Abbiamo recentemente pubblicato un post sul blog su Telekopye, un bot di Telegram che aiuta i criminali informatici a truffare le persone nei mercati online. Telekopye può creare siti Web di phishing, e-mail, messaggi SMS e altro ancora.
Nella prima parte abbiamo scritto i dettagli tecnici della Telekopye e accennato alla struttura gerarchica dei suoi gruppi operativi. In questa seconda parte, ci concentreremo su ciò che abbiamo potuto apprendere sui Neanderthal, sui truffatori che gestiscono Telekopye, sul loro processo interno di onboarding, sui diversi trucchi commerciali utilizzati dai Neanderthal e altro ancora.
Punti chiave di questo post sul blog:
- Come gli aspiranti Neanderthal si uniscono ai gruppi Telekopye.
- Vista dettagliata dell'intera operazione di truffa dal punto di vista dei Neanderthal.
- Analisi degli scenari di truffa e cosa deve fare ogni Neanderthal per avere successo.
- Gli strumenti utilizzati dai Neanderthal anziani.
- Approfondimenti sui trucchi che i Neanderthal usano per attirare le loro vittime.
- Punti salienti di un'intervista con uno degli amministratori di Telekopye.
Panoramica
Recentemente abbiamo pubblicato un'analisi di Telecopia; in questo post successivo ci concentreremo sulle tattiche e sul modus operandi dei Neanderthal. Le nostre informazioni provengono da tre fonti principali:
- codice sorgente del bot stesso,
- analisi delle conversazioni dei Neanderthal da parte dei gruppi di truffatori in cui ci siamo infiltrati e
- la nostra analisi della documentazione interna dei Neanderthal – una raccolta di documenti, grafici, immagini e altro – che usano come base di conoscenza personale. Tali informazioni vengono fornite ai nuovi arrivati per aiutarli nell'onboarding.
Vorremmo anche ringraziare Bagliore, che ci ha aiutato nella nostra ricerca.
Unirsi a un gruppo
I gruppi Telekopye reclutano nuovi Neanderthal tramite pubblicità in molti canali diversi, compresi i forum clandestini. Questi annunci pubblicitari indicano chiaramente lo scopo: truffare gli utenti del mercato online, come mostrato nella Figura 1.
Gli aspiranti Neanderthal devono compilare una domanda, rispondendo a domande di base come dove hanno appreso del gruppo e quale esperienza hanno in questa linea di “lavoro”. Se approvati dai membri esistenti del gruppo con un ruolo sufficientemente elevato, i nuovi Neanderthal potranno iniziare a utilizzare Telekopye nella sua massima estensione. Inoltre, ogni Neanderthal è tenuto a unirsi a due canali: una chat di gruppo in cui i Neanderthal comunicano e dove vengono conservati regole e manuali, e un canale separato in cui vengono conservati i registri delle transazioni. Il processo è illustrato nella Figura 2.
Tipi di truffe
Esistono tre principali scenari di truffa:
1. Venditore, internamente denominato 1.0.
2. Acquirente, internamente denominato 2.0.
3. Rimborso.
La Figura 3 è il menu di creazione per i primi due scenari di truffa, dove la colonna 1 in basso rappresenta le truffe del venditore (1.0). Lo scenario di truffa relativo al rimborso viene quindi collegato individualmente a ciascuno scenario di truffa. Questi tipi di truffa sono descritti nelle seguenti sottosezioni.
Truffa del venditore
In questo scenario, i Neanderthal si atteggiano a venditori e cercano di attirare gli ignari mammut ad acquistare oggetti inesistenti. Quando un mammut mostra interesse per l'oggetto, il Neanderthal convince il mammut a pagare online anziché di persona. Se il Mammut è d'accordo, il Neanderthal fornisce un collegamento a un sito di phishing fornito da Telekopye e realizzato con cura per assomigliare alla pagina di pagamento del mercato online legittimo che elenca l'oggetto noto. A differenza della pagina Web legittima, tuttavia, questa pagina richiede l'accesso all'online banking, i dettagli della carta di credito (a volte incluso il saldo) o altre informazioni sensibili. Se il Mammoth inserisce questi dati, il sito di phishing li ruba automaticamente. È interessante notare che questi dati non diventano disponibili al Neanderthal che offre l'oggetto in vendita, ma vengono elaborati da altri Neanderthal. La Figura 4 mostra il menu Telekopye con collegamenti di phishing già creati e la Figura 5 mostra la comunicazione durante questo scenario di truffa.
