La SEC fa causa a BitConnect per la vendita di token da 2 miliardi di dollari—tre anni dopo

Bitconnect, una piattaforma crittografica messa alla berlina dalla comunità crittografica dopo aver presumibilmente truffato gli investitori per 2 miliardi di dollari, è stata citata in giudizio dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti più di tre anni dopo la sua chiusura.

La SEC sta prendendo di mira non solo BitConnect e il fondatore Satish Kumbhani, ma anche il promotore Glenn Arcaro e la sua società Future Money per violazioni del Securities Exchange Act, che richiede alle società che vendono prodotti di investimento negli Stati Uniti di registrarsi presso la SEC.

La SEC all'inizio di quest'anno ha citato in giudizio tre promotori di BitConnect, che hanno ricevuto token BCC per aver attirato nuovi investitori nel programma. Ad agosto, gli imputati Joshua Jeppesen, Michael Noble e Laura Mascola risolto con la SEC per 190 Bitcoin (del valore di 9.25 milioni di dollari) e 3.5 milioni di dollari in contanti. Questa è la prima azione statunitense contro il management di BitConnect.

BitConnect, lanciato nel 2016, affermava di essere un programma di prestito basato su criptovalute. Gli utenti depositerebbero Bitcoin e riceverebbero un prestito della moneta BCC nativa della piattaforma, mentre il suo bot di trading proprietario lo reinvestirebbe e sputerebbe rendimenti mensili a due cifre. Solo che non c'era nessun bot, dice la SEC. Invece, gli imputati avrebbero gestito uno schema Ponzi, depositando i fondi degli investitori nei propri portafogli crittografici e utilizzando denaro fresco per ripagare i primi investitori. 

E non solo un po' di soldi. La piattaforma ha raccolto 325,000 Bitcoin, che allora valevano 2 miliardi di dollari (ora valgono più di 15 miliardi di dollari).

L'agenzia chiede alla Corte distrettuale americana del distretto meridionale di New York di ordinare agli imputati di restituire tutto il denaro e di pagare una sanzione civile.

BitConnect ha chiuso la sua piattaforma di prestito nel gennaio 2018 dopo che le autorità di regolamentazione dei titoli del Texas e della Carolina del Nord hanno emesso ordini di cessazione e desistenza e molti hanno iniziato a considerarlo una truffa. Sebbene BitConnect abbia promesso che il token sarebbe sopravvissuto negli scambi di criptovalute, ha annunciato che avrebbe trasferito tutti i fondi nei portafogli di prestito degli utenti ai loro portafogli BCC a un tasso di $ 363.62 per BCC, una media del prezzo di chiusura di 15 giorni a quel punto.

Non sorprende, tuttavia, che il token della piattaforma in difficoltà stesse rapidamente perdendo valore e gli investitori volessero incassare i BCC dai loro portafogli non appena li ricevevano. Nello stesso giorno dell'annuncio, il valore di cambio della BCC è sceso a 29 dollari; era stato pari a $ 425 solo 10 giorni prima.

Sebbene BitConnect, come altre presunte truffe sui token, sia scomparso dalla memoria popolare, la SEC non l'ha dimenticato. Esso ha intentato azioni quest'anno contro una serie di progetti di token e offerte iniziali di monete, le ultime delle quali sono state un modo popolare per i progetti di criptovaluta di raccogliere denaro nel 2017 e nel 2018.

Fonte: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-tre-anni-later