La SEC accusa 4 persone in uno schema globale Crypto Ponzi da 295 milioni di dollari che ha ingannato oltre 100,000 investitori

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato quattro persone per i loro ruoli in uno schema globale di criptovalute Ponzi che ha ingannato più di 100,000 investitori in tutto il mondo. Lo schema ha raccolto oltre $ 295 milioni in bitcoin.

La SEC afferma che "Trade Coin Club" è uno schema Crypto Ponzi

La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato venerdì le accuse contro quattro persone per i loro ruoli in uno schema fraudolento di criptovalute Ponzi.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor e Jonathan Tetreault sarebbero stati coinvolti in Trade Coin Club, "uno schema fraudolento di criptovalute Ponzi che ha raccolto più di 82,000 bitcoin, per un valore di $ 295 milioni all'epoca, da più di 100,000 investitori in tutto il mondo, ” ha descritto la SEC.

Braga ha creato e controllato il Trade Coin Club, ha spiegato il regolatore, aggiungendo che il programma di marketing multilivello prometteva agli investitori un rendimento minimo dello 0.35% al ​​giorno "dalle attività di trading di un presunto bot di trading di criptovalute". Notando che lo schema ha operato dal 2016 al 2018, la SEC ha dettagliato:

Braga avrebbe sottratto i fondi degli investitori a proprio vantaggio e per pagare una rete di promotori di Trade Coin Club in tutto il mondo, tra cui Paradise, Taylor e Tetreault.

La SEC ha affermato che Braga ha ricevuto personalmente almeno 8,396 bitcoin degli importi investiti, Paradise ha ricevuto 238 bitcoin, Taylor ha ricevuto 735 bitcoin e Tetreault ha ricevuto 158 bitcoin.

David Hirsch, capo della Crypto Assets and Cyber ​​Unit della SEC Enforcement Division, ha commentato:

Sosteniamo che Braga abbia utilizzato Trade Coin Club per rubare centinaia di milioni di investitori in tutto il mondo e arricchirsi sfruttando il loro interesse a investire in risorse digitali.

"Per garantire che i nostri mercati siano equi e sicuri, continueremo a utilizzare il tracciamento blockchain e gli strumenti analitici per aiutarci nella ricerca di individui che perpetrano frodi sui titoli", ha sottolineato.

La SEC ha affermato che Braga e Paradise hanno violato le disposizioni antifrode e di registrazione dei titoli. Paradise ha inoltre violato le disposizioni sulla registrazione di broker-dealer delle leggi federali sui titoli. Nel frattempo, Taylor ha violato le disposizioni sulla registrazione di titoli e intermediari. La denuncia mira a provvedimenti ingiuntivi, sboccatura e sanzioni civili.

L'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari ha anche presentato una seconda denuncia sostenendo che Tetreault ha violato le disposizioni sulla registrazione di titoli e broker-dealer. Senza ammettere o negare le accuse, ha accettato di risolvere le accuse.

Cosa ne pensi di questo caso? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.