Truffa dell'acquirente
In questo scenario, i Neanderthal si fingono acquirenti e ricercano un mammut da prendere di mira. Mostrano interesse per l'articolo venduto da un Mammut e affermano di aver già pagato tramite la piattaforma di fornitura. I Neanderthal procedono a inviare ai Mammut messaggi e-mail o SMS (creati tramite Telekopye) con un collegamento a un sito Web di phishing attentamente realizzato (anch'esso creato tramite Telekopye; vedere Figura 6), sostenendo che il Mammut deve fare clic su questo collegamento per ricevere i loro soldi. dalla piattaforma. Il resto dello scenario è molto simile alla truffa del Venditore con lievi variazioni durante la conversazione (illustrata nella Figura 7).
Truffa sul rimborso
In questo scenario, i Neanderthal creano una situazione in cui il Mammut si aspetta un rimborso e poi invia loro un'e-mail di phishing con un collegamento al sito Web di phishing, ancora una volta con lo stesso scopo. I Neanderthal inviano tali e-mail ai mammut che non hanno contattato in precedenza, contando sul fatto che diventino avidi e cerchino di ottenere questo "rimborso", oppure combinano il tutto con lo scenario della truffa del venditore - quando i mammut si lamentano di non aver ricevuto la merce, i Neanderthal inviare loro e-mail di phishing di rimborso nel tentativo di truffarli per la seconda volta.
Modus operandi
Ora che abbiamo descritto i diversi scenari di truffa, diamo un'occhiata alle conoscenze che i Neanderthal hanno raccolto nel corso degli anni della loro attività. La loro documentazione interna è costituita da immagini, grafici, brevi guide e persino documenti complessi: l'indice di uno di questi documenti è illustrato nella Figura 8.
Abbiamo anche scoperto che esistono due tipi di Neanderthal. Il primo tipo scrive a ogni possibile Mammut e l'altro è molto più esigente quando si tratta di cercare un potenziale Mammut. C'è un po' di rivalità tra loro poiché i truffatori più cauti sostengono che il comportamento "sconsiderato" dei truffatori meno cauti potrebbe portare un po' più di profitto, ma crea molta più consapevolezza pubblica.
PREPARAZIONE
La preparazione a una truffa varia in base allo scenario scelto. Per lo scenario di truffa del venditore, si consiglia ai Neanderthal di preparare ulteriori foto dell'articolo per essere pronti se i mammut chiedono ulteriori dettagli. Se i Neanderthal utilizzano immagini scaricate online, dovrebbero modificarle per rendere più difficile la ricerca delle immagini.
Per lo scenario della truffa dell'acquirente, la parte fondamentale della preparazione di un Neanderthal è il modo in cui sceglie il mammut. Nel corso degli anni, i Neanderthal hanno creato delle linee guida da seguire nella scelta dei propri obiettivi: considerano sesso, età, esperienza nei mercati online, valutazione, recensioni, numero di operazioni completate e molti altri indicatori.
Ricerche di mercato
In quasi tutti i gruppi di Neanderthal possiamo trovare riferimenti a manuali di ricerche di mercato online da cui i Neanderthal traggono le loro strategie e conclusioni. La fonte di questa ricerca è solitamente a studio dal 2017 da Avito e agenzia Data Insight. La Figura 9 illustra i risultati di una di queste ricerche, raffigurando grafici di genere, età, esperienza e distribuzione del reddito su uno specifico mercato online.
