Binance sta affrontando ancora un altro battuta d'arresto normativa. Questa volta, la Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia ha presentato una denuncia penale contro l'exchange di criptovalute per aver offerto illegalmente servizi nel paese.
"A seguito dei suggerimenti e dell'ulteriore ispezione della SEC, si è scoperto che Binance ha fornito servizi di piattaforma per il trading o lo scambio di risorse digitali tramite il suo sito web abbinando ordini o organizzandosi per le controparti o fornendo il sistema o facilitando l'entrata in un accordo o abbinando l'ordine per persone che desiderano commerciare o scambiare risorse digitali", si legge nell'annuncio ufficiale della SEC di venerdì.
Alternativa al conto bancario. IBAN del conto aziendale.
L'autorità di regolamentazione ha precisato di aver emesso una lettera di avvertimento contro Binance il 5 aprile, ma l’exchange non ha fornito alcuna risposta.
La denuncia penale contro il colosso degli scambi di criptovalute è stata presentata alla Divisione di Soppressione del Crimine Economico della Polizia Reale Tailandese (ECD), che deciderà su ulteriori indagini e procedimenti legali.
Tailandia ha un quadro normativo rigoroso per gli scambi di valuta digitale ai sensi del decreto di emergenza sulle attività di asset digitali. Tali piattaforme devono ottenere una licenza per offrire qualsiasi servizio nel paese.
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L'autorità di regolamentazione ha aggiunto: "Le suddette attività di Binance sono suscettibili di gestire attività di asset digitali nella categoria dello scambio di asset digitali senza licenza, il che costituisce una violazione o mancato rispetto della Sezione 26 ed è passibile di sanzioni penali ai sensi della Sezione 66 del Decreto Emergenza Imprese Asset Digitali.”
Queste violazioni generalmente comportano pene detentive da due a cinque anni, insieme ad una multa da 200,000 a 500,000 baht. Se la violazione continua sarà imposta un'ulteriore multa giornaliera fino a 10,000 baht.
"Come potete capire, non commentiamo, per una questione politica, su questioni specifiche relative ad eventuali autorità di regolamentazione. Ciò che possiamo dire è che adottiamo un approccio collaborativo nel lavorare con le autorità di regolamentazione e prendiamo molto sul serio i nostri obblighi di conformità. Ci teniamo attivamente al passo con i cambiamenti delle politiche, delle regole e delle leggi in questo nuovo spazio", ha detto un portavoce di Binance Magnati Finanza.
I regolatori stanno prendendo di mira Binance
L'avvertimento del regolatore tailandese è arrivato poche ore dopo Il controllo finanziario delle Isole Cayman ha affermato di aver avviato un'indagine contro Binance. Tuttavia, l’exchange ha affermato che non gestisce alcun tipo di attività dalle isole.
Nel frattempo, le autorità di regolamentazione di Regno Unito, Giappone, Canada e Stati Uniti hanno represso il principale scambio di criptovalute.
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