È iniziato il processo contro Sam Bankman-Fried, il fondatore caduto in disgrazia di FTX ed ex miliardario delle criptovalute.
I pubblici ministeri federali lo accusano di aver ideato una delle frodi finanziarie più significative della storia degli Stati Uniti. Bankman-Fried, un tempo celebrato come un miliardario delle criptovalute, è accusato di aver commesso frodi telematiche, frodi su titoli e riciclaggio di denaro mentre era CEO di FTX.
Il caso è stato descritto da Damian Williams, procuratore americano per il distretto meridionale di New York, come "una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana". Il processo a Bankman-Fried potrebbe potenzialmente durare fino a sei settimane.
Questo post verrà aggiornato regolarmente durante il periodo di prova.
Venerdì, ottobre 27
SBF afferma di non aver frodato nessuno 🙅♂️ (9:57 ET)
Nei primi minuti della sua testimonianza, questa volta davanti alla giuria, Sam Bankman-Fried afferma di non aver frodato nessuno. Secondo i tweet di Matthew Lee di Inner City Press, uno dei pochi giornalisti a cui è stato consentito l'accesso al suo telefono in aula, la difesa ha poi chiesto a Bankman-Fried perché avesse avviato Alameda Research.
La sua logica: perché le criptovalute stavano iniziando a prendere piede tra il pubblico. E il nome? Perché la squadra voleva restare sotto il radar.
Cohen: Ha funzionato così? SBF: No. La FTX ha dichiarato bancarotta Molte persone si sono fatte male. Cohen: Hai frodato qualcuno? SBF: No.
Sam Bankman-Fried ha preso la parola oggi come previsto, ma solo dopo che il giudice distrettuale americano Lewis Kaplan ha rimandato a casa la giuria, promettendo loro che la fine era vicina. Lo scopo dell'udienza speciale era dare a Kaplan la possibilità di vedere in anteprima cosa avrebbe potuto dire Bankman-Fried, per determinare se poteva effettivamente dirlo in udienza pubblica.
Frustrato dalle verbose osservazioni dell'imputato, Kaplan ha osservato che Bankman-Fried aveva un "modo interessante di rispondere alle domande".
Senza ulteriori indugi 👁️ (8:12 ET)
Nel dramma in corso in tribunale attorno al processo penale di Sam Bankman-Fried, il fondatore caduto in disgrazia di FTX ha deciso prendere posizione per difendersi dalle accuse di frode e associazione a delinquere.
Si prevede che Sam Bankman-Fried testimonierà oggi.
Ciò significa che ai pubblici ministeri federali verrà data l'opportunità di presentare prove che potrebbero minare la credibilità di SBF, cosa che forse non avrebbero potuto fare se avesse scelto di rimanere in silenzio. Durante il controinterrogatorio, l'SBF potrebbe dover affrontare ore di esame, mentre l'accusa tenta di creare buchi nella sua versione dei fatti.
Nel frattempo la difesa della SBF ha accennato agli ambiti chiave che intende esplorare durante la sua testimonianza. Questi includono a movimento per ottenere testimonianze sulla conoscenza da parte di SBF di alcune pratiche del settore, come le sue "intenzioni e convinzioni" il giorno del crollo di FTX nel novembre 2022.
La speranza qui è “confutare le deduzioni dalla testimonianza di Gary Wang secondo cui il signor Bankman-Fried ha diretto il trasferimento di beni alle autorità di regolamentazione delle Bahamas in quella data, nonostante le obiezioni dei consulenti legali interni ed esterni di FTX, nel tentativo di mantenere il controllo di FTX."
Un'altra area di indagine ruoterà attorno alla consapevolezza da parte di Bankman-Fried del coinvolgimento degli avvocati nella strutturazione e documentazione dei prestiti concessi da Alameda ai dirigenti di FTX.
"Sig. Il fatto che Bankman-Fried sapesse che gli avvocati erano coinvolti nella strutturazione e nella documentazione dei prestiti sarebbe una prova della sua convinzione in buona fede che non ci fosse nulla di inappropriato nei prestiti", si legge nella lettera.
"Verrà scuoiato vivo"
Alcuni esperti del settore, tuttavia, sono scettici sulle possibilità della SBF di convincere la corte della propria innocenza.
"Verrà scuoiato vivo", ha detto Anthony Scaramucci di Skybridge in un colloquio con CNBC"Last Call" di mercoledì.
“Non c'è modo di scappare. Penserà di ingannare i pubblici ministeri, ma loro hanno molta esperienza con queste cose", ha detto.