Durante lo scenario della truffa dell'acquirente, i Neanderthal scelgono i loro obiettivi in base al tipo di articoli che vendono. Ad esempio, alcuni gruppi evitano completamente l’elettronica. D'altra parte, i dispositivi mobili sono una categoria apprezzata per altri gruppi. Anche il prezzo dell'oggetto è importante: se troppo alto, i Neanderthal non prenderanno di mira questi mammut, poiché credono che la vigilanza dei mammut sarà molto più alta per impostazione predefinita. I manuali raccomandano che i Neanderthal, nello scenario della truffa dell'acquirente, scelgano articoli con un prezzo compreso tra 1,000 e 30,000 rubli (da € 9.50 a € 290 a partire dal 20th ottobre 2023).
Anche la posizione del Mammut è importante. I Neanderthal si concentrano maggiormente sulle città più ricche dove si aspettano più annunci e persone che non tengono d’occhio le proprie finanze.
Infine i truffatori prendono in considerazione anche il giorno del mese. Mirano ai giorni immediatamente successivi al ricevimento dello stipendio, poiché naturalmente si aspettano di avere più soldi nei loro conti bancari.
Raschiatura Web
I Neanderthal utilizzano i web scraper per sfogliare rapidamente molti elenchi di mercati online e scegliere un mammut perfetto che cadrà nella truffa; questa è, come abbiamo già scritto, una parte iniziale cruciale dello scenario della truffa dell'Acquirente.
Non siamo a conoscenza di web scraper personalizzati implementati dai Neanderthal, ma la loro documentazione ne menziona alcuni offerti come servizi legittimi. I Neanderthal frugano nel mercato di destinazione alla ricerca di elenchi, dettagli di articoli e informazioni sull'utente, che si traducono in un file CSV o XML. I Neanderthal utilizzano quindi i risultati per trovare rapidamente gli obiettivi giusti. Forniamo un esempio di tale file nella Figura 10.
Le valutazioni e l'esperienza degli utenti sono di particolare interesse per i Neanderthal, poiché utilizzano queste informazioni per evitare obiettivi che ritengono possano individuare la truffa.
Evitare la consegna di persona
Per motivi di sicurezza, molti mammut preferiscono sia il pagamento di persona che la consegna di persona per la merce venduta. Ciò rappresenta un problema per i Neanderthal poiché devono convincere i mammut ad accettare di utilizzare un servizio di consegna e pagamento online, in modo da poterli indirizzare al sito di phishing. Di solito affermano di essere troppo lontani o di lasciare la città per un viaggio d'affari di qualche giorno. Allo stesso tempo, cercano di mostrarsi molto interessati all'oggetto per aumentare le possibilità che il Mammut accetti il loro suggerimento.
Consegna di collegamenti a pagine Web di phishing
Molti mercati online legittimi dispongono di una funzione di chat integrata e, insieme, di moderazione. Inviare a qualcuno un collegamento tramite una chat di questo tipo è solitamente un segnale di allarme e potrebbe benissimo comportare un divieto. I Neanderthal cercano di superare questo ostacolo convincendo i mammut a continuare la conversazione su un’altra piattaforma di chat meno monitorata.
Le loro argomentazioni sono molto simili a quelle contro la consegna di persona. Affermano di dover uscire di casa e di non poter accedere alla chat dal cellulare, ma possono continuare a parlare su una delle app di chat.
Secondo le loro stesse statistiche, i Neanderthal affermano che circa il 50% dei mammut accetterebbe un cambiamento di piattaforma e il 20% di questi cadrebbe nella truffa. Ciò si traduce in una percentuale di successo complessiva del 10%.
Un altro metodo di consegna preferito è l'utilizzo di e-mail o SMS. Telekopye è in grado di generare rapidamente messaggi di phishing convincenti. I Neanderthal utilizzano trucchi (alcuni dei quali illustrati nella Figura 11) per apprendere gli indirizzi e-mail o i numeri di telefono dei mammut per inviare loro tali messaggi. Il vantaggio di questo approccio è che chiedere un numero di telefono o un indirizzo e-mail probabilmente non attiverà alcun campanello d'allarme né per Mammut né per la piattaforma di chat e il Neanderthal non ha bisogno di persuadere il Mammut a trasferirsi su un'altra piattaforma di chat.
