La SEC emette un ordine di cessazione e desistenza contro i commercianti di criptovalute | BitPinas

• La SEC ha emesso un ordine di cessazione e desistenza nei confronti di Crypto Marketers a causa della vendita di titoli non registrati a seguito di numerosi reclami e indagini.
• È stato notato che Crypto Marketers è impegnato in vendite non autorizzate di titoli non registrati, offrendo pacchetti di abbonamento con rendimenti potenziali che vanno dal 240% al 300%.
• Si è scoperto che l'organizzazione, insieme al suo proprietario Michael Viola e agli agenti, non disponeva delle licenze necessarie per operare come intermediari o commercianti di valori mobiliari.

Più di due anni dopo che il pubblico era stato messo in guardia contro questa entità, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha emesso un cessare e desistere dall'ordine contro 50K Club/50k Clubb Online Shop/Community Help Coin (CHC) / Cryptomarketers / Cryptomarketers Worldwide, noti collettivamente come "Crypto Marketers" e il suo proprietario, Michael Viola. 

L'ordinanza impone loro di interrompere immediatamente la vendita o l'offerta di titoli non registrati sotto forma di contratti di investimento.

Cessate e desistete dall'ordine

Secondo l'Enforcement and Investor Protection Department (EIPD), la SEC vieta ai Crypto Marketers e ai suoi agenti di condurre qualsiasi attività che coinvolga fondi nelle loro banche depositarie e di trasferire qualsiasi asset, garantendo la protezione degli investitori fino al completamento della corretta registrazione. 

La Commissione ha indicato di aver agito in risposta a una moltitudine di denunce e a un'indagine su presunte attività di sollecitazione e vendita di titoli non registrati da parte di Crypto Marketers.

Secondo il comunicato stampa, dal 18 ottobre 2022, l'EIPD ha iniziato a ricevere numerosi reclami pubblici riguardanti presunte attività di sollecitazione da parte di Crypto Marketers. Ciò ha portato all’avvio di un’indagine approfondita su potenziali violazioni delle normative sui titoli, del Codice societario rivisto delle Filippine e di altre leggi pertinenti.

Di conseguenza, il 10 novembre 2022, la Commissione ha emesso un consultivo mettere in guardia il pubblico dall'investire nell'entità sulla base delle sollecitazioni riportate.

Inoltre, in risposta alla richiesta dell'EIPD, il SEC Cagayan De Oro Extension Office (SEC CDO) ha avviato un'indagine e un monitoraggio dei Crypto Marketers, scoprendo vendite non autorizzate di titoli. 

Come funziona?

Secondo l'indagine della SEC CDO, l'organizzazione, ora rinominata "Community Helper Coin" (CHC), e guidata da Viola del 50K Club Office, è impegnata nella vendita non autorizzata di titoli non registrati. 

La sua "comunità", nota per essere collegata al business internazionale delle criptovalute "Crypto PR", rivendica un patrimonio netto di un milione di dollari in quanto genera entrate attraverso pubblicità online, offrendo ai potenziali investitori pacchetti di abbonamento che richiedono un investimento minimo di $ 100 fino a $ 4,000 (₱ 6,000-₱240,000.00), con un periodo di scadenza compreso tra 60 e 100 giorni e un rendimento massimo potenziale del 240%-300%.

Crypto Marketers ha anche attirato i suoi investitori con offerte di guadagni giornalieri dello 0.6-1.2% in sei modi: 

• Ottieni un bonus del 10% per segnalare nuovi membri
• Condividi un bonus del 10% quando si iscrivono nuovi membri
• Ottieni una riduzione del bonus del 10% quando i membri prelevano fondi
• Condividi un bonus “compounding” del 10%.
• Ottieni una parte del dividendo giornaliero del 2% dal saldo del Vault o dal 58% dei pacchetti totali
• Ricevi un premio VIP/Manager se reclutano almeno dieci membri, con premi di $ 100 e una quota del 5% sul pacchetto di abbonamento delle reclute.

Azione intrapresa dalla SEC

Di conseguenza, il SEC-CDO ha richiesto una certificazione aziendale all'Ufficio permessi e licenze commerciali dell'unità governativa locale di Cagayan de Oro (BPLO-CDO) per il negozio online del Club 50K, affermando la sua presenza nella città di Cagayan de Oro. 

Allo stesso tempo, l'EIPD ha condotto indagini online e ha scoperto prove che indicano che Crypto Marketers si promuove come piattaforma pubblicitaria per "Crypto PR" legata al business delle criptovalute all'estero. Le prove raccolte hanno rivelato che i Crypto Marketer offrono titoli non registrati attraverso pacchetti di abbonamento del valore compreso tra $ 50 e $ 1,000, come osservato nei materiali e nelle presentazioni online. Inoltre, l'EIPD ha anche fornito prove a sostegno della sua affermazione secondo cui i Crypto Marketer vendono titoli non registrati. 

Le certificazioni del Dipartimento di registrazione e monitoraggio aziendale (CRMD), del Dipartimento di governance e finanza aziendale (CGFD) e del Dipartimento di regolamentazione dei mercati e dei titoli (MSRD) della Commissione hanno inoltre confermato che né Crypto Marketers né Viola e i suoi agenti sono stati autorizzati a farlo operare come intermediari/intermediari di titoli. Inoltre, non sono emittenti registrati di alcun titolo, inclusi fondi comuni di investimento, fondi negoziati in borsa, certificati di adesione o quote azionarie, come richiesto dalle Sezioni 8 e 12 del Codice di regolamentazione dei titoli (SRC).

Nel novembre 2022 il pubblico era ammonito contro l'impegno con Crypto Marketers poiché offriva investimenti e incitava il pubblico a investire i propri soldi senza le licenze necessarie per farlo.

Questo articolo è pubblicato su BitPinas: La SEC emette un ordine di cessazione e desistenza contro i commercianti di criptovalute

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• Fonte: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-crypto-marketers-50k/