Martedì 17 Ottobre
Ci vediamo 👁️ (9:55 ET)
Mentre il processo SBF entra nella sua terza settimana, Nishad Singh, ex capo dell'ingegneria presso FTX e Alameda Research, viene interrogato dall'avvocato SBF Mark Cohen. Ma come è stato vero per la maggior parte del processo, sembra che il giudice Lewis Kaplan lo abbia fatto poca pazienza per il modo in cui Cohen cammina.
Cohen di SBF: Ieri hai parlato della cena del Super Bowl al Michael Kives del K5 [lo pronuncia Key-vays] Singh: Sì e scusa per la mia pronuncia di ieri. [Nota: sembra che Cohen abbia pronunciato male anche la cosiddetta faccia repubblicana Salame del suo cliente] pic.twitter.com/1OqFr08Z2I
Gli avvocati di Sam Bankman-Fried hanno presentato domenica un'istanza in tribunale chiedendo al giudice di concedere al loro cliente il permesso di prendere il farmaco Adderall per il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) prescritto a mezzogiorno mentre si trovava in tribunale.
Il suo team legale ha ritenuto che l'accesso alla sua prescrizione potesse influenzare la sua decisione di testimoniare.
"Sig. Bankman-Fried ha fatto del suo meglio per rimanere concentrato durante il processo nelle ultime due settimane, nonostante non avesse ricevuto la dose prescritta di Adderall durante le ore del processo," lettera Leggere. "Tuttavia, mentre ci avviciniamo al caso della difesa e alla decisione cruciale se il signor Bankman-Fried testimonierà, la difesa ha una crescente preoccupazione che, a causa della mancanza di accesso all'Adderall, il signor Bankman-Fried non sia stato in grado di concentrarsi su il livello che avrebbe normalmente."
Venerdì, ottobre 13
Tutti in campo 📼 (8:45 ET)
Nel processo in corso contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, il suo ex vice ed ex amministratore delegato di Alameda Research, Caroline Ellison, è tornata sul banco dei testimoni giovedì.
Ha detto che "a causa di una combinazione di fattori" aveva considerato di dimettersi dalla sua posizione più volte durante il suo mandato, ma era convinta a restare con Bankman-Fried.
Ellison ha anche rivelato di aver trovato un nuovo amore al lavoro, con il suo ragazzo, che lavorava anche ad Alameda e FTX, presente durante la perquisizione dell'FBI nella casa dei suoi genitori il 16 novembre 2022.
Il procedimento di giovedì ha visto anche la testimonianza di Christian Drappi, un ex ingegnere informatico di Alameda.
Drappi, entrato a far parte di Alameda nel maggio 2021, ha espresso il suo shock nello scoprire che Alameda aveva segretamente deviato i fondi dei clienti FTX per ripagare gli istituti di credito ed effettuare investimenti di venture capital illiquidi.
Inoltre, sono stati riprodotti in tribunale clip audio dell'incontro collettivo di Ellison con i dipendenti di Alameda il 9 novembre 2022, in cui ha ammesso il presunto uso improprio di fondi.
La registrazione dell'incontro è stata effettuata di nascosto da un commerciante che aveva aderito ad Alameda appena tre giorni prima ed è stata successivamente condivisa con Drappi.
Lo stesso Drappi ha ammesso di essere "totalmente sbalordito" nell'apprendere che i fondi dei clienti di FTX sono stati utilizzati per ripagare i finanziatori di Alameda, spingendolo a dimettersi entro 24 ore dall'incontro.
La giornata si è conclusa con una breve testimonianza di Zac Prince, il fondatore della società di prestito crittografico BlockFi. L'azienda, adesso fallito, aveva concesso prestiti per centinaia di milioni di dollari ad Alameda e deteneva criptovalute sull'exchange FTX.
Secondo Prince, BlockFi è stata costretta alla bancarotta a seguito del crollo di FTX e Alameda, con quest'ultima che doveva all'azienda 650 milioni di dollari al momento del suo fallimento: "il saldo dovuto che ad oggi non è ancora stato pagato".
Giovedi, October 12
YOLO 🙃 (4:30 ET)
Christian Drappi, ex ingegnere informatico di Alameda, è stato chiamato a testimoniare in seguito alla testimone chiave del governo, l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison. Lo scorso novembre, Drappi era presente a Hong Kong quando Ellison ha informato i dipendenti di Alameda della chiusura del trading desk durante una riunione generale. Ha detto di ricordare di essere stato "assolutamente sbalordito" nell'apprendere che i fondi dei clienti di FTX venivano utilizzati per ripagare i finanziatori di Alameda.
