Kanalcoin.com - Baru-baru ini dunia dihebohkan dengan adanya kasus penggelapan uang berbasis criptovaluta. Potensi kerugian kasus penggelapan tersebut mencapai angka $366 juta atau sekitar Rp52,8 triliun. Gli Stati Uniti d'America (AS) si sono concentrati sul fatto che la maggior parte delle persone hanno perso Bitcoin (BTC) su darknet, Bitcoin Fog, hanno analizzato 10 anni informazione blockchain.
Pihak berwenang sebelumnya telah memberikan peringatan tegas kepada pengguna lain dari layanan blockchain ilegal bahwa apa yang mereka lakukan saat ini bisa jadi bumerang di kemudian hari karena kegiatan mereka dapat dilacak menggunakan berbagai teknologi analitik yang mutakhir.
Diansir dari Coindesk, selama kurang lebih satu dekade, Bitcoin Fog sudah membolehkan pengguna menyembunyikan asal serta tujuan peninggalan kripto dari penggunanya.
Namun, pada akhirnya pihak Internal Revenue Service (IRS) si occupa di guerra in Russia-Swedia, Roman Sterlingov, con il tuduhan pencuciano uang solo 1,2 di BTC con $336 come amministratore professionale sito web.
Sterlingov ditangkap pada 27 April 2021 lalu di Los Angeles e IRS memperkirakan jika dia menerima komisi antara 2 hingga 2,5 persen untuk layanan pencampuran pada tiap transaksi yang bernilai sekitar $8 juta di kala itu. Tuttavia, l'IRS ha affermato che l'IRS ha dichiarato che Sterlingnov ha avuto un ruolo eksponensial jauh lebih besar.
La maggior parte delle persone ha guadagnato circa 23 persone da Bitcoin in cambio di un trasferimento di denaro tramite la rete darknet di Silk Road.
Penangkapan Sterlingov gioco di parole merupakan keputusan dari otoritas setempat yang mana dengan hati-hati membuka website transaksi BTC yang terjalin dengan layanan di mischiare Semenjak 2011 dengan menggunakan blockchain Bitcoin for mengenali operator web tersebut.
Sterlingov sendiri mendirikan website tersebut pada akhir 2011 dengan nama samaran Jepang demi melenyapkan kesempatan pihak berwenang untuk mendeteksi setoran serta penarikan di dalam layanan miliknya.
Nel 2019, l'IRS ha pagato Sterlingov con dalih ingin mencuci uang dari hasil keuntungan menjual ekstasi, tetapi transaksi itu tidak pernah mendapatkan jawaban lebih lanjut.
Per penetrare hukum mendeteksi bahwa Sterlingov telah melakukan pembayar bitcoin che ospita la nebbia puoi usare il digitale liberty reserve yang sudah non dak berlaku lagi, sehingga membuat mereka dapat mengikuti jejak digital kapan dia membeli uang libertà inversa menggunakan Bitcoin yang di trasferimento melalui perusahaan penukaran kripto yang telah bangkrut, MT GOX
D'altra parte, l'IRS ha identificato i dati identificativi e il nostro telefono ha insegnato a Sterlingov l'acquisizione, e l'accesso a Google Drive ha fornito istruzioni per cercare di modificare la lingua inglese per i membri della Liberty Reserve Miliknya Terungkap.
“Ini adalah contoh lain bagaimana penyelidik dengan alat yang mumpuni dapat menggunakan transparansi yang dimiliki oleh criptovaluta sehingga dapat mengikuti aliran dana gelap”, kata Jonathan Levin, salah satu pendiri firma forensik blockchain, Chainalysis.
UN informatico, Sarah Meiklejohn, afferma: "Quando si utilizza la tecnologia analitica blockchain, si può lavorare su tutte le altre attività che si possono trovare nel registro, e poi si può fare un passo avanti di 10 anni, e questo è ciò che è stato detto e fatto."
Meskipun Sterlingov ha detto ditahan, Bitcoin Fog è online. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui siapa operator aplikasi tersebut.
(*)
