I pubblici ministeri della Corea del Sud hanno fatto irruzione in banca per transazioni FX illegali legate alle criptovalute

I pubblici ministeri della Corea del Sud hanno condotto una "ricerca e sequestro" nella sede della Woori Bank per indagare su transazioni illegali in valuta estera legate alle criptovalute. La Financial Intelligence Unit (FIU) della Corea del Sud sta indagando sulle banche commerciali per 3.4 miliardi di dollari in transazioni illegali legate alle criptovalute. Il fondatore di Terra Do Kwon è anche indagato per riciclaggio di denaro in Corea del Sud e nella giurisdizione degli Stati Uniti.

I pubblici ministeri indagano su Woori Bank per transazioni crittografiche illegali

Il dipartimento investigativo anticorruzione dell'ufficio del procuratore distrettuale di Daegu ha condotto una perquisizione e sequestro nella sede della Woori Bank, segnalati media locali Yonhap il 22 settembre. L'ufficio del procuratore ha anche indagato su dipendenti di banca e un manager per transazioni illegali in valuta estera di criptovalute.

I pubblici ministeri hanno precedentemente arrestato tre persone dalla Woori Bank con l'accusa di creare società fantasma, gestire il trading di criptovalute senza segnalare, inviare dati finanziari falsi alle banche e $ 302 milioni in transazioni illegali in valuta estera. I pubblici ministeri ritengono che un ex direttore di filiale sia stato coinvolto in transazioni illegali in valuta estera legate alle criptovalute.

La Financial Intelligence Unit (FIU) della Corea del Sud e il Financial Supervisory Service stanno indagando sul riciclaggio di denaro crittografico attraverso le banche tra maggio 2021 e giugno 2022. Le autorità di regolamentazione hanno scoperto $ 3.4 miliardi in transazioni di valuta estera illegali legate alle criptovalute presso la Woori Bank e la Shinhan Bank.

I pubblici ministeri hanno anche indagato su scambi di criptovalute e società per l'incidente Terra-LUNA, oltre al riciclaggio di denaro. Anche i fondatori di Terra Do Kwon e Daniel Shin sono indagati riciclaggio di denaro su conti offshore a Singapore attraverso società di comodo.

Inoltre, la Corea del Sud è diventata il principale mercato delle criptovalute negli ultimi due anni. Tuttavia, ha portato a un massiccio aumento delle transazioni illegali in valuta estera legate alle criptovalute. Secondo i dati del governo, 75% delle transazioni illegali in valuta estera nel paese sono criptati.

I pubblici ministeri chiedono l'estradizione di Do Kwon

La Procura della Corea del Sud indaga sull'incidente Terra-LUNA ha chiesto all'Interpol di inserire Do Kwon nella lista rossa. I pubblici ministeri ritengono che sia in fuga dopo che la polizia di Singapore ha confermato che Do Kwon non è più nella città-stato.

I pubblici ministeri cercano di estradare Do Kwon in Corea del Sud in relazione a mandati di cattura emessi per violazione del Capital Market Act.

Nel frattempo, Terra (LUNA) e Terra Classic (LUNC) i prezzi continuano a scendere dopo che la Corea del Sud ha emesso mandati di cattura contro Do Kwon e altri cinque.