"Sono sicuro che non si trattava solo di una questione YOLO", le ha chiesto durante l'incontro, cercando di accertare se riunioni o decisioni deliberate avessero portato al presunto uso improprio dei fondi dei clienti FTX.
In totale, ha trascorso meno di un'ora allo stand. Tuttavia, la sua testimonianza ha offerto informazioni sugli ultimi momenti di Ellison con alcuni dipendenti di Alameda. Drappi ha detto di essersi dimesso dalla società commerciale meno di un giorno dopo.
Da notare che la conversazione tra Ellison e i dipendenti è stata registrata da un commerciante di nome Richard Best, che si era unito ad Alameda solo tre giorni prima.
Il governo ha avuto solo pochi minuti per parlare con Zac Prince, fondatore e CEO della piattaforma di prestito crittografico BlockFi, prima che la giornata venisse aggiornata. Prince ha detto che Alameda doveva a BlockFi 650 milioni di dollari quando la società commerciale è fallita, che “non sono ancora stati pagati”.
"Possiamo avvicinarci?" 👨⚖️ (11:00 ET)
La difesa di Bankman-Fried ha chiesto di parlare in udienza tre volte separate, con il giudice Kaplan visibilmente e sempre più frustrato, decryptLo riferisce André Beganski.
"Proviamo a ridurre questi limiti", ha detto il giudice.
Gli osservatori legali hanno notato che la difesa della SBF ha avuto un inizio difficile, ma potrebbe essere così giocando una partita lunga. Leggi di più su cosa potrebbe comportare questa strategia legale qui sotto 👇
Caroline era ribassista su Solana 🐻 (9:49 ET)
Cohen di SBF: Pensavi che FTX fosse una cattiva idea, vero? Ellison: Esatto Cohen: Cos'era Solana? Ellison: Una blockchain Cohen: E non hai condiviso l'entusiasmo di Sam a riguardo? Ellison: Non l'ho fatto Cohen: Tu e Sam avete avuto modi diversi di reagire allo stress? R: L'abbiamo fatto
Caroline Ellison, la testimone chiave del governo nel processo contro Sam Bankman-Fried, dovrebbe prendere nuovamente posizione giovedì.
Da martedì, l'ex CEO di Alameda Research ha fornito dettagli sul suo coinvolgimento in una frode multimiliardaria che i pubblici ministeri sostengono sia stata orchestrata da Bankman-Fried presso l'ormai defunto exchange di criptovalute FTX.
Nel suo secondo giorno di testimonianza contro Bankman-Fried, Ellison descritta come hanno manipolato i bilanci di Alameda, discusso di potenziali tangenti ai funzionari cinesi e persino rivelato che FTX ha tentato di recuperare i fondi congelati da Alameda Research utilizzando conti registrati a prostitute tailandesi.
Ellison, che in precedenza si è dichiarata colpevole di accuse di frode, ha anche rivelato di aver apportato modifiche al bilancio di Alameda dopo che SBF le ha chiesto di trovare "modi alternativi" per presentare le informazioni che, tra le altre, dovevano essere condivise con la società di prestito criptovalute Genesi.
“Non volevo che [Genesis] richiamasse il resto dei nostri prestiti. Ero anche preoccupato che avrebbero condiviso le informazioni con altre persone nei mercati delle criptovalute e ciò avrebbe potuto causare una preoccupazione più diffusa su Alameda e potrebbe persino indurre le persone a iniziare a ritirare i propri soldi da FTX", ha affermato Ellison mercoledì.
L'avvocato della SBF Mark Cohen ha interrogato brevemente Ellison mercoledì prima della conclusione della giornata e si prevede che continuerà il controinterrogatorio dell'ex CEO di Alameda Research.
"Il FTT aumenterà" (3:12 ET)
Mentre il processo continua, i pubblici ministeri federali hanno svelato ulteriori screenshot delle conversazioni interne di FTX dei giorni precedenti la dichiarazione di fallimento dell'exchange di criptovalute. In quest'ultimo, Caroline Ellison proclama che la FTT dei token di utilità dell'exchange "aumenterà" se invierà un tweet promettendo di acquistare la scorta di Binance per $ 22 per token.
Mercoledì, Ottobre 11
'Uno stato di terrore costante' 😱 (3:56 ET)
La testimone principale Caroline Ellison è stata sopraffatta dall'emozione mentre testimoniava del suo stato d'animo mentre FTX e Alameda Research crollavano. Ha detto alla corte di essere sollevata dal fatto che “non doveva più preoccuparsi di cosa sarebbe successo alle persone che sarebbero rimaste ferite”. In un thread di testo letto in tribunale, ha confidato al caduto in disgrazia CEO di FTX Sam Bankman-Fried che era nel "miglior umore" da molto tempo. "Wow... uh... congratulazioni... perché la merda è eccitante?" Bankman-Fried ha risposto.
