Sam "SBF" Bankman-Fried ha preso la parola questa settimana per testimoniare nel suo processo penale in corso presso il tribunale del distretto meridionale di New York, negando qualsiasi illecito tra FTX e Alameda Research, pur riconoscendo di aver commesso "grossi errori" durante il digiuno delle società. crescita ritmica.
La sua testimonianza ufficiale è iniziata il 27 ottobre, dopo l'udienza del giorno precedente senza i giurati presenti. Durante l'udienza, Bankman-Fried ha faticato a rispondere alle domande poste dagli avvocati del governo, mentre il giorno successivo è apparso molto più preparato ad affrontare la giuria.
Alcuni punti salienti della testimonianza di Bankman-Fried di questa settimana includono la negazione di aver indirizzato la sua cerchia ristretta a fare donazioni politiche milionarie nel 2021, così come le affermazioni secondo cui i Termini d'uso di FTX coprivano le transazioni tra Alameda e l'exchange di criptovalute. Inoltre, l’ex amministratore delegato ha dichiarato di aver richiesto ulteriori strategie di copertura per Alameda per tutto il 2021 e il 2022, ma queste non sono mai state implementate.
Si prevede che la difesa concluda l'esame di Bankman-Fried il 30 ottobre, seguito dal controinterrogatorio dell'accusa e dalle argomentazioni conclusive di entrambe le parti. I pubblici ministeri hanno anche accennato a un possibile testimone di confutazione la prossima settimana, qualcuno che sarà chiamato a dimostrare che la testimonianza di un altro testimone è falsa o inesatta.
Bankman-Fried potrebbe essere incarcerato per 115 anni se ritenuto colpevole di tutte le accuse di frode e cospirazione. La copertura sul campo della sua testimonianza da parte di Cointelegraph è riassunta di seguito.
La SBF respinge le accuse di donazioni politiche
Bankman-Fried ha negato in tribunale di aver ordinato a Ryan Salame, ex co-CEO di FTX Digital Markets, e Nishad Singh, ex direttore dell'ingegneria, di incanalare milioni di dollari in contributi a campagne politiche.
Secondo i dati disponibili su OpenSecret, Singh ha donato 8 milioni di dollari alle campagne federali nel ciclo elettorale del 2022. Anche il salame ha donato 10 milioni di dollari ai politici tramite prestiti dall'Alameda Research.
Anche se Bankman-Fried ha negato di aver incaricato entrambi di fornire contributi politici, ha riconosciuto che le attività di lobbying a Washington, DC, hanno svolto un ruolo chiave nei suoi sforzi per promuovere un quadro normativo per le aziende crittografiche negli Stati Uniti durante il 2021.
"Sono arrivato a credere che avrei potuto avere un impatto sul mondo."
Secondo i pubblici ministeri, Bankman-Fried ha utilizzato i fondi dei depositi dei clienti su FTX per versare più di 100 milioni di dollari in contributi alla campagna politica in vista delle elezioni di medio termine del 2022.
Bankman-Fried ha negato qualsiasi illecito durante la sua testimonianza, affermando che FTX ha registrato entrate per oltre 1 miliardo di dollari nel 2021 e che le donazioni politiche sono state effettuate con i fondi propri dell'exchange.
Maxine Waters presiede le indagini su FTX https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
— Jordan Schachtel @ dossier.today (@JordanSchachtel) 17 Novembre 2022
Il test del New York Times
Bankman-Fried aveva una linea guida per la comunicazione dei dipendenti presso FTX e Alameda Research: il test del New York Times.
Sulla base del test informale, i dipendenti non dovrebbero scrivere nulla che non si sentirebbero a proprio agio nel vedere sulla prima pagina del giornale. Secondo Bankman-Fried, anche le cose innocue potrebbero “sembrare piuttosto brutte fuori contesto”, quindi i dipendenti dovrebbero assicurarsi di fornire sempre un contesto sufficiente nei messaggi scritti.
Bankman-Fried ha descritto il test come parte della sua spiegazione del motivo per cui più di 200 canali su Signal avevano una politica di eliminazione automatica che eliminava permanentemente i messaggi dopo una settimana.
