Il fondatore di Terra Do Kwon ha più problemi mentre i pubblici ministeri coreani portano alla luce un'altra società di Shell collegata a lui

I pubblici ministeri della Corea del Sud hanno scoperto una società di comodo chiamata Flexi che Do Kwon avrebbe utilizzato per riciclare fondi da Terra.

Investigatori e pubblici ministeri in Corea del Sud si stanno avvicinando alla costruzione a caso a prova di acqua contro il Do Kwon di Terra in connessione al crollo dell'ecosistema Terra in cui migliaia di sudcoreani hanno perso denaro.

In un sviluppo recente che è destinato ad alimentare ulteriormente la resilienza di investigatori e tribunali, i pubblici ministeri hanno scoperto una società di comodo che è stata utilizzata per sottrarre fondi da Terra a conti di proprietà di Do Kwon. Fino ad ora, tutti pensavano che TFL fosse l'unica azienda controllata da Do Kwon. TFL ha cessato le operazioni in Corea del Sud nell'aprile 2022.

Shell Company ancora in Corea del Sud

Una società denominata Flexi Corporation è ancora in Corea del Sud e sembra essere stata utilizzata per riciclare denaro da Terra. È interessante notare che la società esiste solo come documento, conferendole tutte le caratteristiche di una società di comodo. Ancora più interessante è la rivelazione che questo presunto "documento" ha ricevuto denaro guadagnato da Terra dalla vendita di token OTC. Flexi Corporation è stata utilizzata per convertire i token in contanti. La società gestisce anche account creati a nome di società sospette.

Questa scoperta è stata fatta anche se le autorità sudcoreane stanno ancora indagando Incidente terrestre incidente per determinare se c'era qualche illecito da parte di Do Kwon, la sua compagnia TFL e soci. Con tali scoperte, è difficile immaginare che Do Kwon si allontani dai guai.

L'ex sviluppatore Terra parla

In seguito alla scoperta della società di comodo, i pubblici ministeri stanno ora monitorando il flusso di fondi nell'azienda, possibilmente con la speranza di ottenere ulteriori prove per rafforzare il caso contro Do Kwon. L'incanalamento di fondi a Flexi Corporation tramite vendite OTC, essendo una società di comodo, equivale a riciclaggio di denaro.

Secondo un ex Sviluppatore Terra che ha aperto, Flexi Corporation è stata una delle principali cause di preoccupazione per le autorità fiscali coreane nel corso di un'indagine fiscale qualche tempo fa. Do Kwon e TFL sono inoltre tenuti a pagare circa $ 80 milioni di multe alle autorità fiscali a causa dell'evasione fiscale.

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