La Corea del Sud accusa il co-fondatore di Terra Daniel Shin; Shin respinge le accuse

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Martedì i pubblici ministeri sudcoreani hanno incriminato Shin Hyun-seung, cofondatore di Terraform Labs, per presunte transazioni fraudolente relative al progetto di criptovaluta gestito da Terraform, fallito l'anno scorso. Shin, che non è stato arrestato, ha respinto le accuse tramite i suoi avvocati. Ha fondato l'azienda con Kwon Do-hyeong, che è agli arresti in Europa e deve affrontare accuse simili.

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Shin e altri sette sono stati incriminati per frode, mentre altri due individui sono accusati di presunta corruzione, ha detto martedì in una conferenza stampa in città Dan Sung-han, direttore della squadra di criminalità finanziaria del distretto meridionale di Seoul.
Il progetto di stablecoin e criptovaluta Terra-Luna da 40 miliardi di dollari di Terraform Labs è fallito nel maggio dello scorso anno. Shin ha fondato la società con Kwon Do-hyeong, che è attualmente agli arresti in Montenegro. Kwon è stato arrestato nel paese il mese scorso insieme al direttore finanziario di Terra Han Chang-joon con l’accusa di aver viaggiato con documenti di viaggio contraffatti.
Kwon deve affrontare anche accuse di frode in Corea del Sud e negli Stati Uniti legate al collasso della Terra-Luna. Ha negato tutte le accuse.
"Terraform Labs, la piattaforma che gestiva un'attività di stablecoin basata su blockchain, era sempre stata una montatura", ha detto Dan.
Il ruolo di Daniel Shin nella "frode finanziaria" è maggiore di quello del capo di Terraform Kwon Do-hyeong, ha affermato Dan, poiché Shin ha guidato la pianificazione e la promozione della stablecoin Terra e del business delle criptovalute come progetto in grado di utilizzare i pagamenti nel mondo reale .
Dan ha affermato che Shin ha mascherato i pagamenti regolari in valuta fiat sulla sua società di piattaforma di pagamento, Chai Corp., facendo sembrare che le transazioni fossero elaborate utilizzando la criptovaluta Terra.
Shin ha attratto investimenti per circa 122 miliardi di won coreani (91 milioni di dollari) nella Chai Corp. da parte di venture capitalist, hanno detto i pubblici ministeri.
I rappresentanti legali di Shin hanno respinto le accuse in una dichiarazione inviata via email a Forkast, dicendosi pronti a chiarire eventuali malintesi che la Procura potrebbe avere.
"Shin Hyun-seung si è dimesso da Terra e Luna due anni prima del crollo e non ha alcun legame con il crollo", si legge nella dichiarazione, aggiungendo che è tornato in Corea per collaborare alle indagini e che la corte ha respinto due volte un mandato di arresto per Shin. sulla base di prove insufficienti.
L'accusa secondo cui Chai avrebbe falsamente promosso l'uso della blockchain Terra nel suo sistema di pagamento non è vera", afferma la nota.

I pubblici ministeri hanno affermato che ci sono ampie prove che Shin e Terraform Labs fossero consapevoli del fatto che le criptovalute Terra non potevano essere utilizzate come pagamenti reali. Gli avvocati di Shin hanno affermato che le autorità finanziarie non avevano una posizione fissa sulla questione al momento del lancio di Terra.
Il co-fondatore e leader di Terra Kwon è ricercato sia in Corea del Sud che negli Stati Uniti ed entrambi i paesi vogliono estradarlo.
I pubblici ministeri di Seoul hanno affermato che le autorità finanziarie sudcoreane sono in trattative con le autorità statunitensi sulla questione.

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