Quando le testimonianze sui flussi di fondi di Alameda iniziarono a perdersi nel nulla, il giudice Lewis Kaplan smise di lavorare con circa mezz'ora di anticipo. Il processo riprende domani.
Conquiste della Thailandia 🧊 (11:56 ET)
L'accusa già esplosiva secondo cui Sam Bankman-Fried funzionari cinesi corrotti avere 1 miliardo di dollari sugli scambi di criptovalute OKX e Huobi è diventato ancora più incendiario quando Caroline Ellison ha menzionato che uno dei modi in cui i team di Alameda Research e FTX hanno cercato di recuperare i loro fondi è stato aprendo conti a nome di prostitute tailandesi.
Ma prima, la diretta 🤖 (9:41 ET)
Il concorrente di OpenAI Anthropic continua a fare apparizioni durante il processo Bankman-Fried. Inizialmente, l'accusa ha cercato di escludere qualsiasi menzione dell'investimento di 500 milioni di dollari di Bankman-Fried nell'azienda di intelligenza artificiale, suggerendo che il riferimento all'investimento - e le indicazioni secondo cui gli investimenti hanno goduto di un forte aumento - sarebbe "del tutto irrilevante" al caso.
È importante sottolineare che Caroline Ellison, che ieri ha preso posizione in modo drammatico, ha anche acquisito una partecipazione in Anthropic, suscitando maggiore interesse nella valutazione degli investimenti della coppia.
Secondo quello di ieri limatura, la difesa ha affermato che l'interrogatorio di Ellison sull'investimento antropico riflette un "contesto importante" che ruota attorno alle sue "analisi del valore atteso".
Un altro documento di martedì scorso evidenzia anche presunte pratiche interne in cui Bankman-Fried, tramite un consulente legale, ha stabilito politiche di cancellazione automatica su Signal e Slack.
Martedì 10 Ottobre
Chiacchiere: POTUS 🇺🇸 (2:09 ET)
L'ex co-CEO di Alameda Research Caroline Ellison ha affermato che mentre lei e SBF si frequentavano di tanto in tanto durante l'estate del 2020, lui le confidò che aspirava a diventare presidente degli Stati Uniti. Aggiunge un po' di contesto al suo entusiasmo per il lobbying a Washington, avere un ufficio vicino alla Casa Biancae milioni in donazioni alla campagna.
Ellison: Abbiamo iniziato a dormire insieme di tanto in tanto nell'estate del 2020. Ci siamo frequentati e ci siamo lasciati. AUSA: Cosa le ha detto l'imputato riguardo alle sue ambizioni? Ellison: Che sarebbe diventato presidente. AUSA: Di cosa? Ellison: Gli Stati Uniti.
Ellison: Alameda ha preso diversi miliardi di dollari dai clienti FTX 💰
"Mi ha ordinato di commettere questi crimini", ha detto l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison nella sua breve apparizione di 15 minuti prima dell'inizio del processo martedì a pranzo. "Alameda ha preso diversi miliardi di dollari dai clienti di FTX e li ha utilizzati per investimenti", ha detto.
Ha continuato dicendo che Alameda utilizza 14 miliardi di dollari di fondi totali dei clienti FTX, utilizzando 10 miliardi di dollari di denaro per ripagare i suoi finanziatori. Ellison ha affermato che l’azienda è stata in grado di rimborsare una parte dei fondi prelevati da FTX.
Aggiungi al carrello? 👗 (11:53 ET)
Un utente Twitter dallo sguardo attento analizza l'outfit del tribunale di Caroline Ellison.
Correre in banca? 4️⃣ (10:45 ET)
Durante il proseguimento del controinterrogatorio della difesa del fondatore di FTX Gary Wang, l'avvocato di SBF Christian Everdell ha chiesto se un tweet del CEO di Binance Changpeng Zhao abbia causato una "corsa alle banche di FTX?" O almeno, ha cercato di caratterizzarlo in quel modo. Il giudice Lewis Kaplan ha accolto un'obiezione dell'accusa, lasciando Everdell a tornare sui suoi passi.
Everdell sembrava riferirsi a Zhao che affermava che Binance avrebbe liquidato la sua intera posizione di token di scambio FTT in a tweet ormai famigerato a novembre 6.
Everdell: Quindi il tweet di CZ ha provocato una corsa agli sportelli di FTX? AUSA: Obiezione! Giudice Kaplan: Accolta. Everdell: il tweet di CZ ha avuto effetto? Wang: Non sono sicuro che sia stato quello o i dati finanziari trapelati. Everdell: Quanto è stato ritirato il 6 novembre? Giudice: Cosa stai chiedendo?
