La Spagna ferma una truffa sulle criptovalute che ha sottratto oltre 110 milioni di dollari agli investitori (rapporto)

Secondo quanto riferito, le autorità spagnole hanno arrestato un'organizzazione criminale che ha orchestrato una massiccia truffa di criptovaluta. I trasgressori hanno sottratto più di 100 milioni di euro (110 milioni di dollari) da oltre 3,000 persone in tutto il mondo. 

La Guardia Civil ha arrestato a Maiorca un sospetto considerato membro di una banda.

L'operazione "Mandoa" ha avuto successo

Un media locale informati che la Guardia Civil (la più antica agenzia di polizia spagnola) ha indagato su un'unità criminale che presumibilmente ha truffato circa 110 milioni di dollari a migliaia di persone attraverso investimenti in criptovalute inesistenti. 

La polizia ha lanciato la cosiddetta operazione "Mandoa" dopo aver ricevuto una denuncia da una persona nella provincia di Alava che affermava di essere stata truffata in una criptofrode. 

L'indagine, che ha riguardato i Paesi Baschi e le Isole Baleari, ha stimato che il destinatario di questi investimenti contraffatti fosse una società con sede a Palma di Maiorca. La presunta società, dal canto suo, effettuava separati trasferimenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. 

La Guardia Civil ha confermato che i membri dell'organizzazione hanno attirato le vittime nel loro piano tramite telefonate, annunci sui giornali o SMS, promettendo loro rendimenti elevati senza rischi. 

Una volta formalizzato un contratto con i clienti e ricevuto i fondi, i malviventi hanno fornito loro l'accesso a un sito Web dove potevano controllare i profitti dei loro investimenti con grafici falsi. I criminali hanno persino incaricato i broker fraudolenti di rimanere in contatto con le vittime in modo che potessero incoraggiarle a continuare a investire nello schema. 

Tuttavia, la banda non ha onorato la richiesta della gente di ottenere parte dei loro profitti. Invece, li hanno incaricati di trasferire più soldi con scuse come la chiusura dei bilanci annuali o il pagamento delle tasse.

La polizia ha finora arrestato un solo sospetto a Maiorca per essere un presunto membro del gruppo criminale.

Le truffe crittografiche potrebbero causare gravi danni

Tale frode ha recentemente colpito numerose persone, scremando ingenti somme dalle loro tasche. COME CryptoPotato segnalati la scorsa settimana, una donna scozzese di nome Jennifer è rimasta con un debito di $ 190,000 dopo essere caduta vittima di uno schema di criptovaluta.

Ha deciso di investire tutti i risparmi di una vita in un progetto sospetto dopo aver visto un falso annuncio su Facebook con il giornalista britannico ed esperto di consulenza - Martin Lewis. 

“In realtà non riesco a credere a quello che mi è successo; è assolutamente orribile. Mi ci è voluto molto tempo per arrivare dove sono, e il pensiero di perdere questa casa, ovviamente per il bene dei miei figli, è orribile”, si rammaricava la donna.

Un altro esempio è un residente di Hong Kong che perso tutti i suoi soldi ($ 900,000). È caduta preda di un criminale che l'ha contattata su Instagram e l'ha spinta a investire in valute digitali con la promessa di grandi rendimenti. 

Quando ha cercato di prelevare i suoi fondi, le è stato chiesto di pagare una certa commissione. La donna ha persino tentato di prendere in prestito denaro da sua figlia prima di rendersi conto di essere caduta preda.