La SEC pubblica avvisi contro 247 Cryptotrade Online, Wolves Options, ecc

La Securities and Exchange Commission delle Filippine (SEC) ha emesso avvisi contro sei società per aver operato senza la necessaria licenza e autorità per sollecitare investimenti dal pubblico e vendere contratti di investimento non registrati.

La SEC ha affermato che, dopo un'indagine, ha scoperto che il pubblico è incoraggiato da numerosi individui a investire nelle seguenti entità: Learn and Earn Online, 247 Cryptotrading FX, 247 Cryptotrade Online, ExchangeStock, Binary Options Trading e Wolves Options; che non hanno licenze per sollecitare investimenti. La SEC consiglia al pubblico di smettere di investire su questi schemi. 

Su Learn and Earn Online, la Commissione ha affermato che l'entità è guidata da entità con nomi e profili falsi che operano dal Kenya. Agisce come broker di trading per le altre entità segnalate dalla SEC, che affermano di operare dal Regno Unito.

La Commissione ha inoltre affermato che le entità incoraggiano gli investitori promettendo rendimenti garantiti tra il 18% e il 1,000% ogni settimana. Tali promesse sono "troppo belle per essere vere" e hanno tutti gli indicatori di base di un possibile "schema Ponzi", in cui i nuovi investitori sono in realtà quelli che pagano i rendimenti dei primi investitori invece dei ricavi aziendali effettivi. La SEC ha sottolineato che gli schemi Ponzi sono fraudolenti, insostenibili e una forma di sicurezza a cui non sarà mai consentita la registrazione presso la Commissione. La SEC ha anche affermato che esiste un "contratto di investimento" quando il denaro viene investito o collocato in un'impresa comune con l'aspettativa di profitti derivati ​​dallo sforzo di altri.

Pertanto, la SEC avverte il pubblico che queste entità lo sono "Non è autorizzato a sollecitare, accettare o prendere investimenti / collocamenti dal pubblico né a emettere contratti di investimento e altre forme di titoli definiti nella Sezione 3 del Securities Regulation Code (SRC) nelle Filippine." La Commissione ha anche affermato che nessuno degli operatori né gli agenti hanno licenze per offrire anche titoli al pubblico.

I registri della SEC mostrano anche che le entità gestiscono le loro piattaforme di scambio digitale senza registrarle presso la Commissione relativamente alla Sezione 32 della SRC: Divieto di utilizzo di scambi non registrati ". Le entità non sono inoltre autorizzate dal Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ad operare come fornitore di servizi di asset virtuali ai sensi della Circolare BSP n. 1108 Serie del 2021 o del "Linee guida per i fornitori di servizi di risorse virtuali. "

La Commissione avverte di pesanti sanzioni per coloro che agiscono come venditori, mediatori, rivenditori o agenti di queste entità non autorizzate; possono essere perseguiti penalmente e penalizzati con un massimo di cinque milioni di pesos o essere incarcerati fino a ventuno anni. La SEC ha detto che riporteranno i nomi delle persone coinvolte nel programma al BIR.

Infine, la Commissione ribadisce che il rilascio del certificato di incorporazione non consente a nessun soggetto di sollecitare investimenti presso il pubblico, poiché tale impresa richiede licenze separate dalla SEC.

La SEC ha inoltre osservato che le leggi citate nell'avviso non mirano a ostacolare o comportare rischi significativi per le imprese e i progetti di criptovaluta, ma semplicemente per proteggere sia le entità registrate che il pubblico da eventuali irregolarità derivanti da operazioni non autorizzate.

BitPinas incoraggia vivamente tutti i lettori a seguire i consigli della SEC in questi argomenti.

Questo articolo è pubblicato su BitPinas:  La SEC pubblica avvisi contro 247 Cryptotrade Online, Wolves Options, ecc

Fonte: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisories-247-cryptotrade-online-wolves-options/