La SEC congela i beni della scatola del DEBITO in un caso di frode crittografica da 50 milioni di dollari

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La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha ottenuto un congelamento temporaneo dei beni, un ordine restrittivo e altri provvedimenti di emergenza contro Digital Licensing Inc., un'entità con sede nello Utah che opera come "DEBT Box", insieme ai suoi quattro mandanti e altri 13 imputati. L'azione è collegata a un presunto schema fraudolento che prevede la vendita di titoli di criptovalute, come annunciato in un comunicato stampa del 28 luglio 2023.

Secondo la denuncia della SEC, non sigillata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto dello Utah, gli imputati sono stati coinvolti in un programma in corso dal marzo 2021 per vendere titoli non registrati denominati "licenze di nodo". Attraverso vari video online, post sui social media ed eventi per gli investitori, DEBT Box e i suoi mandanti hanno affermato che queste licenze avrebbero generato token di risorse crittografiche tramite attività di mining di criptovalute e che le attività generatrici di entrate in diversi settori avrebbero guidato il valore dei token, risultando in guadagni significativi per gli investitori.

La SEC sostiene che le "licenze dei nodi" fossero una farsa, creata da DEBT Box istantaneamente utilizzando il codice su un blockchain, e che la società e i suoi dirigenti hanno mentito praticamente su ogni aspetto materiale della loro offerta non registrata. La denuncia afferma: "Sosteniamo che DEBT Box e i suoi mandanti abbiano mentito agli investitori praticamente su ogni aspetto materiale della loro offerta non registrata di titoli, anche dichiarando falsamente che erano impegnati nell'estrazione di criptovalute", secondo Tracy S. Combs, Direttore dell'ufficio regionale di Salt Lake della SEC.

Secondo quanto riferito, lo schema fraudolento ha raccolto circa $ 50 milioni, insieme a quantità non specificate di Bitcoin ed Ether. In totale, 18 imputati sono stati accusati di coinvolgimento in offerte di titoli non registrate, con accuse aggiuntive per violazioni delle disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli contro alcuni degli imputati.

L'onorevole giudice Robert J. Shelby, giudice distrettuale degli Stati Uniti per il distretto dello Utah, ha emesso un'ordinanza il 28 luglio 2023, imponendo un ordine restrittivo temporaneo, il congelamento dei beni e altri provvedimenti. Josias N. Dewey dello studio legale Holland & Knight LLP è stato nominato curatore fallimentare temporaneo su DEBT Box per gestire i beni a beneficio degli investitori.

Gli investitori che ritengono di essere stati interessati dall'offerta di DEBT Box possono cercare ulteriori informazioni sul sito Web del destinatario o chiamando un numero di telefono designato.

L'azione della SEC contro DEBT Box evidenzia la continua attenzione dell'organismo di regolamentazione per garantire la conformità all'interno dello spazio delle criptovalute e proteggere gli investitori da schemi fraudolenti. L'indagine è in corso e la SEC ha fornito risorse educative per aiutare gli investitori a riconoscere i rischi associati ai titoli di criptovalute e alle offerte non registrate.

Fonte immagine: Shutterstock