La SEC scopre uno schema Crypto Ponzi da 300 milioni di dollari

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha addebitato 11 persone per i loro ruoli in un presunto schema Ponzi crittografico che potrebbe aver preso fino a $ 300 milioni dagli investitori.

Uno schema Crypto Ponzi è stato interrotto

Lo schema Ponzi - che operava sotto il nome di Forsage - era in vigore da più di due anni al momento della presentazione delle accuse. I fondatori - insieme a diverse persone che erano state assunte come promotori - sono stati quindi indagati a fondo dalle forze dell'ordine.

Lanciato nel gennaio del 2020, Forsage ha spiegato tramite il suo sito Web che si occupava di offrire agli investitori al dettaglio opportunità crittografiche a cui altrimenti non avrebbero accesso. Il copy del sito ha affermato che l'organizzazione ha cercato di fornire agli investitori la possibilità di prendere parte a transazioni di contratti intelligenti che si sono verificate sulle blockchain di Ethereum, TRON e Binance. Gli investitori potrebbero guadagnare denaro attraverso il programma di riferimento dell'azienda concedendo a coloro che hanno cercato di portare avanti la registrazione di nuovi account.

Come ogni tipico schema Ponzi, si ritiene che Forsage abbia utilizzato nuovi fondi di investitori per ripagare i vecchi giocatori con il pretesto che stavano guadagnando rendimenti e profitti. Carolyn Welshhans, capo ad interim delle risorse crittografiche e dell'unità cibernetica della SEC, ha spiegato in una recente intervista:

Forsage è uno schema piramidale fraudolento lanciato su vasta scala e commercializzato in modo aggressivo tra gli investitori. I truffatori non possono aggirare le leggi federali sui titoli concentrando i loro schemi su contratti intelligenti e blockchain.

Si ritiene che i partecipanti o i promotori dell'azienda si nascondano in nazioni come Georgia, Indonesia e Russia al momento della scrittura. Molti degli accusati non si sono fatti avanti, anche se tre individui – senza negare o ammettere la colpa – hanno dichiarato che si accorderanno con la SEC e pagheranno le penalità relative alle accuse.

Schemi crittografici come questo sono diventati abbastanza comuni negli ultimi anni. All'inizio di oggi, Live Bitcoin News ha pubblicato un articolo simile parlando circa due individui con sede a Orange County, in California, che sono stati condannati rispettivamente a due e tre anni di prigione per i loro ruoli in una truffa crittografica che ha rubato quasi 2 milioni di dollari agli investitori.

Perché succede così spesso?

Entrambi gli uomini hanno attirato gli investitori con il pretesto che acquistando il loro token DROP, avrebbero avuto accesso a Dex, uno speciale bot di trading algoritmico che li avrebbe portati a grandi fortune e rendimenti finanziari. In verità, Dex non era neanche lontanamente redditizio come sostenevano gli uomini e la maggior parte del denaro degli investitori veniva utilizzato per effettuare pagamenti ai due fondatori o ai loro soci in affari.

Quando sono stati arrestati e accusati, entrambi i colpevoli - secondo i pubblici ministeri federali - hanno mostrato grande rimorso per le loro azioni e hanno accettato il loro destino con poca lotta. Nei documenti del tribunale è stato affermato che erano semplicemente entusiasti di far parte della crescente industria delle criptovalute e non consideravano le conseguenze delle loro azioni.

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