La polizia spagnola ha interrotto l'operazione di truffa sugli investimenti

Pubblicato il: 30 Novembre 2022

Martedì la polizia nazionale spagnola ha chiuso un'organizzazione criminale informatica che utilizzava siti di investimento fraudolenti per rubare oltre 12.3 milioni di euro (12.8 milioni di dollari) da 300 vittime in tutta Europa.

Gli attori delle minacce creerebbero falsi siti di investimento in criptovaluta con un aspetto simile a piattaforme note e legittime per ingannare le loro vittime.

Hanno quindi riciclato il denaro rubato trasferendolo dalle banche spagnole a entità finanziarie estere dove i criminali speravano che fosse lontano dal controllo o dalla capacità di rintracciamento delle autorità.

Le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini dopo che il rappresentante legale di uno dei gruppi finanziari impersonati ha segnalato il problema alla polizia.

A seguito delle indagini, sei membri dell'organizzazione per la criminalità informatica sono stati arrestati a Madrid e Barcellona e accusati di sospetta frode, riciclaggio di denaro e usurpazione dello stato civile.

Le vittime di solito finiscono sui siti fraudolenti seguendo i collegamenti incorporati nelle e-mail di phishing. Gli attori della minaccia hanno preso di mira vittime in diversi paesi europei, ma principalmente hanno perseguitato cittadini francesi e impersonato istituzioni finanziarie francesi.

Alle vittime è stato falsamente detto che stavano investendo denaro in questi siti Web, ma invece i loro fondi sono stati inviati direttamente ai conti bancari dei criminali informatici.

“Il metodo di frode utilizzato dal gruppo criminale consisteva nell'offrire a qualsiasi potenziale cliente, attraverso siti fraudolenti, la possibilità di effettuare diverse operazioni finanziarie, quali: contrarre prodotti di investimento (reddito variabile, futures e criptovalute) e contrarre prodotti di finanziamento, ” ha detto la polizia spagnola in un Google-tradotto dichiarazione il Martedì.

I fondi estratti sono stati trasferiti sui conti bancari degli attori della minaccia in Spagna, Portogallo, Polonia e Francia prima di essere riciclati attraverso entità straniere. Dopo aver trasferito fondi in giro per coprire le loro tracce, i criminali informatici alla fine li riportano sui loro conti spagnoli.

L'indagine della polizia spagnola ha stabilito che l'importo totale di denaro inviato alla destinazione finale dei criminali informatici era di 12,345,731 euro (12.8 milioni di dollari).