L'undicesimo giorno del processo a Sam Bankman-Fried (SBF) si è incentrato sulla testimonianza di esperti contabili portata avanti dall'accusa per far luce sulla scomparsa di 9 miliardi di dollari in fondi dei clienti FTX che hanno preceduto il fallimento dell'exchange di criptovalute.
I principali testimoni della giornata sono stati il professor Peter Easton, stimato esperto contabile dell'Università di Notre Dame, e la contabile dell'FBI Paige Owens, che hanno rivelato i risultati della loro analisi approfondita dei conti e degli estratti conto di FTX e Alameda.
La testimonianza di Peter Easton
La testimonianza di Easton è stata un'analisi meticolosa che ha svelato la portata della presunta appropriazione indebita dei fondi dei clienti e degli investitori di FTX da parte dell'hedge fund gemello dell'exchange, Alameda Research.
L'esame di Easton ha rivelato che da gennaio 2021 fino all'11 novembre 2022, i conti detenuti da Alameda su FTX hanno costantemente mostrato deficit sostanziali nonostante i continui pagamenti per far fronte agli obblighi finanziari.
Easton ha rivelato che degli 11.3 miliardi di dollari in fondi dei clienti FTX che avrebbero dovuto essere detenuti da Alameda Research, solo 2.3 miliardi di dollari sono stati trovati nei suoi conti bancari. Ha spiegato in dettaglio come questi fondi sono stati deviati per vari scopi, inclusi investimenti presso SkyBridge Capital, acquisizioni di proprietà, contributi politici e fondazioni di beneficenza.
Una traccia di fondi particolarmente significativa ha portato a Modulo Capital, dove una somma sostanziale dei fondi dei clienti è stata investita tramite Alameda. Inoltre, le risorse crittografiche dei clienti FTX sono state utilizzate per ripagare una parte significativa di un prestito che Alameda aveva ricevuto da Genesis Capital.
Il professore ha affermato che uno sconcertante 68% dei prestiti di terzi di Alameda, del valore di circa 4.5 miliardi di dollari, sono stati gestiti con i fondi dei clienti FTX: un inquietante miscuglio di risorse.
La testimonianza ha anche rivelato che l'acquisizione della quota di 2.2 miliardi di dollari di Binance da parte di FTX è stata sostenuta finanziariamente da 1.2 miliardi di dollari provenienti da "clienti dell'exchange FTX".
Ha anche detto in aula che i genitori di SBF, Joe Bankman e Barbara Fried, hanno acquisito una proprietà da 16.4 milioni di dollari alle Bahamas, molto probabilmente utilizzando i fondi dei clienti.
Sentiero dei contributi politici
La successiva testimone a prendere posizione dall'accusa è stata la contabile dell'FBI Paige Owens, che ha fornito informazioni sulle ingenti donazioni politiche attribuite a SBF, Nishad Singh e Ryan Salame.
Secondo Owens, il conto Prime Trust di Alameda ha eseguito sette trasferimenti - per un totale di 47 milioni di dollari - sul conto Prime Trust personale di SBF tra gennaio 2022 e aprile 2022.
L’accusa sostiene che una parte sostanziale di questi fondi è stata destinata a vari comitati di azione politica, tra cui Guardians Against Pandemics, Building a Stronger Future e diversi PAC democratici.
Le donazioni politiche di Nishad Singh, superiori a 3 milioni di dollari, provenivano dai conti bancari di Alameda e FTX Digital Markets, con destinatari tra cui numerosi PAC e fondi elettorali. Allo stesso modo Ryan Salame, CEO di FTX Digital Markets, ha ricevuto fondi per donazioni politiche.
Dichiarazioni pubbliche e censure
L'accusa ha portato sul banco dei testimoni anche Eliora Katz, ex direttrice delle relazioni e delle politiche governative della divisione americana della FTX, per discutere alcune dichiarazioni pubbliche della SBF.
Katz ha letto tweet e testimonianze scritte dell'SBF dalle udienze del Congresso tenutesi nel 2021 e nel 2022.
Alcune di queste dichiarazioni contraddicevano la cronologia del suo impiego presso l'azienda, suggerendo che SBF aveva fatto dichiarazioni pubbliche su FTX prima che lei entrasse ufficialmente a far parte dell'azienda nell'aprile 2022.
Anche un altro testimone, Google Cory Gaddis, ha preso brevemente posizione, ma è stato censurato dal giudice Kaplan per mancanza di esperienza. Il giudice ha ammonito sia l'accusa che la difesa per aver fatto perdere tempo alla corte.
La difesa ha espresso preoccupazione per l'accesso di SBF all'Adderall e il suo potenziale impatto sulla sua capacità di concentrazione, sollevando dubbi sulla possibilità che testimonierà. Secondo quanto riferito, a SBF verrà somministrata una dose a rilascio prolungato dal 19 ottobre.
Probabilmente una conclusione anticipata
Il processo sta procedendo prima del previsto, con l'accusa che probabilmente concluderà il caso la prossima settimana, lasciando alla difesa decisioni cruciali riguardo alla sua strategia.
La testimonianza di Easton ha segnato un momento cruciale nel processo, poiché è uno degli ultimi testimoni del governo prima che i pubblici ministeri concludano il caso nella terza settimana di procedimento. Testimonianze precedenti includevano tre membri della cerchia ristretta della SBF – Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh – tutti dichiarati colpevoli e che collaboravano con il governo.
Nonostante gli sforzi della difesa per indebolire i loro conti, questi testimoni hanno dipinto un quadro di Bankman-Fried che avrebbe orchestrato la frode e preso decisioni ad alto rischio, anche quando i suoi stretti collaboratori hanno sollevato preoccupazioni.
Il processo in corso continua ad affascinare gli osservatori poiché scopre accuse di scorrettezza finanziaria e contributi politici legati a una delle figure di spicco del settore delle criptovalute. Se SBF dovesse essere condannato per le accuse, dovrà affrontare conseguenze legali sostanziali.
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