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La Corea del Sud cerca un software per tracciare 7.2 miliardi di dollari in criptovalute illegali

Timestamp: 14 ottobre 2022 5:36

L'Ufficio del Procuratore Supremo della Corea del Sud sta cercando di dare la caccia ai fondi crittografici illegali acquistando un programma software che rintraccia le transazioni e le fonti crittografiche, ha riferito un media locale Venerdì.

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Fatti veloci

  • Il programma di tracciamento dovrebbe essere utilizzato dall'Unità investigativa speciale per i crimini di corruzione presso l'ufficio del procuratore del distretto centrale di Seoul, che sta indagando su oltre 7.2 miliardi di dollari di fondi trasferiti illegalmente all'estero tramite uno scambio di criptovalute.
  • Secondo quanto riferito, i pubblici ministeri sospettano che i fondi rimessi siano legati al riciclaggio di denaro e proprietà nascoste all'estero e stanno lavorando con il servizio fiscale nazionale e le autorità finanziarie locali. 
  • Sebbene i pubblici ministeri non abbiano specificato l'azienda o l'entità da cui acquisteranno il software di tracciamento, le autorità hanno chiesto che il software fornisca il monitoraggio in tempo reale delle transazioni crittografiche, informazioni sulla connessione tra diverse transazioni, dettagli sulle transazioni tra portafogli e scambi e la fonte di fondi illegali, ha riferito Kukmin Daily. 
  • Altre agenzie governative come il Federal Bureau of Investigation (FBI) degli Stati Uniti e l'Europol hanno collaborato con Chainalysis, una società di analisi di dati blockchain con sede negli Stati Uniti, per rintracciare attività illecite di blockchain, come quella di Hacker nordcoreani. 
  • Le parti collaboreranno alle indagini sui crimini che coinvolgono criptovalute, alla prevenzione del riciclaggio di denaro e ai danni derivanti da tali attività illegali. 

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