Dopo la breve pausa di ieri, la seduta di oggi porterà Caroline Ellison alla tribuna.
Ellisone, L'ex fidanzata di Bankman-Fried, era l'ex amministratore delegato dell'hedge fund gemello della borsa fallita Alameda Research e si prevede che fornirà informazioni chiave su come erano gestite entrambe le organizzazioni.
Lei, come il co-fondatore di FTX Gary Wang, lo ha fatto collaborano da tempo con le autorità dal dicembre dello scorso anno.
Il controinterrogatorio di Ellison vedrà la difesa e l'accusa raccontare le narrazioni del suo esatto ruolo ad Alameda. Thane Rehn, un assistente procuratore americano per il distretto meridionale di New York, ha detto durante il discorso di apertura del processo che lei era "una copertura" per Bankman-Fried, e in realtà "era ancora lui a prendere le decisioni su Alameda".
Va notato che prima di fondare l’exchange FTX, Bankman-Fried fondò anche Alameda e continuò a detenere una quota importante nell’azienda dopo aver annunciato che si sarebbe ritirato dalla leadership.
Per quanto riguarda Mark Cohen, difensore di Bankman-Fried, dipinge un quadro molto diverso di Ellison, in cui Bankman-Fried "contava su di lei e si fidava di lei per agire come amministratore delegato e gestire la gestione quotidiana del trading, preparando documenti finanziari, gestendo i rapporti con i finanziatori, e rimase coinvolto come fanno i proprietari.
Lunedì, 9 ottobre
Un paio di cianfrusaglie dalla testimonianza di Wang di venerdì e da un documento in tribunale di domenica 8 ottobre.
Secondo quanto riferito, Wang ha spiegato che c'era un semplice frammento di codice sull'exchange che moltiplicava il volume degli scambi giornalieri di FTX per 7,500 e poi divideva quella cifra per un miliardo. Quando l’accusa ha chiesto se si trattasse di un numero falso, il cofondatore di FTX ha detto “sì”.
Deposito in tribunale di domenica delineato la richiesta dell'accusa di escludere qualsiasi prova dell'investimento di Bankman-Fried nella vivace società di intelligenza artificiale Anthropic. Avendo investito $ 500 milioni nell'aprile 2022, quella cifra potrebbe essere aumentata data la maggiore valutazione di Anthropic.
Di conseguenza, ciò potrebbe portare ad un aumento del potenziale recupero per i clienti di FTX e altri creditori coinvolti nel fallimento di FTX.
Tuttavia, secondo il Dipartimento di Giustizia, “non vi è alcuno scopo rilevante per ammettere prove sul valore attuale dell’investimento antropico”.
Venerdì, ottobre 6
Prossimo: altro da Gary Wang, allora CEO di BlockFi (9:41 ET)
La giuria si è seduta. Iniziamo la giornata con altre testimonianze di FTX e del co-fondatore di Alameda Research Gary Wang, che ieri ha iniziato la sua testimonianza dichiarando che lui, Bankman-Fried e la loro cerchia ristretta hanno commesso una frode consentendo ad Alameda di "prelevare fondi illimitati. "
Nel frattempo, abbiamo anche potuto osservare meglio com'era la vita nel condominio che i dirigenti di FTX condividevano alle Bahamas.
I pubblici ministeri hanno detto ieri che, una volta conclusa la testimonianza di Wang, intendono portare alla sbarra l'ex CEO di BlockFi Zac Prince. Il principe ha accettato a linea di credito di salvataggio da Alameda Research dopo che il prestatore di criptovalute è stato duramente colpito dal crollo dell'hedge fund Three Arrows Capital e Celsius Network. Da quando BlockFi ha dichiarato bancarotta, è stato rivelato nei documenti del tribunale che Prince ha detto al management di "mettiti comodo” con quanto traballante fosse il bilancio di Alameda.
Cena in famiglia 🍽️ (9:39 ET)
Giovedi, October 5
Gary Wang testimonia 🗣️ SBF ha commesso consapevolmente crimini (3:50 ET)
Cofondatore di FTX e Alameda Research Gary Wang ha testimoniato oggi il collega co-fondatore e amico d'infanzia Sam Bankman-Fried ha permesso al crypto trading desk di "prelevare fondi illimitati" da FTX. Alameda è al centro della controversia FTX. I pubblici ministeri sostengono che Alameda avesse accesso ai depositi dei clienti di FTX e abbia ingannato i clienti dell'exchange per miliardi.