Comunicazione
Nessuna intelligenza artificiale viene utilizzata da Telekopye. Ciò può sorprendere, ma i Neanderthal ritengono che il loro approccio sia superiore e abbia meno probabilità di essere individuati dai meccanismi di monitoraggio. Di conseguenza, gran parte della loro documentazione interna è focalizzata sulle tecniche di comunicazione per ottenere i migliori risultati.
Guadagnarsi la fiducia del Mammut è fondamentale per il successo di una truffa. I Neanderthal spesso non rispondono immediatamente a ogni messaggio, ma aspettano (a volte anche qualche ora) per creare l'illusione di essere impegnati nella normale vita quotidiana. A proposito di tempo: cercano di adattarsi al fuso orario del Mammut per non destare sospetti.
Spesso prima si impegnano in chiacchiere; potrebbero persino condividere una storia personale falsa. Lo scopo è cercare segnali d’allarme – segnali che dicano all’uomo di Neanderthal che il mammut è troppo sospettoso o esperto. Poiché i Neanderthal sono concentrati sul profitto, non vogliono perdere tempo con i mammut che finiscono per individuare la trappola.
Un altro ottimo esempio è che quando i Neanderthal utilizzano lo scenario della truffa dell'acquirente, assicurano ai mammut di aver già pagato l'oggetto. Questo, combinato con il design dell’e-mail di phishing che promette un rapido recupero del denaro, fa sì che i mammut siano meno vigili.
I Neanderthal esperti forniscono ai nuovi arrivati conversazioni complete da cui trarre ispirazione; uno di questi esempi è fornito nella Figura 12.
I Neanderthal tollerano solo un certo livello di resistenza da parte dei mammut: se ritengono che la truffa non abbia probabilità di successo, si spostano verso un obiettivo diverso. Tuttavia, se sentono di aver quasi vinto, sono molto persuasivi. Un esempio perfetto è il loro approccio documentato alle situazioni in cui raccolgono con successo i dati sensibili del Mammut, ma o la banca blocca la transazione o non ci sono fondi sufficienti. In tal caso, i Neanderthal potrebbero arrivare fino a chiedere al Mammut di utilizzare la carta di un membro della famiglia o addirittura chiamare la loro banca e autorizzare loro stessi il trasferimento.
I Neanderthal sono pronti a rispondere a molte domande inaspettate riguardo alla legittimità delle loro richieste (vedi Figura 13).
Traduzione
Poiché questa operazione prende di mira i mammut a livello internazionale, i Neanderthal devono creare l'illusione di parlare abbastanza bene la lingua dei mammut. È abbastanza comune incontrare uomini di Neanderthal di lingua russa che sanno scrivere in inglese. È interessante notare che siamo riusciti a incrociare i soprannomi di Telegram di molti Neanderthal con i profili delle piattaforme di apprendimento delle lingue. Questi resoconti di solito affermano che il proprietario parla russo e inglese. Ovviamente il collegamento potrebbe essere solo casuale.
Per molti anni i Neanderthal hanno utilizzato Google Translate. Almeno dal 2021, i Neanderthal si sono spostati verso altri traduttori, come DeepL, poiché (secondo loro) comprende meglio il contesto.
Oltre a utilizzare traduttori, nel corso degli anni hanno creato molte tabelle di traduzione, con traduzioni verificate di frasi comuni in più lingue. Queste traduzioni sono più comunemente dal russo alle lingue europee (vedi Figura 14). I Neanderthal semplicemente copiano e incollano queste frasi tradotte nella chat con il Mammut.
Funzionalità specifiche del gruppo
Dovremmo anche menzionare che diversi gruppi hanno diversi miglioramenti della qualità della vita grazie a Telekopye. Ad esempio, quando si genera un collegamento di phishing (un risultato può essere visto nella Figura 15), ai Neanderthal di uno di questi gruppi vengono poste diverse domande che consentono loro di avere un certo grado di personalizzazione di ciascun sito Web di phishing. La più interessante è la domanda sulla generazione manuale/automatica dei siti di phishing. In caso di generazione manuale, l'uomo di Neanderthal deve specificare tutte le informazioni necessarie per creare il sito di phishing. Per i Neanderthal che si spacciano per acquirenti, sono necessarie dalle 10 alle 15 domande (Figura 16).
