L’urgenza della conformità AML/CFT
Il recente aggiornamento della Financial Action Task Force (FATF), l’organismo globale di vigilanza antiriciclaggio, ha posto le Filippine sotto una lente critica. Con una scadenza imminente nel gennaio 2024 per la cancellazione dalla “lista grigia” del GAFI, la nazione si trova ad affrontare l’urgente necessità di attuare rigorose misure antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CTF).
In quanto paese inserito nella lista grigia, le Filippine sono riconosciute come una giurisdizione sottoposta a un maggiore monitoraggio, che collabora attivamente con il GAFI per affrontare le carenze strategiche nella lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione.
Henry James Banayat è l'amministratore delegato esecutivo di Bitshares Labs Inc. (BLINC), una società specializzata in sviluppo web e soluzioni blockchain. Sebbene Henry sia impegnato nel trading di criptovalute, la sua competenza principale risiede nella formazione informatica, supportata da una vasta esperienza in vari settori aziendali. Sotto la sua guida, BLINC è emerso come un attore notevole nell'arena Web3, con particolare attenzione alla conformità normativa e al coinvolgimento della comunità.
(Divulgazione: Bitshares Labs supporta BitPinas nei suoi episodi webcast.)
(Maggiori informazioni sul GAFI su BitPinas: Qual è la regola di viaggio del GAFI sulle criptovalute? ed Il FATF, le criptovalute e le Filippine)
Potenziali ripercussioni sul settore delle criptovalute
Il panorama delle criptovalute filippine, ancora nella sua fase nascente, potrebbe affrontare sfide significative se il paese rimanesse nella lista grigia del GAFI. Ecco come:
- Fiducia degli investitori e afflusso di capitali: Rimanere nella lista grigia potrebbe erodere la fiducia degli investitori internazionali, portando potenzialmente a una riduzione degli investimenti esteri nel settore delle criptovalute filippino. Questo declino potrebbe rallentare la crescita e l’innovazione che il settore sta sperimentando.
- Aumento del controllo normativo: Gli scambi locali di criptovaluta e le imprese potrebbero dover affrontare una maggiore pressione normativa. I costi di conformità potrebbero aumentare, portando eventualmente al consolidamento del mercato in cui sopravvivono solo entità più grandi e più intraprendenti.
- La tensione sulle transazioni internazionali: Le transazioni transfrontaliere di criptovaluta potrebbero diventare più complesse e controllate. I partner internazionali potrebbero essere riluttanti a impegnarsi con le aziende crittografiche filippine, influenzando l’integrazione globale del settore.
Affrontare le carenze strategiche
Il GAFI ha evidenziato cinque aree chiave dei 18 punti del piano d’azione che le Filippine devono affrontare. Questi includono un’efficace supervisione basata sul rischio delle imprese e delle professioni non finanziarie, controlli AML/CFT relativi ai giochi di casinò e la garanzia che le forze dell’ordine abbiano accesso a informazioni accurate e aggiornate sulla proprietà effettiva. Altre aree critiche includono l’aumento delle indagini e dei procedimenti giudiziari sul riciclaggio di denaro e il rafforzamento degli sforzi contro il finanziamento del terrorismo.
Il ruolo dell’AMLC e il supporto legislativo
Il Consiglio antiriciclaggio (AMLC) delle Filippine si è impegnato a lavorare diligentemente per uscire dalla lista grigia del GAFI. La leadership dell’AMLC nel gruppo di lavoro nazionale sulla valutazione del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo è fondamentale per coordinarsi con i dipartimenti governativi, le agenzie e il settore privato per affrontare questi problemi. Fondamentale è anche il sostegno da parte di misure legislative, come la proposta di modifica della legge sul segreto bancario e la legge anti-truffe sui conti finanziari (AFASA).
Guardare avanti: sfide e opportunità
Mentre le Filippine si sforzano di risolvere le proprie carenze AML/CFT, il settore delle criptovalute deve prepararsi ai possibili impatti. Tuttavia, questa situazione rappresenta anche un’opportunità per il settore di rafforzare i propri quadri di conformità e contribuire agli sforzi nazionali nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. In questo modo, le Filippine potrebbero non solo soddisfare le aspettative del GAFI, ma anche promuovere un mercato delle criptovalute più robusto e rispettabile.
Il viaggio da compiere nel panorama delle criptovalute filippine è fondamentale. La risposta della nazione all’appello all’azione del GAFI e la sua capacità di affrontare le carenze strategiche daranno forma al futuro del suo ecosistema finanziario digitale. Con gli sforzi concertati del governo, degli organismi di regolamentazione e del settore delle criptovalute, le Filippine possono trasformare queste sfide in un percorso per la crescita sostenibile e la credibilità internazionale nel dinamico mondo delle criptovalute.
Questo articolo è un contributo di Henry Banayat, originariamente pubblicato su Substack e ripubblicato su BitPinas: La lista grigia del GAFI e le sue implicazioni per il panorama delle criptovalute filippine
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