SEC collabora con la Corea del Sud nel sondaggio Terraform Labs e Do Kwon

SEC collabora con la Corea del Sud nel sondaggio Terraform Labs e Do Kwon

Timestamp: 19 agosto 2023 7:30
La SEC collabora con la Corea del Sud per sondare Terraform Labs e Do Kwon PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha assicurato approvazione a collaborare con la Corea del Sud nella sua indagine contro Terraform Labs e i suoi co-fondatori, Daniel Shin e Do Kwon. Questa decisione, sanzionata dal giudice distrettuale Jed Rakoff il 16 agosto, consente alla SEC di interrogare Shin e di accedere ai documenti della Chai Corporation, un fornitore di pagamenti con sede a Seoul da lui fondato.

Shin e Kwon hanno co-fondato Chai nel 2019, operando inizialmente a stretto contatto con Terraform. Entro il 2020, le società si erano discostate. L'indagine della SEC si concentra sull'uso della blockchain Terra da parte di Chai e sulle sue dichiarazioni di relazione con Terraform. Anche le ragioni alla base della separazione di Chai da Terraform sono sotto esame.

Sebbene Terraform Labs e Kwon non si siano opposti alla mozione della SEC, hanno presentato le proprie domande e hanno precedentemente confutato le affermazioni della SEC. Le accuse suggeriscono che abbiano dichiarato falsamente l'uso da parte di Chai della blockchain Terra per le transazioni.

Nel maggio 2022, l’ecosistema della criptovaluta Terra ha subito un’incredibile perdita di 40 miliardi di dollari, facendo precipitare il suo token, LUNA, quasi a zero e innescando un crollo del mercato più ampio. Successivamente il token LUNA si è diviso in due entità distinte: LUNA e LUNA Classic (LUNC). Da allora i pubblici ministeri sudcoreani lo hanno fatto carico Shin con la frode, accusandolo di nascondere i rischi associati all'investimento nella criptovaluta di Terraform.

Il 16 febbraio 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Terraform Labs con sede a Singapore e il suo CEO, Do Hyeong Kwon, di aver condotto una frode crittografica multimiliardaria da aprile 2018 a maggio 2022. Lo schema ha coinvolto vari non registrati titoli di criptovalute, inclusi "mAssets" e Terra USD (UST) moneta stabile. La SEC sostiene che Terraform e Kwon abbiano falsamente commercializzato questi asset, promettendo rendimenti elevati e ingannando gli investitori sulla loro stabilità e utilizzo. Nel maggio 2022, il valore di questi token è crollato. La SEC sottolinea l'importanza della trasparenza e del rispetto delle leggi sui titoli nel settore delle criptovalute.

Kwon è attualmente incarcerato in Montenegro per aver tentato di uscire utilizzando un falso passaporto costaricano, con una condanna a tre mesi. Affronta indagini sia negli Stati Uniti che in Corea del Sud, al di là della denuncia della SEC.

Fonte immagine: Shutterstock

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