Nel caso della generazione automatica della pagina, l'uomo di Neanderthal deve solo specificare l'URL dell'articolo da “acquistare” e rispondere a cinque domande (come il nome e il numero di telefono dell'acquirente). Telekopye quindi preleva tutte le informazioni dal sito Web e crea il sito Web di phishing.
Anonimato ed evasione
I Neanderthal credono che i loro gruppi siano pieni di “ratti” (ad esempio, forze dell’ordine o ricercatori). Quindi, si attengono religiosamente alle regole, principalmente senza cercare informazioni che potrebbero identificare altri membri del gruppo. Infrangere tali regole può benissimo comportare il divieto. La regola d’oro è “lavorare di più parlare di meno”. Inoltre, sono incoraggiati a utilizzare VPN, proxy e TOR per rimanere al sicuro. I Neanderthal forniscono ai nuovi arrivati guide dettagliate e si impegnano anche in accese discussioni su quali programmi o servizi utilizzare e perché, comprese le preferenze del browser. Alcuni Neanderthal lo utilizzano addirittura Orbot, una variante TOR per Android.
Denaro
I Neanderthal devono nascondere non solo la propria identità e posizione, ma anche il proprio denaro. Naturalmente, le criptovalute sono la risposta a questo. Non siamo stati in grado di trarre alcuna conclusione riguardo alla preferenza della criptovaluta.
Infine, i Neanderthal preferiscono i servizi ai quali possono registrarsi utilizzando solo un numero di cellulare. Lo considerano l'approccio migliore, poiché è relativamente facile acquistare una carta SIM senza rivelare la propria identità.
Bypassare il rilevamento automatico
Le truffe sui mercati online non sono una novità. Nel corso degli anni, le piattaforme che forniscono questi servizi hanno implementato una serie di tecniche per contrastare i truffatori e aumentare la sicurezza dei propri clienti. I Neanderthal ne sono consapevoli e continuano a sperimentare diversi approcci per superare le politiche di moderazione delle piattaforme. Un tentativo iniziale e piuttosto insensato è stato quello di utilizzare Google Forms per sottrarre informazioni personali a Mammoth (come mostrato nella Figura 17). Considerando le informazioni a cui miravano, l'obiettivo era ottenere un mezzo per comunicare attraverso un canale diverso – e-mail o SMS – dove non potesse avvenire una rigorosa moderazione.
Al giorno d'oggi, quasi tutti i Neanderthal cercano di trasferire i loro mammut su piattaforme di chat legittime e meno controllate. I Neanderthal li scelgono perché credono che vietare gli account richieda tempo. Inoltre, l'invio di vari collegamenti tramite piattaforme di chat è una pratica comune piuttosto che un comportamento sospetto. In più, quasi tutti hanno familiarità con tali applicazioni, quindi i Neanderthal non devono spiegare come funzionano.
Nonostante considerino queste piattaforme molto più sicure, i Neanderthal procedono comunque con cautela. Evitano di inviare troppi messaggi in un breve periodo di tempo e cercano di personalizzare i messaggi per diversi mammut: Telekopye li aiuta molto in questo sforzo.
Esplorare nuovi territori: truffa immobiliare
Alcuni gruppi di Neanderthal menzionano un diverso tipo di scenario di truffa, che prende di mira gli affittuari immobiliari. La truffa funziona come segue. Durante la fase di preparazione, i Neanderthal scrivono al legittimo proprietario di un appartamento, fingendosi interessati e chiedendo vari dettagli, come foto aggiuntive e che tipo di vicini ha l'appartamento. I Neanderthal poi prendono tutte queste informazioni e creano il proprio annuncio su un altro sito web, offrendo l'appartamento in affitto. Hanno tagliato il prezzo di mercato previsto di circa il 20%. Il resto dello scenario è identico allo scenario della truffa del venditore: l'uomo di Neanderthal attende che un mammut mostri interesse e ordina al mammut di pagare una commissione di prenotazione tramite un collegamento che, ovviamente, punta effettivamente a un sito Web di phishing.
