AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI: il 15 aprile 2021, l'Ufficio per il controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) sanzionato 16 persone e 16 entità per aver tentato di minare e influenzare le elezioni presidenziali statunitensi del 2020. L'elenco delle sanzioni include funzionari russi, delegati e agenzie di intelligence collegate all'Internet Research Agency (IRA), una "fattoria dei troll" russa nota per l'uso criptovalutaUna criptovaluta (o criptovaluta) è una risorsa digitale des ... Più per finanziare operazioni di influenza in tutto il mondo per conto degli interessi politici russi.
Tre di queste entità sanzionate e una persona sanzionata sono state elencate nella Lista dei cittadini e delle persone bloccate (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) dell'OFAC con gli indirizzi di valuta digitale associati: Association for Free Research and International Cooperation, SecondEye Solution, SouthFront e Mujtaba Ali Raza.
Molti di questi indirizzi sanzionati sono attribuiti a indirizzi di deposito presso borse regolamentate, comprese due popolari borse off-shore e una borsa con sede negli Stati Uniti.
ASSOCIAZIONE PER LA LIBERA RICERCA E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (aka "AFRIC")
Per volere di Yevgeniy Prigozhin, finanziatore russo dell'Internet Research Agency (IRA), il Associazione per la libera ricerca e la cooperazione internazionale (AFRIC) facilitare operazioni maligne in Africa e in Europa operando principalmente fuori dalla Russia. Secondo l'OFAC, nonostante si atteggi a un'iniziativa guidata dall'Africa, in realtà le operazioni dell'AFRIC mirano a promuovere e diffondere campagne di disinformazione russe.
Russia; Indirizzo e-mail ; [UCRAINA-EO13661] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Collegato a: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich).
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- Indirizzo valuta digitale - ZEC t1MMXtBrSp1XG38Lx9cePcNUCJj5vdWfUWL;
- Indirizzo valuta digitale - DASH XyARKoupuArYtToA2S6yMdnoquDCDaBsaT
SECONDEYE SOLUTION (aka FORWARDERZ)
Seconda soluzione per gli occhi (SES) è un'organizzazione con sede in Pakistan specializzata nella creazione e vendita di fotografie digitali fraudolente di documenti falsi, inclusi passaporti, patenti di guida, estratti conto, bollette e documenti di identità nazionali. Secondo l'OFAC, SES ha aiutato l'IRA a nascondere la propria identità per eludere le sanzioni attraverso la creazione di 15 immagini fraudolente di patenti di guida statunitensi. Questi documenti fraudolenti sono stati pagati in criptovaluta.
Karachi, Pakistan; Sito web secondeyesolution.su; alt. Sito web secondeyesolution.ch; alt. Sito web secondeyesolution.ru; alt. Sito web secondeyesolution.com; alt. Sito web forwarderz.com; alt. Sito web secondeyehost.com; Indirizzo e-mail ; alt. Indirizzo email ; alt. Indirizzo email ; alt. Indirizzo email ; alt. Indirizzo email ; alt. Indirizzo email ; [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Collegato a: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC).
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- Indirizzo valuta digitale - XBT 1NE2NiGhhbkFPSEyNWwj7hKGhGDedBtSrQ;
- alt. Indirizzo valuta digitale - XBT 19D8PHBjZH29uS1uPZ4m3sVyqqfF8UFG9o;
- alt. Indirizzo valuta digitale - XBT 1EYitrwBYNWuTBcjZFbEUdqHppe2raLpaF;
- alt. Indirizzo valuta digitale - XBT 1G9CKRHA3mx22DoT1QyNYrh85VSQ19Y1em;
- alt. Indirizzo valuta digitale - XBT 182NGZbPJXwg2WDrhrPpR7tpiGQkNPF844;
- alt. Indirizzo valuta digitale - XBT 1NayLEVF3bEEbDtdF2Cwso1VdEtvVNh2qX;
- alt. Indirizzo valuta digitale - XBT 16PhXY3hNNMTo8kpuJx2emh713KbWpkqci;
- alt. Indirizzo valuta digitale - XBT 1GqChmWqGtsaLrGbHfgdrV5Nkvahtjjuxr;
- alt. Indirizzo valuta digitale - XBT 18Ke1QWE9nQfXuhJijHggZuPJ5ZYxapoBK;
- alt. Indirizzo valuta digitale - XBT 1QJUiNsNfji6mR1FjAwf6Eg9NxxHPoxpWL;
- alt. Indirizzo valuta digitale - XBT 1DtGgdCi9VPKz2Bpq8GQhUQEPnQ5HwaT9n;
- Digital Currency Address – ETH 0x1da5821544e25c636c1417ba96ade4cf6d2f9b5a;
- alt. Digital Currency Address – ETH 0x7Db418b5D567A4e0E8c59Ad71BE1FcE48f3E6107;
- alt. Indirizzo valuta digitale - ETH 0x72a5843cc08275C8171E582972Aa4fDa8C397B2A;
- alt. Indirizzo valuta digitale - ETH 0x7F19720A857F834887FC9A7bC0a0fBe7Fc7f8102;
- Indirizzo valuta digitale - LTC LQAhYwwK5AR1JQiQPr7vu8Pu4b6qcxxvNB;
- alt. Indirizzo valuta digitale - LTC LgwmgYnraU2uBWHVFUDgAmFCPYj5Yw8C9L;
- alt. Indirizzo valuta digitale - LTC LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6;
- Indirizzo valuta digitale - BCH 18M8bJWMzWHDBMxoLqjHHAffdRy4SrzkfB
SOUTHFRONT (aka SOUTH FRONT; aka SOUTHFRONT: ANALISI E INTELLIGENZA)
fronte sud è un sito di disinformazione online registrato in Russia che riceve incarichi dal Servizio di sicurezza federale (FSB) russo. Mentre SouthFront è vaga su dove operano i suoi amministratori, il suo contenuto web cerca chiaramente di attrarre entusiasti militari, veterani e teorici della cospirazione degli Stati Uniti. Il sito è ancora operativo e accetta donazioni in criptovaluta.
Russia; Sito web southfront.org; Tipo di organizzazione: attività delle agenzie di stampa; [NPWMD] [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (Collegato a: FEDERAL SECURITY SERVICE).
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- Indirizzo valuta digitale - XBT 3Gbs4rjcVUtQd8p3CiFUCxPLZwRqurezRZ;
- Digital Currency Address – ETH 0x9f4cda013e354b8fc285bf4b9a60460cee7f7ea9;
- Indirizzo valuta digitale - BCH qpf2cphc5dkuclkqur7lhj2yuqq9pk3hmukle77vhq
RAZA, Mujtaba Ali (alias LILANI, Mujtaba Ali; alias RAZA, Mujtaba)
Mujtaba Gara è un cittadino pakistano e proprietari e, come operatore di Second Eye Solution, determinante nell'elaborazione del pagamento per identità fraudolente per l'IRA. I profitti di SES sono stati poi riciclati attraverso quattro società di copertura pakistane—Fattoria di aria fresca, Allo stesso modoe MKSofttech— Gestita anche da Raza.
Karachi, Pakistan; Data di nascita 21 ottobre 1987; nazionalità pakistana; Indirizzo e-mail ; alt. Indirizzo email ; Genere maschile; ID nazionale n. 4220104113771 (Pakistan) (individuale) [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (collegato a: SECONDEYE SOLUTION).
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- Indirizzo valuta digitale - XBT 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk;
- alt. Indirizzo valuta digitale - XBT 1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHzjk5h;
- Indirizzo valuta digitale - LTC LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6;
- Indirizzo valuta digitale - XVG DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z;
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