I pubblici ministeri hanno utilizzato le prove della funzione di eliminazione automatica nei giorni precedenti per suggerire che qualsiasi illecito tra le società fosse stato nascosto. Secondo Bankman-Fried, le comunicazioni ufficiali e le pratiche normative venivano gestite attraverso altri canali, come Slack o la posta elettronica, ma Signal era la scelta per la comunicazione quotidiana all'interno delle aziende.
Il ruolo unico di Alameda su FTX
Bankman-Fried ha fornito dettagli sulla linea di credito miliardaria di Alameda con FTX. Secondo la sua testimonianza, Alameda fungeva da fornitore di pagamenti di FTX per le transazioni bancarie mentre l'exchange non era in grado di avere un proprio conto.
Oltre ad essere un elaboratore di pagamenti, Alameda è stato anche il principale fornitore di liquidità, market maker e cliente di FTX.
In qualità di fornitore di liquidità e market maker, Alameda dovrebbe intervenire e coprire le perdite dei clienti se il motore di rischio di FTX fallisse. Durante la sua testimonianza, Bankman-Fried ha fornito un esempio di fallimento del motore del rischio che ha portato Alameda a coprire perdite per milioni di dollari nel 2021.
La natura del ruolo di Alameda nelle operazioni dell'exchange ha richiesto funzionalità personalizzate nel codice di FTX, come la possibilità di diventare negativo tramite una linea di credito senza attivare il motore di rischio. Secondo Bankman-Fried, l'esenzione era necessaria per prevenire la potenziale liquidazione di Alameda, che avrebbe un impatto negativo sui mercati delle criptovalute.
In qualità di cliente di FTX, Alameda ha anche potuto prendere in prestito fondi depositando garanzie nell'exchange. I termini di utilizzo di FTX consentono ai mutuatari di utilizzare i fondi per qualsiasi scopo, il che significa che Alameda potrebbe commerciare con i fondi presi in prestito.
La linea di credito di Alameda con FTX è cresciuta insieme al settore delle criptovalute durante il mercato rialzista.
Alameda non riesce a coprire
Bankman-Fried ha discusso le strategie di copertura con Caroline Ellison, ex CEO di Alameda Research, nel 2021 e nel 2022, cercando al tempo stesso di proteggere la piattaforma di trading da una possibile flessione del mercato.
Secondo la sua testimonianza, Bankman-Fried ha chiesto a Ellison di coprire 2 miliardi di dollari in Bitcoin (BTC) contro un possibile calo dei prezzi nel 2021. La strategia non è mai stata implementata, ha detto ai giurati.
Note di Ellison condivise come prova dagli inquirenti rivelare che Bankman-Fried stava "impazzendo" per la copertura all'inizio del 2022. La difesa ha utilizzato le prove per dimostrare che la copertura era una delle maggiori preoccupazioni di Bankman-Fried e ha discusso frequentemente con Ellison.
Senza un'adeguata copertura, Alameda è stata danneggiata in modo significativo dal collasso dell'ecosistema Terra e dal calo dei prezzi delle criptovalute. Nel settembre 2022, Bankman-Fried ha appreso che la responsabilità tra le società era cresciuta da 2 miliardi di dollari un anno prima a oltre 8 miliardi di dollari.
"Sono rimasto molto sorpreso", ha affermato in tribunale, affermando di ritenere che le attività di Alameda superassero le sue passività di quasi 10 miliardi di dollari.
Disposizione di restituzione nelle Condizioni d'uso
Secondo Bankman-Fried, i termini di utilizzo di FTX includono una clausola di recupero che socializzerebbe le perdite tra i clienti che utilizzano contratti futures e operazioni con margine nel caso in cui il motore di rischio dell'exchange fallisca.
Nel documento presentato in tribunale si legge che:
"[...] il saldo del tuo account potrebbe essere soggetto a recupero a causa di perdite subite da altri utenti."
Se FTX non riuscisse a coprire le perdite relative ai margini spot e ai futures, i danni sarebbero condivisi tra tutti i clienti. Gli avvocati difensori hanno utilizzato la disposizione per sostenere che i clienti che commerciavano su FTX erano consapevoli dei rischi connessi.
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- Fonte: https://cointelegraph.com/news/sam-bankman-fried-perspective-ftx-alameda-collapse
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