Estradizione di Sam Bankman-Fried: ritorno negli Stati Uniti

Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX, sta per essere estradato dalle Bahamas negli Stati Uniti. Il la notizia è emersa a seguito di un'inversione di tendenza nella decisione di Bankman-Fried dopo quattro giorni nella prigione delle Bahamas.

Una fonte a conoscenza del caso ha detto alla CNBC che l'ex CEO di FTX ha rinunciato alla richiesta di estradizione nonostante la sua iniziale obiezione.

Si dice che Sam Bankman-Fried abbia lottato per vivere nella prigione locale. Attualmente si trova nella prigione di Fox Hill, nota per le sue dure condizioni.

Da Beach a Busted

Il 12 dicembre la polizia delle Bahamas, su richiesta delle autorità statunitensi, ha arrestato Sam Bankman-Fried. Gli Stati Uniti hanno cercato di assicurarlo alla giustizia in un accordo di estradizione con le Bahamas.

Bankman-Fried ha chiesto la libertà su cauzione alla Corte Suprema delle Bahamas dopo l'arresto, dicendo che non aveva intenzione di fuggire dalle Bahamas. Ma la richiesta è stata respinta dal giudice capo JoyAnn Ferguson-Pratt. Il rifiuto della cauzione lo ha rimandato in prigione.

Non è chiaro cosa abbia spinto l'ex miliardario di criptovalute a cambiare idea, ma a seguito di questa decisione, potrà presentarsi nei tribunali statunitensi per affrontare otto accuse penali, alcune delle quali includono frode sui titoli, riciclaggio di denaro e violazioni del regolamento finanziario.

Se viene condannato per un crimine, il fondatore di FTX potrebbe passare il resto della sua vita dietro le sbarre. La procedura di estradizione che avrà luogo tra le due nazioni richiederà da diversi mesi a molti anni.

L'avvocato difensore Zachary Margulis-Ohnuma afferma che al suo arrivo negli Stati Uniti, sarà sicuramente inviato al Metropolitan Detention Center nel distretto di Brooklyn.

Sam Bankman-Fried dovrà presentare una difesa e una decisione sulla cauzione sarà presa da un giudice. Questa udienza deve aver luogo entro 48 ore dall'arrivo negli Stati Uniti.

Il miliardario caduto Sam Bankman-Fried in precedenza si era dichiarato colpevole di cattiva gestione, ma aveva affermato di non essere legalmente responsabile del crollo di questo impero.

Domande sui fondi mancanti

Per quanto le persone vogliano una punizione legale per Bankman-Fried, cercano anche giustizia per coloro che hanno sofferto a causa della scomparsa dell'FTX. Parte di questo include la tracciabilità dei fondi mancanti dei clienti FTX.

Sam Bankman-Fried ha acquisito una fortuna di oltre $ 20 miliardi costruendo FTX in uno dei più grandi scambi del mondo prima che implodesse improvvisamente quest'anno.

Il fallimento di FTX, secondo Damian Williams, procuratore federale senior a Manhattan, è stata una delle più grandi truffe finanziarie della storia americana.

I fondi coinvolti nel disastro FTX sono apparentemente sostanziosi e l'individuazione di tali fondi rimane un grande mistero. Peter Smith, il creatore e CEO di Blockchain.com, ha recentemente espresso i suoi pensieri su queste preoccupazioni in un'intervista con Fox Business.

Secondo Smith, parte dei fondi mancanti è rintracciabile utilizzando i dati on-chain fintanto che si trovano nell'ecosistema crittografico.

Ma, "La cosa più difficile per le aziende [di analisi blockchain] che lavorano su questo oggi è quando il denaro si sposta fuori catena e nel sistema bancario perché non sono più in grado di rintracciarlo", Smith ha aggiunto.

Mary Cilia, il nuovo chief financial officer di FTX, ha affermato che l'exchange ha attualmente oltre $ 1 miliardo di attività, inclusi $ 720 milioni in contanti erogati a varie istituzioni.

Cilia ha anche affermato che FTX ha ancora circa $ 130 milioni in contanti in Giappone, dove la controllata di FTX, FTX Japan, ha annunciato che rimborserà tutti gli investitori. Altri 423 milioni di dollari sono in custodia presso un broker non registrato, ma Cilia si è rifiutata di rivelare la sua identità.

Dopo aver dichiarato bancarotta, FTX è stata violata, provocando una perdita di oltre $ 500 milioni. Per mitigare l'impatto delle transazioni illegali, l'exchange ha dovuto spostare tutte le criptovalute in cold wallet.

Molti utenti si sono chiesti se il flusso di cassa dell'exchange fosse condotto da un membro del team interno di Fried di Sam Bankman.