La SEC deposita l'archiviazione segreta del caso Binance

La SEC deposita l'archiviazione segreta del caso Binance

Timestamp: 9 settembre 2023 5:11

L'avvocato di Binance: il presidente della SEC Gensler si è offerto di fungere da consulente informale nel 2019

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Lunedì tardi, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha fatto una mossa piuttosto insolita presentando una mozione sigillata. Una mozione segreta è una richiesta formale avanzata da una delle parti coinvolte (come l'accusa o la difesa) al giudice. Questa richiesta contiene informazioni o materiali che la parte ritiene sensibili, riservati o che non dovrebbero essere resi pubblici per vari motivi.

A giugno la SEC aveva citato in giudizio Binance e il suo CEO Changpeng Zhao (CZ) per molteplici presunte violazioni dei titoli. La causa affermava che CZ, Binance e Binance.US offrivano e vendevano titoli non registrati quando creavano il token BNB e la stablecoin BUSD. Da allora la stablecoin di Binance ha perso gran parte della sua quota di mercato e della sua rilevanza nel mercato delle stablecoin.

L'ex capo delle forze dell'ordine della SEC, John Reed Stark, ha chiamato il deposito una mossa rara per un'agenzia civile perché i documenti di tali agenzie sono generalmente liberamente accessibili e leggibili da chiunque. Reed ha affermato: “Dopo tutto, è nell’interesse pubblico conoscere e comprendere l’utilizzo da parte della SEC dei dollari dei contribuenti statunitensi, e la SEC statunitense vuole che i suoi messaggi siano ascoltati forti e chiari per scoraggiare future violazioni dei titoli”.

Due possibili ragioni per l'archiviazione segreta, secondo l'ex capo sezione

Ha sottolineato due possibili ragioni per il modo in cui la SEC ha scelto di presentare questa mozione. In primo luogo, spiega che i dettagli potrebbero riguardare possibili indagini penali che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) potrebbe intraprendere.

Ricordiamo che all'inizio di agosto, come riportato da Semafor e sulla base di informazioni provenienti da fonti vicine alla questione, il DOJ era preoccupato per una corsa in stile FTX su Binance in caso di incriminazione. Secondo Bloomberg, Binance è già oggetto di indagine da parte del Dipartimento di Giustizia per potenziali violazioni delle sanzioni russe.

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Stark presume che lo staff della SEC starebbe molto attento a non mettere a repentaglio qualsiasi azione di questo tipo stia intraprendendo il DOJ, aggiungendo: "Inoltre, in connessione con le sue indagini su Binance, il DOJ statunitense potrebbe lavorare con informatori riservati o informatori, potrebbe avere cavi o altri dispositivi di ascolto in atto o potrebbe addirittura avere un mandato d’arresto attivo o un’operazione sotto copertura in cantiere”.

La seconda ragione che Stark potrebbe immaginare per la mozione segreta è la sicurezza di un'azienda o di un testimone. Tuttavia, egli sottolinea che in questi casi probabilmente le revisioni sarebbero più adatte dei sigillamenti completi. Stark esprime la sua opinione secondo cui il documento potrebbe essere collegato a un'indagine del Dipartimento di Giustizia come "accuse non pubbliche di riciclaggio di denaro legate a Binance o altre potenziali condotte criminali".

La mozione della SEC è composta da 37 documenti, una proposta di ordine e una dichiarazione dell'avvocato Jennifer Farer del processo della SEC. Sebbene sia difficile determinare le ragioni dietro le azioni della SEC, va notato che sebbene Stark possieda alcune informazioni sui rapporti della SEC in quanto ex capo sezione, può solo fare un'ipotesi plausibile. Le vere ragioni potrebbero presto venire alla luce in un altro episodio drammatico legato alle criptovalute.

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