La SEC accusa 11 persone in $ 300 milioni di Forsage Crypto Pyramid e Ponzi Scheme

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato quattro fondatori e sette promotori di Forsage, che ha descritto come "una piramide crittografica fraudolenta e uno schema Ponzi". Lo schema avrebbe raccolto oltre 300 milioni di dollari da milioni di investitori al dettaglio in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti

La SEC interviene contro lo schema Forsage Crypto

La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato lunedì di aver "accusato 11 persone per il loro ruolo nella creazione e promozione di Forsage, una piramide crittografica fraudolenta e uno schema Ponzi". Il regolatore dei valori mobiliari ha spiegato che il programma Forsage ha raccolto oltre 300 milioni di dollari da milioni di investitori al dettaglio in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti

Gli 11 imputati sono quattro fondatori di Forsage, tre promotori dello schema con sede negli Stati Uniti e "diversi membri dei cosiddetti Crypto Crusaders - il più grande gruppo promozionale per lo schema che operava negli Stati Uniti", ha descritto la SEC. Si sapeva per l'ultima volta che i fondatori vivevano in Russia, Repubblica di Georgia e Indonesia.

L'organismo di vigilanza sui titoli ha dettagliato che Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (alias Lola Ferrari), Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov hanno lanciato il sito Web Forsage.io nel gennaio 2020 per consentire agli investitori al dettaglio di effettuare transazioni tramite contratti intelligenti su Ethereum, Tron e Binance blockchain.

Tuttavia, gli investitori di Forsage hanno guadagnato profitti reclutando altri nel programma, ha affermato la SEC, osservando che "Forsage avrebbe anche utilizzato risorse di nuovi investitori per pagare gli investitori precedenti in una tipica struttura Ponzi".

Carolyn Welshhans, capo ad interim della Crypto Assets and Cyber ​​Unit della SEC, ha commentato:

Come sostiene la denuncia, Forsage è uno schema piramidale fraudolento lanciato su vasta scala e commercializzato in modo aggressivo tra gli investitori.

Alcuni regolatori hanno cercato di impedire a Forsage di operare nelle loro giurisdizioni. La Securities and Exchange Commission delle Filippine lanciato azioni cessate e desistere contro Forsage nel settembre 2020 e il Commissario per i titoli e le assicurazioni del Montana ha intrapreso un'azione contro lo schema nel marzo 2021. Tuttavia, Forsage ha continuato le sue operazioni, negando le accuse nei video di Youtube.

La SEC ha accusato gli imputati "di aver violato la registrazione e le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli", ha osservato l'autorità di regolamentazione, aggiungendo che "cerca provvedimenti ingiuntivi, sboccatura e sanzioni civili".

Due dei promotori accusati hanno già deciso di risolvere le accuse senza ammettere o negare le accuse. Saranno tenuti a pagare la sboccatura e le sanzioni civili. Entrambi gli accordi sono soggetti all'approvazione del tribunale.

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Kevin Helms

Studente di Economia Austriaca, Kevin ha trovato Bitcoin in 2011 ed è stato un evangelista da allora. I suoi interessi riguardano la sicurezza dei bitcoin, i sistemi open source, gli effetti di rete e l'intersezione tra economia e crittografia.

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