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- La Securities and Exchange Commission (SEC) ha emesso un avviso contro le persone che affermano di rappresentare "BITPRIME / BITPRIME COMPUTER SOFTWARE TRADING / ARIANE ESTOLONIO – BITPRIME SOFTWARE OPC" che si presentano come un'azienda DTI registrata che offre opportunità di investimento nel cloud mining.
- La SEC ha osservato che l'entità è stata registrata come società unipersonale nell'agosto 2022, ma non ha ottenuto la registrazione o la licenza preventiva per sollecitare investimenti come richiesto dal Securities Regulation Code (SRC).
- La SEC ha avvertito il pubblico che lo schema di investimento offerto da BITPRIME è uno schema Ponzi e non è un titolo registrabile.
Gli schemi di investimento che sfruttano la popolarità della criptovaluta nelle Filippine e lo sfruttamento del desiderio degli investitori di guadagnare denaro tra la crescente inflazione e la pandemia sono ancora in aumento.
In un recente consultivo, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha segnalato un'altra azienda che si fingeva una società di mining di criptovalute. Citando i rapporti e le informazioni raccolte dalla SEC, stanno ora mettendo in guardia il pubblico contro individui o gruppi di persone che affermano di rappresentare BITPRIME / BITPRIME COMPUTER SOFTWARE TRADING / ARIANE ESTOLONIO – BITPRIME SOFTWARE OPC. Il regolatore ha anche nominato specificamente una certa Ariane Mae Afable Estolonio per aver guidato l'ente a sollecitare investimenti da parte del pubblico.
Inoltre, la Commissione ha rilevato che tale entità viene presentata al pubblico come registrata DTI con la ragione sociale BITPRIME COMPUTER SOFTWARE TRADING. L'entità si autodefinisce come un servizio di criptovaluta sotto forma di cloud mining o una "società di mining di Cointrust in cui presumibilmente generano entrate attraverso investimenti di cloud mining.
Secondo la SEC, BitPrime offre cinque tipi di investimenti che vanno da un importo minimo di ₱ 500 fino a ₱ 100,000 per account con guadagni fino al 45% per 15 giorni. Inoltre, offre anche un bonus referral del 5% ai suoi Team Leader per ogni referral andato a buon fine. I leader ricevono anche un'indennità settimanale di ₱ 2,500 per almeno 10 membri attivi con vendite di gruppo di un minimo di ₱ 100,000 e incentivi reali pari al 3% delle vendite settimanali totali.
Di conseguenza, la SEC ha notato che ciò che BitPrime stava cercando di offrire è un "contratto di investimento", che è una sorta di sicurezza e ai sensi del Securities Regulation Code (SRC) offrire tale offerta richiede che un'entità sia debitamente registrata presso la Commissione; gli agenti dell'entità interessata dovrebbero anche avere la registrazione e/o la licenza appropriata per vendere tali titoli al pubblico.
"Sulla base del database della Commissione, ARIANE ESTOLONIO-BITPRIME SOFTWARE OPC, è stata registrata come società individuale il 04 agosto 2022. Tuttavia, ARIANE ESTOLONIO-BITPRIME SOFTWARE OPC non ha ottenuto la registrazione e/o la licenza preventiva per sollecitare investimenti da parte della Commissione prescritto dalla Sezione 8 del Securities Regulation Code (SRC)”, ha scritto la Commissione.
Inoltre, la SEC ha anche osservato che lo schema impiegato dall'entità porta i segni distintivi dello "Schema Ponzi" e gli schemi in quanto tali non sono una sicurezza registrabile.
"In considerazione di ciò, si consiglia al pubblico di SMETTERE DI INVESTIRE nello schema di investimento offerto da BITPRIME / BITPRIME COMPUTER SOFTWARE TRADING/ ARIANE ESTOLONIO-BITPRIME SOFTWARE OPC e dai suoi rappresentanti", ha ricordato la SEC al pubblico.
Di recente, la Commissione ha lanciato un avvertimento al pubblico sulle persone che fingono di lavorare per le società finanziarie poiché c'è stato "un aumento di segnalazioni riguardanti entità che si atteggiano a istituzioni finanziarie legittime e rispettabili che truffano il pubblico degli investitori dei loro soldi guadagnati duramente". (Per saperne di più: La SEC mette in guardia il pubblico contro i truffatori che si spacciano per entità registrate)
Proprio questo mese, la SEC ha anche rilasciato una bozza delle norme e dei regolamenti di attuazione (IRR) della legge sulla protezione dei consumatori di prodotti e servizi finanziari (Republic Act 11765). Una volta attuata, la Commissione sarà in grado di imporre sanzioni più severe ai truffatori e agli schemi ponzi. (Per saperne di più: NORMATIVE FINANZIARIE PIÙ FORTI: SEC emette bozza per imporre sanzioni più severe contro truffatori, schemi Ponzi)
Inoltre, la bozza conterrà anche "prodotti di titoli tokenizzati" da includere nella sezione 3.1 del Republic Act n. 8799, o SRC. (Per saperne di più: La SEC etichetta le criptovalute come sicurezza ai sensi del Financial Products and Services Consumer Protection Act?)
Per ulteriori articoli e avvisi SEC, fare clic su qui.
Questo articolo è pubblicato su BitPinas: La SEC segnala lo schema di investimento per il mining di criptovalute BitPrime
Dichiarazione di non responsabilità: gli articoli di BitPinas e il suo contenuto esterno non sono consigli finanziari. Il team serve a fornire notizie indipendenti e imparziali per fornire informazioni per le criptovalute filippine e oltre.
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- Fonte: https://bitpinas.com/regulation/sec-flags-crypto-cloud-mining-investment-scheme-bitprime/
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