Grazie alla telemetria di ESET abbiamo scoperto che i siti Web di phishing utilizzati in questo scenario di truffa sono sospettosamente simili a quelli creati da Telekopye per gli scenari Acquirente e Venditore. Questo, unito alla truffa pubblicizzata dai gruppi Telekopye, ci porta a credere che esista un collegamento. Tuttavia, non ci siamo infiltrati in nessun gruppo specializzato in questo scenario né abbiamo ottenuto una variante Telekopye progettata per questo.
Colloquio
Analizzando diversi manuali, gruppi e materiali aggiuntivi, abbiamo trovato un'intervista con un amministratore di Telekopye realizzata alla fine del 2020. Ciò ci ha aiutato a ottenere una visione unica della mente di un Neanderthal di alto rango. L'amministratore Telekopye intervistato gestiva un gruppo Telekopye specializzato nell'insegnamento ai nuovi Neanderthal.
All'amministratore viene a un certo punto chiesto come vede il futuro di questo filone di “lavoro”. A ciò risponde che “le truffe sui mercati online saranno sempre presenti. È molto più difficile [truffare] di quanto lo fosse in passato grazie alle politiche di divieto su diversi siti. Ma non è possibile fermare tutto il phishing su questi siti”. Dice anche che non truffa più. Si è semplicemente stancato e ora lavora solo come amministratore/tutor e questo è il motivo per cui il suo gruppo è così unico. “Non ho paura dei mammut. Tutti gli altri Mammut ti minacceranno quando si renderanno conto di essere stati truffati. A quanto pare oggigiorno tutti sono mogli o amici di un ministro degli Interni”, dice l'amministratore.
Quando gli viene chiesto se sta pensando di creare un nuovo progetto di truffa, risponde che non ha tempo per questo. Modera due canali, ha uno stile di vita attivo, si allena molto e ha solo quattro ore al giorno a casa.
Confessa anche di essere pienamente consapevole che questo tipo di lavoro non è onesto ma trova per sé una tipica scusa. “… alcune persone pagheranno costantemente per i collegamenti e qualcuno li lancerà costantemente. Chi si impegna nella vita riuscirà.”. Oltre a ciò dice che se si sente dispiaciuto per Mammoth, si chiede: “Perchè li sto truffando? Beh… rubo solo ai ricchi (nota di ricerca: Mammut che probabilmente hanno almeno 200 euro sul conto) e se la mia coscienza fosse così fragile, andrei a lavorare come fattorino”.
Conclusione
In questa seconda puntata dedicata a Telekopye ci siamo concentrati su ciò che abbiamo imparato sui Neanderthal. Grazie all'accesso sia alla loro comunicazione interna che alla loro base di conoscenza, abbiamo fornito non solo descrizioni di diversi scenari di truffa, ma soprattutto una visione unica del loro modus operandi e della loro mentalità.
Abbiamo dimostrato come si presenta il processo di ammissione per i nuovi arrivati e come Telekopye aiuta i Neanderthal nel loro lavoro quotidiano. Inoltre, abbiamo dimostrato che probabilmente stanno sperimentando anche truffe immobiliari.
Le truffe sui mercati online probabilmente non scompariranno. Come abbiamo dimostrato in la prima rata, siamo riusciti a scoprire dozzine di gruppi che gestiscono Telekopye. Detto questo, avendo la nostra visione unica del funzionamento dei truffatori, riteniamo che si possa imparare molto per proteggere gli utenti di tali piattaforme dai danni.
Gli IoC e una tabella delle tecniche MITRE ATT&CK sono state fornite nella prima parte di questa analisi e sono invariate, quindi fare riferimento a quell'articolo per questi.
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- Fonte: https://www.welivesecurity.com/en/eset-research/telekopye-chamber-neanderthals-secrets/
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