L'FBI avverte i commercianti di criptovalute di diverse app false

L'alto numero di false app di trading di criptovalute ha guadagnato l'attenzione del Federal Bureau of Investigation (FBI). L'organizzazione sta ora emettendo avvisi ai trader dicendo che devono fare la loro due diligence prima di utilizzare una piattaforma o un'applicazione di investimento in criptovalute in modo che non cadano vittime di potenziali truffe.

L'FBI sta notando molte app crittografiche false

L'FBI afferma che dall'inizio del 2022, quasi 30 individui separati hanno perso quasi $ 4 milioni dopo essere stati indotti a collocare risorse crittografiche in app di portafoglio false. L'FBI ha anche affermato che molte di queste applicazioni si presentavano come piattaforme finanziarie legittime, sebbene ogni volta che le persone cercavano di prelevare denaro dai propri conti, spesso c'erano diverse barricate in atto che impedivano loro di farlo.

In una dichiarazione, l'FBI ha spiegato:

Quando 13 delle 28 vittime hanno tentato di prelevare fondi dall'app, hanno ricevuto un'e-mail in cui si affermava che dovevano pagare le tasse sui loro investimenti prima di effettuare prelievi.

Uno dei motivi per cui lo spazio crittografico è stato così soggetto ad attività illecite nel corso degli anni è perché è in gran parte non regolamentato. Mentre alcuni scambi si impegnano in protocolli Know Your Customer (KYC) per garantire che i loro clienti siano chi dicono di essere, non tutte le aziende controlleranno i precedenti degli utenti, il che significa che chiunque potrebbe cadere vittima di attività fraudolente se non sta attento.

L'agenzia prosegue discutendo altri scenari illeciti, uno dei quali ha visto il furto di oltre 5 milioni di dollari a quattro diversi trader che utilizzano l'app YiBit. Dopo aver investito i loro fondi, sono stati informati che dovevano pagare le tasse sui loro investimenti. Nonostante ciò, gli è stato comunque impedito di accedere ai loro soldi.

Inoltre, una vittima ha perso quasi 1 milione di dollari da Supayos alias Supay, un'app che utilizzava il nome di un cambio di valuta australiano come mezzo per apparire reale ai clienti. Al cliente è stato detto che $ 900,000 era il requisito minimo per essere coinvolto e iniziare a investire. Quando il cliente ha detto "no", l'azienda ha replicato minacciando di congelare i suoi beni se non avesse effettuato il pagamento necessario.

Crypto Crime non è enorme, ma è significativo

La società di analisi blockchain Chainalysis afferma che le tendenze della criminalità crittografica per il 2022 mostrano che in termini di valore, l'attività dannosa della valuta digitale è al suo punto più alto, eppure rappresenta ancora una parte molto piccola dell'attività complessiva nello spazio.

Lo scorso febbraio, l'FBI ha annunciato aveva stabilito una nuova divisione interamente dedicata alla fine delle frodi in valuta digitale. Conosciuta come Virtual Asset Exploitation Unit, la divisione è guidata da Eun Young Choi, un ex assistente procuratore statunitense a Manhattan che alla fine ha contribuito a infliggere una pena detentiva di 12 anni a un cittadino russo che ha preso parte a una campagna di hacking che ha preso di mira diversi istituzioni tra cui JPMorgan Chase.

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