SBF ha donato 400 milioni di dollari a Obscure Crypto Fund

Un'altra rivelazione nella saga di FTX ha i partecipanti al mercato che fanno più domande: cos'è Modulo Capital e perché Bankman-Fried ha inviato alla poco conosciuta società di criptovalute $ 400 milioni?

Quello che è successo: L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha inviato $ 400 milioni a Modulo Capital poco prima del crollo del suo impero crittografico, secondo un rapporto da The New York Times. 

Modulo è ora al centro di un'indagine federale sui rapporti di Bankman-Fried, con i pubblici ministeri che esaminano la possibilità che abbia utilizzato i fondi dei clienti di FTX per investire nell'azienda.

Legami con SBF: L'investimento di Bankman-Fried in Modulo è stato uno dei più grandi che abbia mai fatto, e ha legislatori e spettatori che si chiedono perché avrebbe investito una somma così grande in un'azienda con poca o nessuna presenza pubblica.

Secondo il ORA, uno dei fondatori di Modulo, Duncan Rheingans-Yoo aveva appena terminato il college da due anni. Il socio in affari di Rheingans-Yoo Xiaoyun Zhang o "Lily" era un ex commerciante di Wall Street che era presumibilmente coinvolto sentimentalmente con Bankman-Fried, hanno detto quattro persone con conoscenza dell'argomento. 

Zhang ha anche lavorato presso la società commerciale Jane Street nello stesso periodo di Bankman-Fried. Questa non è la prima volta che sentiamo parlare del presunto coinvolgimento romantico di Bankman-Fried con ex colleghi che in seguito si sono trasformati in soci in affari. L'amministratore delegato di Alameda Caroline Ellison, che lo era disse per aver avuto una relazione con Bankman-Fried, ora ha testimoniato contro di lui.

Dove sono i soldi adesso? Diverse parti collegate stanno cercando di rivendicare i fondi inviati a Modulo, in particolare i liquidatori di FTX che hanno segnalato la transazione Modulo in una presentazione ai creditori del 17 gennaio.

Le autorità delle Bahamas hanno segnalato la transazione al momento dell'arresto di Bankman-Fried lo scorso anno, sostenendo che il suo potenziale accesso ai fondi rappresenta un rischio di fuga e quindi non gli dovrebbe essere concessa la cauzione. 

Non è chiaro quanto di questo denaro rimanga ancora con Modulo Capital al momento della scrittura. Le persone che hanno familiarità con le operazioni dell'azienda affermano che da allora ha cessato tutte le operazioni, che per inciso lo erano effettuata da Albany, lo stesso condominio di lusso in cui alloggiavano Bankman-Fried e la sua cerchia ristretta.

Nessuno dei fondatori di Modulo è stato accusato di alcun illecito, ma hanno assunto l'avvocato della difesa penale ed ex direttore dell'esecuzione della CFTC Aitan Goelman per rappresentarli.

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• Fonte: https://unchainedpodcast.com/sbf-gave-400m-to-obscure-crypto-fund/