita del suo token FTT e di una stretta di liquidità sullo scambio, che aveva utilizzato celebrità come Tom Brady e Larry David per rafforzare la sua immagine come valutazione salito a 32 miliardi di dollari all'inizio del 2022.

Secondo quanto riferito, lo scambio aveva consentito alla società commerciale Alameda Research, anch'essa fondata da Bankman-Fried e presumibilmente una società separata, di attingere ad ampia liquidità con “esenzioni segrete” dalle regole di liquidazione. Alameda avrebbe utilizzato miliardi di dollari di fondi dei clienti FTX per tappare i buchi nel proprio bilancio in seguito al caduta della Terra l'estate scorsa.

In varie interviste in seguito al crollo di FTX, Bankman-Fried ha accusato la crisi di liquidità di errori e cattiva gestione, ma ha negato di aver infranto consapevolmente la legge o di aver fuorviato gli investitori.

"Mai nella mia carriera ho visto un fallimento così completo dei controlli aziendali e una così completa assenza di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui", ha scritto il nuovo CEO di FTX John J. Ray III in una dichiarazione di fallimento di novembre, specificando varie carenze della precedente gestione dell'impresa.

Alla fine Bankman-Fried lo era arrestato alle Bahamas all'inizio di questo mese, dove aveva sede FTX, e accusato di otto capi di imputazione per frode dai pubblici ministeri degli Stati Uniti.

È stato accusato di: cospirazione per commettere frode telematica sui clienti; frode telematica sui clienti; cospirazione per commettere frode telematica su istituti di credito; frode telematica su istituti di credito; cospirazione per commettere frodi sulle merci; cospirazione per commettere frode sui titoli; associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro; e cospirazione per frodare gli Stati Uniti e violare le leggi sul finanziamento della campagna elettorale.

L'ex magnate delle criptovalute affronta anche le accuse dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e una causa dalla Commodity Futures Trading Commission (CTFC), che nomina anche FTX e Alameda. Bankman-Fried è stato estradato negli Stati Uniti la scorsa settimana e rilasciato sotto la custodia dei suoi genitori su un'obbligazione da 250 milioni di dollari.