Binance, il principale exchange di criptovalute, sta aumentando il controllo sui suoi utenti nel tentativo di escludere gli investitori statunitensi dalla sua piattaforma, dopo che la società si è dichiarata colpevole a novembre di aver violato le leggi statunitensi antiriciclaggio e sulle sanzioni. si è accordato con le autorità di regolamentazione statunitensi per 4.3 miliardi di dollari.
L'exchange ha incaricato i suoi prime broker, tra cui FalconX e Hidden Road, di richiedere informazioni più dettagliate ai propri clienti, concentrandosi in particolare su residenza e ubicazione. Ciò include la verifica degli indirizzi degli uffici e la conferma della sede dei dipendenti e dei fondatori e richiede attestati firmati che confermino l'accuratezza delle risposte.
La piattaforma globale di Binance ha preso di mira i clienti statunitensi, compresi i trader di alto valore che hanno contribuito in modo significativo alla liquidità dell'exchange, senza conformarsi alle necessarie leggi statunitensi, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
Da allora l’exchange ha anche implementato requisiti più severi per la quotazione di nuovi token digitali, dimostrando un più ampio spostamento verso l’aderenza normativa.
Il dominio di Binance nel trading spot di criptovalute è diminuito in modo significativo, con l'azienda che ha visto la sua quota di mercato scendere da quasi il 60% al 30% lo scorso anno, anche se da allora è rimbalzata a circa il 40%, secondo CCData.
I prime broker offrono agli hedge fund e ad altri investitori istituzionali una gamma completa di servizi tra cui finanziamenti, tecnologia e ricerca, come nei mercati tradizionali. I principali partner di brokeraggio di Binance mettono in contatto i propri clienti con la profonda liquidità disponibile sull'exchange.
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