Wang ha dichiarato colpevole per telegrafare frode e tre accuse di associazione a delinquere- frodi bancarie, titoli e materie prime - e ha accettato di collaborare con gli investigatori federali.
Il bug da 8 miliardi di dollari 🐛 (11:40 ET)
Un bug nel codice di FTX ha portato a una sovrastima di 8 miliardi di dollari del denaro che Alameda Research doveva ai clienti di FTX, ha detto giovedì Adam Yedidia alla corte.
Secondo la testimonianza di Yedida, nel giugno 2022 gli era stato appena assegnato il compito di correggere un bug responsabile di affermare che Alameda doveva 16 miliardi di dollari. Ma dopo che il problema è stato risolto, è stato dimostrato con precisione che Alameda doveva ancora 8 miliardi di dollari. Il Dipartimento di Giustizia lo ha sollecitato per i dettagli su una conversazione che ha avuto con SBF al riguardo.
Dopo aver detto a Bankman-Fried di essere preoccupato, Yedida ha detto che il fondatore di FTX sembrava nervoso mentre affermava che ci sarebbero voluti dai sei mesi ai tre anni prima che la società fosse di nuovo “a prova di proiettile”.
AUSA: Ed eri dov'eri? Yedidia: In quella piccola capanna tra le due corti. [La “capanna” non ha muri] Yedidia: Ho chiesto, quanto tempo ci vorrà prima che saremo di nuovo a prova di proiettile? AUSA: Cosa ha detto? Yedidia: Da sei mesi a tre anni. Sembrava nervoso.
Mostra del DOJ: angolo bar alle Bahamas di SBF 🍹 (10:XNUMX ET)
Mentre il processo inizia il terzo giorno, l'accusa riprende la testimonianza di Adam Yedidia, un caro amico di SBF. I due si sono conosciuti durante gli studi universitari al MIT. Successivamente ha svolto un breve periodo come trader presso Alameda Research e poi ha lavorato presso FTX nel 3 come sviluppatore di software. Ma non durò.
"Ero preoccupato che come sviluppatore di FTX potessi aver involontariamente scritto un codice che ha contribuito alla commissione di un crimine", ha detto ieri Yedidia sul banco dei testimoni. Si è dimesso dalla società nel novembre 2022 e gli è stata concessa l'immunità dal Dipartimento di Giustizia in cambio della sua testimonianza.
Oggi aiuta i pubblici ministeri a descrivere com'era la vita lavorando presso l'azienda alle Bahamas e, per un po', essere stato compagno di stanza di Sam Bankman-Fried. Una delle loro prove è una foto che mostra un angolo bar nel condominio da 35 milioni di dollari delle Bahamas dove SBF viveva con otto amici e dipendenti di FTX.
Gli aerei, gli aerei ✈️
Mercoledì mattina è emersa in ritardo una dichiarazione in tribunale che indica che il Dipartimento di Giustizia sta cercando di sequestrare due jet privati utilizzato da Sam Bankman-Fried.
I due aerei sono stati identificati come Bombadier Global 500, o Bombadier Global Express, e un Embraer Legacy 600.
"Il governo ha preso la posizione che entrambi gli aerei sono soggetti a confisca in quanto proprietà acquistata con i proventi di frode", si legge nel documento.
Mercoledì, Ottobre 4
Nel frattempo, fuori dal tribunale (2:18 ET)
Mentre la corte era in pausa pranzo, crypto influencer Tiffany Fong e il cosiddetto “fratello farmaceutico” Martin Shkreli si sono fatti un selfie e si sono impegnati in un po' di trolling a livello d'élite.
Fong è stato notoriamente uno dei primi giornalisti a rilasciare un lungo colloquio telefonico con SBF dopo che FTX è crollato, si è ricollegato a lui mentre era agli arresti domiciliari, e alla fine lo visitò nella casa dei suoi genitori a Palo Alto. Le lamentele sul suo livello di accesso pur non essendo affiliata a una pubblicazione di notizie mainstream hanno portato a New York Post ed Mail giornaliera per dedurre che doveva aver dormito con SBF.
Nel frattempo, Shkreli era la metà della coppia esaminata nel 2020 Elle funzione: Il giornalista e il fratello farmaceutico.” Questo perché nel luglio 2018 Bloomberg News la giornalista Christie Smythe lasciò il lavoro occupandosi di criminalità dei colletti bianchi, lasciò il suo appartamento, divorziò dal marito e iniziò a frequentare Shkreli, il tutto mentre stava ancora scontando la sua pena detentiva di 7 anni. È stato rilasciato in anticipo l'anno scorso, ma una citazione chiave di Smythe dal profilo è rimasta impressa: "Forse sono stato affascinato da un maestro manipolatore".
