SEC, CFTC lanciano un'indagine sul fondo crittografico in bancarotta Three Arrows Capital: Report

Secondo quanto riferito, due importanti autorità di regolamentazione statunitensi stanno indagando sul fallito hedge fund Three Arrows Capital (3AC).

Secondo fonti anonime riportate da Bloomberg, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e la Securities and Exchange Commission (SEC) ora stanno esaminando se il fondo "ha violato le regole fuorviando gli investitori sulla solidità del suo bilancio e non registrandosi presso le agenzie".

Il fondo con sede a Singapore, che ha iniziato a scambiare attivamente criptovalute nel 2017, è stato uno dei più grandi fondi cripto del mondo prima di presentare la procedura fallimentare del Capitolo 15 il 1° luglio, sostenendo che doveva 3.5 miliardi di dollari ai creditori dopo il suo crollo.

Nansen, società di analisi blockchain stimato che avesse circa $ 10 miliardi di asset under management nel marzo 2022.

Il crollo di 3AC è stato attribuito all'esposizione a Token Terra's luna (LUNA) e terraUSD (UST)., nonché a Bitcoin Trust di Grayscale (GBTC).

Il prezzo dei token di Terra è crollato a maggio, causando problemi finanziari non annunciati non solo per 3AC ma anche per altri importanti attori nello spazio crittografico come gli istituti di credito ora in bancarotta Centigrado ed Voyager. 

Non sono nemmeno solo le autorità di regolamentazione statunitensi che sono impegnate ad approfondire le finanze di Three Arrows; l'azienda sta già affrontando un maggiore controllo a Singapore.

Un deposito dall'autorità di vigilanza finanziaria del paese, l'Autorità monetaria di Singapore (MAS) ha affermato che l'hedge fund potrebbe non essere riuscito a garantire che le informazioni fornite non fossero false o fuorvianti, non avergli notificato eventuali modifiche agli incarichi di amministratore e alle partecipazioni, nonché aver commesso una violazione prolungata del suo patrimonio in gestione (soglia AUM.

Tre frecce Liquidazione del capitale

La liquidazione degli asset di Three Arrows è già a buon punto.

Nel mese di ottobre, una raccolta di costosi NFTs è stata trasferita in possesso di Teneo, la società di consulenza aziendale che guida il processo fallimentare Chapter 15, che incluso pezzi di collezioni molto apprezzate come CryptoPunks di Yuga Labs.

L'indagine è complicata dal fatto che il luogo fisico dei fondatori di 3AC Zhu Su e Kyle Davies, che hanno fondato il fondo nel 2012 dopo aver studiato insieme alla Columbia University, è attualmente sconosciuto.

La loro indisponibilità ha costretto un giudice a Singapore a emettere citazioni in giudizio tramite Twitter ed e-mail ai fondatori del fondo.

Sembra che la SEC possa avere le mani occupate quando si tratta di procedure di fallimento delle criptovalute negli ultimi tempi.