La raccolta delle criptovalute: 27 marzo 2024 | CryptoCompare.com

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, in collaborazione con Homeland Security Investigations (HSI), ha annunciato l'apertura di un atto d'accusa contro l'exchange di criptovalute globale KuCoin e due dei suoi fondatori, Chun Gan (noto anche come "Michael") e Ke Tang (noto anche come “Eric”), per gravi violazioni delle normative finanziarie statunitensi.

Secondo il comunicato stampa diffuso il 26 marzo, le accuse contro gli individui e l'entità includono la gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza e il mancato rispetto del Bank Secrecy Act, in particolare nel mantenere un adeguato programma antiriciclaggio (AML).

Il procuratore statunitense Damian Williams ha evidenziato le azioni deliberate di KuCoin e dei suoi fondatori per nascondere il coinvolgimento degli utenti statunitensi sulla loro piattaforma, sfruttando questa sostanziale base di clienti per crescere fino a diventare uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo. L'assenza di politiche antiriciclaggio di base, secondo il comunicato stampa, ha facilitato l'emergere di KuCoin come canale per il riciclaggio di denaro illecito, coinvolgendo oltre 9 miliardi di dollari di fondi sospetti e criminali.

Il comunicato stampa ha dettagliato ulteriormente le pratiche operative di KuCoin, evidenziando l'apparente disprezzo della società per i suoi obblighi ai sensi della legge statunitense. Secondo il comunicato, nonostante fosse a conoscenza di questi requisiti legali, KuCoin, insieme ai singoli Gan e Tang, hanno scelto di ignorarli. Il comunicato stampa criticava KuCoin per non aver implementato un adeguato programma Know Your Customer (KYC) fino a luglio 2023, per non aver presentato segnalazioni di attività sospette e per non essersi registrato presso le necessarie autorità di regolamentazione statunitensi.

Il procuratore statunitense Damian Williams ha dichiarato: "L'accusa di oggi dovrebbe inviare un messaggio chiaro ad altri scambi di criptovalute: se intendi servire clienti statunitensi, devi seguire la legge statunitense, chiaro e semplice."

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• Fonte: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/