Silvergate deve affrontare un'altra causa legale collettiva sui titoli

Il 10 gennaio è stata intentata un'azione legale collettiva contro Silvergate Capital, che è la società madre di Silvergate Bank e l'operatore del Silvergate Exchange Network. La causa è stata intentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California.

Affermando che Silvergate ha violato il Securities Exchange Act del 1934, la causa è stata intentata per conto di tutti gli acquirenti di titoli Silvergate tra il 9 novembre 2021 e il 5 gennaio 2023. La causa è stata intentata il 5 gennaio 2023.

Nella causa, gli imputati includevano non solo l'amministratore delegato di Silvergate, Alan Lane, ma anche il direttore finanziario, Antonio Martino.

L'attore nella causa ha affermato che la tecnologia di Silvergate non è riuscita a identificare i casi di riciclaggio di denaro per somme superiori a $ 425 milioni, il che ha portato l'azienda a trovarsi in una posizione in cui era probabile che subisse sanzioni da parte delle agenzie di regolamentazione.

Inoltre, gli imputati erano a conoscenza del fatto che gli atti pubblici e le dichiarazioni prodotte o diffuse a nome della Società contenevano informazioni materialmente inesatte e/o erano ingannevoli.

Un tweet inviato da Marcus Aurelius Research il 15 novembre funge da base per l'accusa secondo cui la società era complice nel trasferimento di 425 milioni di dollari ai riciclatori di denaro in Sud America.

Un forte calo del prezzo delle azioni Silvergate potrebbe essere stato causato, almeno in parte, da quel tweet e dalla pubblicazione della newsletter di Bear Cave datata 17 novembre che faceva riferimento allo stesso problema.

Il prezzo delle azioni è sceso ancora di più quando è stato rivelato in un comunicato stampa rilasciato da Silvergate che i depositi di asset digitali della banca erano crollati del 68% nell'ultimo trimestre del 2022, passando da $ 11.9 miliardi a $ 3.8 miliardi.

La causa sostiene che i membri della classe potrebbero comprendere almeno centinaia o migliaia di individui, ma i loro nomi non sono ancora stati scoperti. Le azioni Silvergate sono quotate alla Borsa di New York. Negli ultimi mesi, Silvergate è stata sottoposta a crescenti pressioni.

Il 14 dicembre, è stata intentata un'azione legale collettiva contro Silvergate per la sua presunta parte nel trasferimento di denaro dagli account utente FTX ad Alameda Research.

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/silvergate-faces-another-securities-law-class-action-suit