La SEC addebita ai membri del Trade Coin Club di gestire lo schema Ponzi crittografico da 82K BTC

La Securities and Exchange Commission (SEC) ha acquistato accuse contro cinque membri di uno schema cripto Ponzi - Trade Coin Club che ha frodato oltre 100,000 investitori in tutto il mondo di 82,000 BTC, del valore di $ 295 milioni all'epoca, secondo a un comunicato stampa della SEC del 4 novembre.

Il Trade Coin Club è uno schema piramidale di criptovalute presentato come un programma di marketing multilivello che ha operato dal 2016 al 2018 e ha promesso profitti da un bot di trading di criptovalute inesistente.

Al momento della stampa il valore del Bitcoin rubato arriva a circa $ 1.7 miliardi, il che lo classifica come uno dei maggiore Gli schemi Ponzi di sempre.

Tra i perseguiti figurano Douver Torres Braga che ha creato e gestito il Trade Coin Club e ha guadagnato almeno $ 55 milioni in bitcoin, insieme ai promotori dello schema, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor e Jonathan Tereault, che ha ricevuto $ 1.4 milioni, $ 2.6 milioni , e $ 625,000, rispettivamente.

Schema Crypto Ponzi

Secondo la SEC, il Trade Coin Club ha indotto gli investitori a pensare che guadagneranno ogni giorno lo 0.35% di profitti minimi dai robot di trading di criptovalute effettuando milioni di microtransazioni al secondo. Braga ha intascato i fondi degli investitori per uso personale e per pagare i promotori della piattaforma.

Il club ha pagato i prelievi dai depositi degli investitori invece dei profitti generati dalle attività dei bot di trading di criptovalute come promesso da The Trade Coin Club.

La SEC sta perseguendo i membri del club per aver violato le disposizioni antifrode e di registrazione di titoli, titoli e disposizioni di registrazione di broker-dealer. Nel frattempo, anche la SEC sta cercando un compenso finanziario dai membri.

La SEC afferma che sta attualmente avviando un'indagine con tracciabilità blockchain e strumenti analitici per assicurare alla giustizia coloro che perpetrano frodi sui titoli.

L'agenzia governativa ha anche emesso una parola di cautela per gli investitori, chiedendo loro di astenersi dall'investire in asset identificando segnali di allarme, comprese promesse di alti rendimenti degli investimenti, venditori senza licenza o non registrati, rappresentazioni di valori dei conti di investimento alle stelle e false testimonianze.