Suspicious Wallets Nearly Earned $1M On Binance Listings

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Il direttore di Coinbase evidenzia transazioni sospette di diversi portafogli anonimi
L'ecosistema delle criptovalute è stato in fermento con l'insider trading
Potrebbe esserci un dipendente di elenchi canaglia responsabile di questa serie di eventi

Il direttore di Coinbase, Conor Grogan, è andato su Twitter per evidenziare il comportamento delle transazioni di alcuni portafogli anonimi negli ultimi diciotto mesi.

I portafogli anonimi avrebbero acquistato molti token non quotati su Binance pochi minuti prima del loro annuncio di quotazione e li hanno venduti subito dopo l'annuncio.

Grogan ipotizzò che ciò potesse essere stato causato da a dipendente disonesto legato al team degli elenchi che disponeva di informazioni su nuovi annunci di asset o di un trader che ha scoperto un'API o una fuga di perdite di scambi commerciali di staging / test.

Il primo caso di questa natura si è verificato con i token Rar quando uno di questi portafogli ha acquistato $ 900,000 Rar pochi secondi prima della quotazione e lo ha venduto pochi minuti dopo.

Un modello simile è stato notato prima della vendita di token RAMP su Binance, quando uno di questi portafogli che iniziava con 0xaf4d3b7 ha acquistato RAMP per un valore di $ 500,000 nel corso di pochi giorni e poi lo ha inviato a Binance pochi minuti dopo l'annuncio della quotazione. Il commercio ha prodotto un profitto di $ 100,000 per il proprietario.

Un altro portafoglio ha guadagnato l'importo di $ 100,000 dalla quotazione GNO di Binance quando ha scaricato la moneta appena quotata sul mercato.

L'insider trading è stato un tema caldo nell'ecosistema delle criptovalute, soprattutto alla luce del recente condanna del fratello di un ex manager di Coinbase. Gli elenchi di Binance collegati agli indirizzi dei portafogli con storie di transazioni losche hanno ora suscitato sospetti.

In altre notizie, gli hacker hanno la possibilità di completare una vendita abbinando gli ordini avanzati effettuati utilizzando il protocollo OpenSea Seaport.

La stragrande maggioranza degli utenti sta diventando insoddisfatta del mercato NFT per le funzionalità di censura di OpenSea. Ciò è dovuto al fatto che le merci NFT rubate possono essere scambiate sul mercato della piattaforma.

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Tag: binance Crypto market criptovaluta

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José è un appassionato di criptovalute che scambia criptovalute notte e giorno. Ama condividere le sue storie ed esperienze di trading in tutti i suoi articoli pubblicati. A José piace uscire e viaggiare per incontrare nuovi amici. Ama il sushi, la vodka e la tequila.