La SEC denuncia il gruppo di società S&C Shamai Cloverleaf e Camacho Trading per schemi di investimento senza licenza

Montaggio di Nathaniel Cajuday

• In un'altra dose di SEC Advisories, la Commissione ha bloccato S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies Inc. e Camacho Trading per aver attirato il pubblico in una sollecitazione di investimento, che la legge richiede per essere autorizzata. 
• S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies, Inc., composto da Shamai Best Food Hub, Shamai Burger, Shamai Best Pizza, Clover Leaf Realty Development, Clover Leaf Administration of Financial Marketing, Broom Broom Express e Shamai Tech Computer Trading, sta incoraggiando il pubblico investire un minimo di ₱ 10,000.00 per la promessa di ricevere un rendimento garantito dal 10% al 25% di interessi al mese.
• Mentre la Commissione ha osservato che l'offerta di Camacho Trading si qualifica come un contratto di investimento, che è una sorta di garanzia. I potenziali investitori possono investire qualsiasi importo in quanto non vi è alcuna commissione di investimento minima e, in cambio, Camacho Trading promette un ROI del 10% al mese.

In linea con i loro continui sforzi per proteggere gli investitori filippini da truffe e malintenzionati nel settore, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha recentemente pubblicato avvisi contro due schemi di investimento, vale a dire S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies Inc., ed Commercio di Camacho. 

Secondo la Commissione, queste due entità stanno coinvolgendo il pubblico nella sollecitazione di investimenti illegali, poiché entrambi non hanno ottenuto la licenza o i documenti necessari per farlo. L'agenzia di regolamentazione ha anche notato che le entità stanno attirando il pubblico con alti tassi di rendimento sui loro investimenti iniziali, con la maggior parte delle loro pubblicità sui social media. 

S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies, Inc.

Come per il Consulenza SEC, S&C Shama Cloverleaf Group of Companies Inc. è di proprietà e gestito da un certo Glaiza Gutierrez Lopez e Conrad Velasco Hue. 

Presumibilmente hanno diverse filiali ed entità affiliate, che incoraggiano il pubblico a investire un minimo di ₱ 10,000.00 per la promessa di ricevere un rendimento garantito dal 10% al 25% di interessi al mese:

• Il miglior centro alimentare di Shamai
• Hamburger di Shamai
• La migliore pizza di Shamai
• Sviluppo immobiliare a foglia di trifoglio
• Clover Leaf Amministrazione del marketing finanziario
• Scopa Scopa Express
• Commercio di computer Shamai Tech

La commissione ha osservato che il servizio di consegna espressa di merci del gruppo, Broom Broom Express, offre un rendimento garantito del 25% di interessi mensili, per un periodo rinnovabile di sei mesi, per un capitale di ₱ 89,000.00. 

Mentre Shamai Tech offre un capitale minimo di ₱ 10,000.00 per un tasso di interesse che va dal 10% al 25% per investimenti a breve termine di 30 o 45 giorni. Shamai Best Food Hub offre anche il suo programma di co-franchisee, promettendo un interesse mensile garantito del 15%.

“Si informa il pubblico che S&C SHAMAI CLOVERLEAF GROUP OF COMPANIES INC., comprese le sue summenzionate consociate/affiliate, non sono autorizzate a sollecitare investimenti da parte del pubblico, non avendo ottenuto previa registrazione e/o licenza per vendere titoli o sollecitare investimenti come prescritto dalla Sezione 8 del Securities Regulation Code (SRC)," ha scritto la Commissione.

Commercio di Camacho

I Avviso SEC afferma che questa entità si autodefinisce come un'azienda coinvolta nelle forniture di imballaggi per giornali, commerciando giornali coreani importati da utilizzare per avvolgere verdure, frutta, pesce essiccato, fiori e molti altri. 

Tuttavia, la società accetta ancora investimenti. I potenziali investitori possono investire qualsiasi importo in quanto non vi è alcuna commissione di investimento minima e, in cambio, Camacho Trading promette un ROI del 10% al mese.

Di conseguenza, la Commissione ha osservato che l'offerta di Camacho Trading si qualifica come un contratto di investimento, che è una sorta di garanzia. Come prescritto dal Securities Regulation Code (SRC), un'entità che offre tali titoli deve essere debitamente registrata presso la SEC e l'entità interessata e/o i suoi agenti devono disporre della registrazione e/o della licenza appropriata per vendere tali titoli alla pubblico.

"Sulla base del database della Commissione, CAMACHO TRADING NON ​​è REGISTRATA come società o società di persone e OPERA SENZA LA NECESSARIA LICENZA E/O AUTORITÀ per sollecitare, accettare o accettare investimenti/collocamenti dal pubblico né per emettere contratti di investimento e altre forme di titoli definiti ai sensi dell'articolo 3 del codice del regolamento sui titoli, " ha dichiarato la SEC.

Di conseguenza, si consiglia al pubblico di non investire o di interrompere l'investimento negli schemi di investimento offerti da Camacho Trading, S&C Shamai Cloverleaf Group of Companies Inc. e dai suoi rappresentanti.

Oltre alle campagne di alfabetizzazione finanziaria e agli avvisi al pubblico sulle iniziative della SEC per eliminare le attività illegali di raccolta di investimenti, la Commissione ha anche recentemente pubblicato una bozza delle norme e dei regolamenti di attuazione (IRR) della legge sulla protezione dei consumatori di prodotti e servizi finanziari (Republic Act 11765) che imporrà sanzioni più severe ai truffatori e agli schemi Ponzi. 

Questo articolo è pubblicato su BitPinas: La SEC denuncia il gruppo di società S&C Shamai Cloverleaf e Camacho Trading per schemi di investimento senza licenza

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• Fonte: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-sc-shamai-cloverleaf-camacho-trading/