Si dice che l'abbia lasciata tramite i suoi avvocati dopo che lei ha reso pubblica la loro relazione nello stesso profilo in cui pensava che avrebbe potuto manipolarla.
Ora, sembra che il processo SBF abbia fornito a Fong e Shkreli l'occasione perfetta per prendersi gioco di tutto ciò.
Il Dipartimento di Giustizia afferma che la SBF ha rubato miliardi; la difesa afferma che i trasferimenti ad Alameda erano prestiti (1:30 ET)
Nella sua dichiarazione di apertura alla corte, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Sam Bankman-Fried sapeva che stava rubando miliardi ai clienti, aveva mentito pubblicamente per coprire le sue tracce e aveva confidato alla sua cerchia ristretta, molti dei quali dovrebbero testimoniare, di aver fatto qualcosa. COSÌ.
Nel frattempo, gli avvocati difensori di SBF hanno sostenuto che i prestiti concessi ad Alameda Research non sono stati concessi in segreto, ha agito in buona fede e che i tweet del CEO di Binance Changpeng Zhao sul token FTT sono stati un attacco che ha causato il collasso di FTX.
La giuria è stata selezionata (11:30 ET)
Dopo aver detto che sperava di concludere stamattina la selezione della giuria, il giudice Lewis Kaplan ha mantenuto la promessa confermando i 12 giurati che decideranno il destino della SBF.
Schizzo della corte (10:XNUMX ET)
SBF ha spiegato come se avessi cinque anni
Se verrà condannato, il 110enne Sam Bankman-Fried dovrà scontare 31 anni di carcere. Ecco un semplicissimo riassunto di come è successo tutto, da quando ha fondato Alameda Research nel 2017 ai motivi per cui ora è sotto processo.
E per ulteriore credito: un token di scambio, come FTT, è stato fondamentale nel tracollo di FTX. FTX non è l'unico scambio di criptovalute che li ha emessi. Ecco cosa devi sapere su come e perché vengono utilizzati.
Il Dipartimento di Giustizia afferma che l'assenza di regole non è una scusa (1:XNUMX ET)
Mercoledì mattina presto, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha presentato una lettera formale al giudice Lewis Kaplan, per chiarire che la mancanza di chiare normative crittografiche negli Stati Uniti non è una difesa accettabile per le accuse contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried. SBF ha sostenuto di aver rispettato le normative, per quanto scarse o poco chiare, poiché FTX non era regolamentata negli Stati Uniti
Nella lettera si sottolinea che l'assenza di norme specifiche non giustifica la presunta appropriazione indebita di fondi. "I fondi sono stati infatti sottratti indebitamente", scrive il Dipartimento di Giustizia.
Il caso continua a svolgersi mentre si conclude la selezione della giuria ed entrambe le parti presentano le loro argomentazioni di apertura nel distretto meridionale di New York a Manhattan.
Martedì 3 Ottobre
Commento del processo a tarda notte e tournée del libro
Durante un'intervista su All In con Chris Hayes ieri sera, l'autore Michael Lewis ha preso di mira le accuse contro Bankman-Fried. Nessuna grande sorpresa lì.
L'autore Michael Lewis si unisce @chrislhayes per discutere di "Going Infinite", un nuovo libro sull'incriminato dirigente delle criptovalute Sam Bankman-Fried.
L'autore americano ("The Big Short", "Moneyball" e "Flash Boys") ha trascorso 6 mesi con SBF in preparazione del suo nuovo libro sul magnate delle criptovalute caduto: "Going Infinite". I commenti di ieri sera tengono traccia di ciò per cui è già stato criticato dalla comunità crittografica. All'inizio di questa settimana, durante un'intervista con 60 Minutes della CBS, ha detto che FTX era un "grande vero affare. "
Rilasciati i potenziali giurati che hanno perso soldi con le criptovalute
Molte persone lo erano licenziato dalla potenziale giuria dopo vedi dire dall'interrogatorio è emerso che avevano investito in criptovaluta e avevano finito per perdere denaro. Il pool comprendeva anche persone che lavoravano per banche (inclusa la Silvergate Bank, coinvolta in criptovalute), regolatori finanziari e società di investimento. Il giudice Lewis Kaplan ha persino chiesto ad alcuni candidati se avessero guardato l'episodio di domenica di 60 Minutes sulla CBS, che presentava un'interpretazione ampiamente positiva di Sam Bankman-Fried.
Un giurato ha provato a dire che non capiva la criptovaluta. Il giudice Kaplan gli disse: "Probabilmente avrai molta compagnia in quest'aula".
