Terraform Labs affronta il controllo della SEC per un pagamento sospetto di 166 milioni di dollari: rapporto

In una recente dichiarazione, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha esortato il tribunale fallimentare del Delaware a respingere la proposta di Terraform Labs di mantenere Dentons US LLC come suo consulente speciale.

La SEC ha espresso preoccupazione per l’importo pagato a Dentons, descrivendolo come “sospetto”.

La SEC solleva preoccupazioni per il trasferimento di 166 milioni di dollari di TFL

La SEC ha osservato che Terraform Labs ha trasferito 166 milioni di dollari al Dentons Advance Payment Retainer. Di questo totale, 122 milioni di dollari sono stati spostati nei 90 giorni precedenti il ​​fallimento di Terraform limatura.

Secondo Reuters, la SEC ha espresso teme che questa transazione possa essere stata intesa a eludere la risoluzione di un'imminente sentenza nella causa dell'agenzia.

Il regolatore ha definito il Dentons Advance Payment Retainer un “fondo nero opaco” per le spese legali, suggerendo che Terraform Labs potrebbe utilizzare questi fondi come “bottino di guerra” per prolungare la sua controversia legale con la SEC. Nonostante oltre la metà dei fondi fosse già stata stanziata per coprire le spese del contenzioso, rimanevano 81 milioni di dollari.

Inoltre, la Commissione ha affermato che la trattenuta per pagamento anticipato di Dentons era probabilmente utilizzata per finanziare le spese legali relative ai procedimenti penali dell'ex CEO di Terra Kwon Do-hyeong in Montenegro, non correlati al suo ruolo presso TFL.

Di conseguenza, la SEC ha esortato la corte a nominare un esaminatore per esaminare il pagamento dell'acconto, che ha ritenuto sospetto in termini di tempistica e importo. Inoltre, l'agenzia ha chiesto a Dentons di astenersi dal rappresentare Terraform Labs a meno che non vengano rimborsati i fondi rimanenti.

Il giudice fallimentare statunitense Brendan Shannon dovrebbe presiedere le argomentazioni riguardanti il vertenza in un'udienza in tribunale prevista per il 5 marzo a Wilmington, nel Delaware.

Atti del capitolo 11 di Terraform Labs

Terraform Labs, che ha avviato la procedura del Capitolo 11 a gennaio, ha indicato che la sua dichiarazione di fallimento faciliterà il ricorso contro una sentenza di dicembre a favore della SEC in un caso di frode sui titoli.

Un giudice federale ha stabilito che Terraform Labs e il suo fondatore, Do Kwon, hanno violato la legge statunitense non registrando due valute digitali, il cui crollo ha sconvolto i mercati delle criptovalute nel 2022.

Il giudice deve ancora determinarne l'entità indennizzo Terraform deve pagare, ma quest'ultima ha espresso preoccupazione che l'importo possa superare le sue risorse.

Dopo la dichiarazione di fallimento, Terraform ha chiesto l'approvazione del tribunale fallimentare per assumere Dentons come consulente speciale per le controversie e stanziare 6.3 milioni di dollari per le spese legali per i dipendenti e i partner esterni critici coinvolti nelle controversie. Gli atti giudiziari di Terraform rivelano che saranno stanziati circa 3.25 milioni di dollari per coprire le spese legali dei dipendenti.

Terraform prevede inoltre di pagare circa 1.33 milioni di dollari per sostenere una causa nel Regno Unito volta a raccogliere prove da una società di trading di criptovalute, che, a suo dire, sosterrà la sua difesa contro la causa della SEC.