I doganieri sudcoreani arrestano 16 persone per presunte violazioni dei cambi

Le autorità sudcoreane hanno arrestato 16 persone legate a transazioni illecite in valuta estera mentre i crimini finanziari che utilizzano criptovalute aumentano vertiginosamente, riferiscono i media locali.

Circa il 75% delle violazioni del Foreign Exchange Transactions Act del paese finora quest'anno hanno coinvolto criptovalute. Notizie quotidiane di Seul segnalati che molti dei crimini erano collegati al “hwanchigi”, la pratica di transazioni illegali di fondi tra la Corea del Sud e l’estero.  

La pratica di hwanchigi è stata collegata al “premio kimchi”, il divario tra i prezzi delle criptovalute sugli scambi coreani rispetto agli scambi globali che di solito colpisce il bitcoin. Il Seoul Daily News ha citato questa pratica commerciale nel suo articolo rapporto il Martedì. 

Due persone sono sotto processo e sette rischiano multe, mentre le restanti sette sono oggetto di ulteriori indagini. notizie e il rapporto del Seoul Daily News. Una delle persone sotto accusa, denominata "Mr. A", è sospettato di aver fondato diverse società fantasma per inviare fondi all'estero. In realtà, il signor A importava criptovaluta dall'estero e la rivendeva sul mercato sudcoreano a un prezzo più alto, a causa del premio kimchi, discusso qui.  

Il secondo sospettato, “Mr. B", ha ricevuto 400 miliardi di won (298.2 miliardi di dollari) da 70 persone che desideravano acquistare criptovaluta. Il signor B avrebbe quindi rispedito il denaro all'estero man mano che il commercio di importazione procedeva, attraverso la sua stessa azienda.  

Entrambi i procedimenti giudiziari derivano da indagini in corso da febbraio, condotte dalle autorità doganali di Seul.

Attualmente, il prezzo del bitcoin sulla borsa sudcoreana Upbit è di 20,263 dollari, notevolmente più alto di Coinbase, su cui è pari a 20,032 dollari, secondo dati.

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