La SEC thailandese fa causa a 5 per attività di wash trading

La Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia ha citato in giudizio cinque entità per attività commerciali di lavaggio su due scambi di criptovalute, Bitkub e Satang Corporation.

Secondo una stampa del 27 settembre rilasciare dall'autorità di regolamentazione, i pubblici ministeri sono stati indirizzati a citare in giudizio Bitkub e due persone per aver creato un volume artificiale per le risorse digitali nello scambio.

La causa è stata intentata in un tribunale civile e i pubblici ministeri hanno chiesto sanzioni civili di 24,161,292 baht ($ 636,000). Inoltre, il regolatore vuole che il tribunale vieti agli accusati di scambiare risorse crittografiche e di essere dirigenti e direttori di aziende crittografiche.

La SEC aveva precedentemente proposto che i due individui, Anurak Chuachai e Sakon Srakawee, non dovessero scambiare criptovalute o loro derivati ​​per sei mesi o essere direttori o dirigenti di una società di asset digitali per 12 mesi.

Ma i trasgressori non si sono conformati, da qui l'accusa. La SEC ha aggiunto il signor Sakon alla responsabilità come co-debitore e vuole che il divieto per i due individui sia nella misura massima consentita dalla legge.

Ad agosto, la SEC thailandese multato Samret Wajanasathian, Chief Technology Officer di Bitkub, 8.5 milioni di baht ($ 235,000) per l'insider trading. Anche multato lo scambio di maggio per non aver rispettato le normative locali quando ha elencato il suo token nativo, KUB.

Il wash trading è una tattica illegale di manipolazione del mercato che travisa la domanda di risorse digitali.

La Thai SEC prende di mira altre due entità

Lo erano anche altre due entità, LLC Fair Expo e Mikalai Zahorski citato in giudizio per reati simili allo scambio Satang Pro.

Il regolatore vuole che il tribunale imponga una multa di 12,080,646 baht ($ 315,000) insieme a termini di divieto commerciale.

La SEC ricorre all'azione civile dopo che i colpevoli si sono rifiutati di rispettare la punizione inflitta loro due mesi prima.

La Thai SEC stringe il cappio sulle criptovalute

La SEC thailandese ha è aumentato la sua funzione di supervisione sullo spazio crittografico alla luce della recente implosione del mercato. Il regolatore accusato Zipmex e il suo CEO Eklarp Yimwilai per non aver soddisfatto pienamente la sua richiesta di informazioni su come l'azienda ha gestito i suoi asset.

Nel frattempo, il regolatore finanziario vietato società di criptovalute dall'offrire servizi di staking e prestito per proteggere i trader dal rischio associato al mercato.