La caduta di SBF da re delle criptovalute a condannato: il caso di frode FTX da 11 miliardi di dollari

La caduta di SBF da re delle criptovalute a condannato: il caso di frode FTX da 11 miliardi di dollari

Timestamp: 29 marzo 2024 1:50
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Il 28 marzo 2024, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato che Samuel Bankman-Fried (alias "SBF"), cofondatore dell'exchange di criptovalute FTX e della società commerciale Alameda Research, è stato condannato a 25 anni di prigione . La sentenza, emessa dal giudice distrettuale statunitense Lewis A. Kaplan, comprende anche tre anni di libertà vigilata e l'ordine per Bankman-Fried di pagare 11 miliardi di dollari di confisca.

L'annuncio del Dipartimento di Giustizia approfondisce i misfatti di SBF, descrivendo in dettaglio come si è appropriato indebitamente di miliardi di dollari di fondi dei clienti depositati presso FTX. Inoltre, secondo il Dipartimento di Giustizia, ha frodato gli investitori di FTX per oltre 1.7 miliardi di dollari e i finanziatori di Alameda per oltre 1.3 miliardi di dollari. Queste azioni hanno portato la SBF a essere giudicata colpevole di molteplici accuse, tra cui frode telematica, associazione a delinquere per commettere frode telematica, frode su titoli, frode su materie prime e riciclaggio di denaro.

Secondo un rapporto di CoinDesk, in tribunale, l'avvocato di SBF, Mark Mukasey, ha ritratto il suo cliente in una luce compassionevole davanti al giudice Kaplan, sottolineando che le azioni di SBF erano guidate dal pensiero analitico piuttosto che da intenti malevoli, descrivendolo come un individuo guidato dalla logica e dalla matematica piuttosto che dall'avidità o sete di potere. Evidenziando le sfide personali di SBF, tra cui l'autismo e le difficoltà sociali, insieme ai suoi valori altruistici, Mukasey lo ha caratterizzato come un individuo straordinario con un notevole intelletto ed etica del lavoro. Ha fatto appello al giudice, chiedendo clemenza per preservare le prospettive future di SBF, inclusa la possibilità di creare una famiglia, descrivendo il suo cliente come una figura unica ma fondamentalmente umana meritevole di compassione.


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Il procuratore generale Merrick B. Garland ha commentato il caso, sottolineando le gravi conseguenze della frode di clienti e investitori: “Chiunque creda di poter nascondere i propri crimini finanziari dietro ricchezza e potere, o dietro una cosa nuova e scintillante che sostiene che nessun altro sia abbastanza intelligente per capire, bisognerebbe pensarci due volte.” Per quanto riguarda il direttore dell'FBI Christopher Wray, ha affermato: "La sentenza di oggi dovrebbe servire da avvertimento per coloro che cercano di utilizzare mezzi fraudolenti per guadagno personale: ci sono conseguenze per le vostre azioni".

Anche il procuratore statunitense Damian Williams del distretto meridionale di New York è intervenuto, definendo le azioni della SBF come una delle più grandi frodi finanziarie della storia: "Le sue bugie deliberate e continue hanno dimostrato uno sfacciato disprezzo per le aspettative dei clienti e una mancanza di rispetto per lo stato di diritto, tutto in modo da poter usare segretamente il denaro dei suoi clienti per espandere il proprio potere e la propria influenza. La portata dei suoi crimini è misurata non solo dalla quantità di denaro rubato, ma dallo straordinario danno causato alle vittime, che in alcuni casi hanno visto i risparmi di una vita spazzati via da un giorno all’altro”.

Il giudice Kaplan ha concesso il permesso alle autorità di destinare i beni ottenuti tramite confisca per risarcire le vittime dei reati di Bankman-Fried.

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