La corte si aggiorna, nessuna giuria selezionata
La corte si è aggiornata per oggi e, sebbene il numero dei giurati sia stato notevolmente ridotto, la giuria finale deve ancora essere selezionata. Il processo di selezione continuerà domani e probabilmente si concluderà prima della pausa di mezzogiorno.
Tra le domande ai giurati per valutare la loro imparzialità o potenziali pregiudizi, i pubblici ministeri oggi hanno rivelato nomi di attori precedentemente non menzionati, ma importanti, nel dramma di FTX che potrebbero essere chiamati a testimoniare o essere menzionati al processo. Tra loro c'erano ex Sam Trabucco, amministratore delegato di Alameda, di cui non si hanno più notizie pubbliche da quando si è dimesso dalla società nel agosto 2022.
La SBF fa causa alla compagnia assicurativa della FTX
Ieri, prima dell'inizio del processo, gli avvocati della SBF presentato una querela contro Continental Casualty Company (CNA), un assicuratore in eccesso ai sensi di una polizza assicurativa per amministratori e funzionari per Paper Bird Inc. e società collegate, che include FTX. La polizza richiede esplicitamente che la CNA paghi le spese di difesa sostenute dagli assicurati, inclusa Bankman-Fried.
Bankman-Fried sostiene nella sua causa che la CNA si è rifiutata di rispettare il suo mandato contrattuale di pagare le spese della sua difesa, nonostante le molteplici richieste. La società è responsabile fino a 5 milioni di dollari di spese legali ora che la copertura di 10 milioni di dollari è stata esaurita.
La polizza stessa è stata firmata e resa effettiva nell’agosto 2022, pochi mesi prima che il fondatore di FTX si dimettesse e la società dichiarasse fallimento.
Il giudice Lewis Kaplan si rivolge ai potenziali giurati
Subito dopo le 11 di mattina ET il giudice Lewis Kaplan ha chiesto ai potenziali giurati se ci fosse qualcosa nella natura del caso di Bankman-Fried che avrebbe reso loro difficile essere onesti. Almeno 10 persone hanno alzato la mano e si sono scusate, decryptLo riferisce André Beganksi.
Un giurato ha dichiarato di aver sentito parlare di Bankman-Fried dal podcast di Joe Rogan.
La SBF è in aula, nessun patteggiamento sul tavolo
I giurati sono entrati nella stanza subito dopo le 9:XNUMX ET. L'accusa ha dichiarato che non è stata estesa alcuna offerta di patteggiamento a Bankman-Fried, cosa che l'avvocato del fondatore di FTX ha poi confermato.
Fonte:
Assistente procuratore americano Nick Roos: Abbiamo sollevato subito la questione se dovessero esserci discussioni sul patteggiamento. La risposta è stata no, quindi non ci sono state offerte di patteggiamento Giudice Kaplan: È esatto, signor Cohen? Avvocato della SBF Cohen: Sì, vostro onore. Giudice Kaplan: Le mie domande sono state scritte a macchina
Sebbene non ancora discusso in tribunale, an presentazione di prima mattina del team di SBF cerca di impedire al DOJ di chiamare i clienti FTX come testimoni durante l'ex amministratore delegato dell'ormai defunto scambio di criptovalute. Gli avvocati di Bankman-Fried sostengono che le vittime che hanno perso denaro quando l'exchange ha dichiarato fallimento potrebbero fraintendere in modo critico il rapporto che avevano con l'exchange e quindi influenzare la giuria contro SBF.
"La prospettiva soggettiva della vittima non è il parametro appropriato per misurare la rilevanza", ha scritto il suo team legale, "in particolare laddove la visione del testimone del rapporto giuridico con una controparte commerciale può essere errata."
Selezione della giuria
Martedì mattina, la folla si era già radunata fuori dal tribunale di New York dove inizierà la selezione della giuria per il processo Bankman-Fried. Lo hanno detto i funzionari del tribunale decrypt Il giornalista André Beganki ha affermato che non ci sarebbe stata alcuna “passeggiata del criminale” per portare pubblicamente Bankman-Fried in tribunale, perché è già in custodia.
Un giudice ha respinto una mozione dagli avvocati di Bankman-Fried per consentirgli di essere rilasciato dal carcere durante la durata del processo. Alle 9 del mattino, i funzionari del tribunale lo avevano ammesso in tribunale.
Cose da sapere e cosa aspettarsi:
Nota dell'editore: questo articolo è stato originariamente pubblicato il 3 ottobre e aggiornato l'ultima volta il 27 ottobre alle 10:17.
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